担保额度 - 公司为经销商提供不超5000万元差额补足连带责任担保[2] - 中信银行广州分行为公司核定增信额度5000万元[5] - 公司及其控股子公司已审批有效担保额度总金额5000万元，占净资产2.33%[9] 担保余额 - 公司实际对外担保总余额1718.78万元，占净资产0.80%[9] 担保情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[9]

业务结构与营收占比 - 公司业务以商用照明为主，商用业务板块在整体营收中占比接近 80%，家居照明类产品在营收中占比约十几个百分点 [2] 商用照明与家居照明区别 - 应用场景：商用照明用于经营或公共场所，对产品品质、性能稳定性、技术指标专业要求更高；家居照明用于个人生活空间，个性化需求更高 [1] - 消费决策主体：家居照明由消费者个人根据认知与偏好选择，购买渠道多样；商用照明由专业人士决策，多批量采购甚至通过招投标形式，单次采购量大 [2] - 服务内容：家居照明主要是产品销售，商用照明尤其是工程项目需厂商提供全方位整体照明方案综合服务 [2] 2021 年经营状况 - 营业收入创历史新高，但净利润不佳，原因一是对恒大应收款 2.09 亿元计提 80%坏账准备，二是受全球宏观经济影响，上游原材料价格上涨、芯片供应紧张，成本压力大 [2] 毛利率改善原因 - 上游原材料及主要元器件部分价格下降，公司内部变革深入推进，采取降本增效举措，如生产自动化改造、产品方案优化、供应商分级管理等 [2][3] 经销商模式 - 2021 年上半年商用业务板块推行“1 + N”渠道模式，“1”指区域中综合能力强、行业覆盖面广的大经销商，“N”指区域中个别或部分细分领域有较强资源与能力的经销商或分销商，公司按地域划分七大片区，下设近 60 家办事处协助经销商开拓市场并提供技术支持 [3] 海外业务情况 - 公司主要以国内销售为主，2022 年出口业务占总营收的 0.58%，约 1322.55 万元，坚持自主品牌运营，对海外业务投入小，海外业务影响小 [3] 未来发展战略 - 专注并深耕大照明行业，稳固商业照明领域优势，提高电商及家居照明业务规模，目标是成为国内综合实力一流照明企业、保持国内商用照明龙头地位、培育一批商用照明细分市场冠军，重视智能照明发展，挖掘“双碳”环境下新机遇 [4]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-002 广东三雄极光照明股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了充分 评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司对可能发生减值损 ...

公司基本情况 - 2024年1月4日下午3:30，广发证券、国联基金、广东中顺集团等投资者到公司南沙榄核园区会议室进行特定对象调研与现场参观，公司董事会秘书颜新元、证券事务代表冯海英接待 [1] - 董事会秘书介绍公司发展历程、价值观、使命、愿景、战略规划、产品及其应用案例等基本情况，并组织投资者参观公司展厅 [1] 2023年经营情况与2024年展望 - 2023年前三季度公司营收同比基本持平，低于年度经营目标；净利润完成情况较好，毛利率增加，经营情况好于行业整体，国内市占率有所提升 [1] - 行业需求受宏观经济压力和地产投资等因素影响下滑，行业集中度提升且可能两极分化；公司2024年坚持中高端品牌定位，以优质产品和服务竞争，正规划经营目标 [2] 未来重点发展方向 - 加大电商等TO C端业务拓展力度，商用照明领域以八大项目部为抓手，扩大重点细分领域专业能力与影响力 [2] - 以智能作为商用照明板块重要抓手，利用客户与项目优势，打造有竞争力的商用智能照明产品与方案 [2] 智能照明发展趋势 - 智能照明接受度不断提高，在商用照明领域接受度更高，具有操控便捷、维护保养便利、节能效果显著等优势 [3] - 公司在商用照明领域经验丰富，2023年完成多个智能照明项目，能提供多种智能方案；将加强自主研发，加大研发投入，提高整体照明方案服务能力 [3] “1+N”经销商模式 - 2021年上半年公司推行“1+N”渠道模式，以经销模式为主，强化重点细分行业专业化水平与服务能力，提高市场拓展与竞争力 [3] - “1”指区域综合能力强、行业覆盖面广的大经销商，“N”指区域个别或部分细分领域有资源与能力的经销商或分销商；针对区域薄弱环节发展细分领域专业经/分销商，补全短板 [3] 现金分红规划 - 2020 - 2022年每10股分别派发现金股利7元、7元和6元，公司制定了2023 - 2025年股东回报规划，未来将根据盈利状况及业务发展规划确定分红派息方案 [4]

股东大会信息 - 公司2023年第二次临时股东大会于12月29日14:30召开，董事长主持[6] - 董事会12月14日公告召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场6名股东代表170,508,966股，占总股本61.0419%[8] - 网络投票7人代表3,502,698股，占总股本1.2540%[11] 议案表决结果 - 多项议案同意173,796,064股，占比99.8761%，反对215,600股，占比0.1239%[12][14][16][19][21][23] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》审议通过[30] 表决情况说明 - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[31][32]

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码:300625 证券简称:三雄极光 公告编号:2023-083 广东三雄极光照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路 293 号 D 栋 一楼大会议室。 3、会议召开方式：本 ...

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2023-082 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第九次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 时 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保 ...

公司基本情况 - 2023年12月15日上午10:00，海通证券、信达证券及个人投资者到公司南沙榄核园区会议室进行特定对象调研并现场参观 [1] - 董事会秘书介绍公司发展历程、价值观、使命、愿景、战略规划、产品及其应用案例等基本情况，随后组织投资者参观公司展厅 [1] 照明行业展望 - 照明需求包括新增投资项目需求和消费需求，与投资密切相关且有较强消费品属性 [1][2] - 长期来看，随城镇化率增加、生活水平和光环境要求提升，照明需求呈增长趋势，但会受经济周期波动影响 [2] - 目前行业集中度低，中高端领域有较大发展空间，市场将两极分化，头部品牌将获更大份额 [2] - 公司坚持中高端品牌定位，以优质产品和服务竞争，不采用低价策略 [2] 智能照明产品地位 - 智能照明过市场培育阶段，部分行业领域应用增加，商用场景渗透提升基础好、诉求强 [2][3] - 公司在商用照明领域经验丰富，完成多个智能照明项目，可提供多种智能方案 [3] - 公司将加强自主研发，加大研发投入，提高整体照明方案服务能力，保持行业领先 [3] 海外收入占比情况 - 2022年出口业务占总营收的0.58%，约1,322.55万元，公司以国内销售为主，坚持自主品牌运营，对海外业务投入小 [3] 三季度净利润增长原因 - 公司贯彻“抓业绩、升价值、促管理、降成本”方针，因上游原材料及元器件价格下降和降本增效举措，前三季度综合毛利率同比上升 [3] - 公司预算制下费用管控好，前三季度净利润和扣非后净利润大幅增长，经营盈利能力提升 [3]

投资计划 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金买中、低风险理财产品[1][3][7][8][9] - 单个产品最长投资期限不超12个月[1][7] - 投资使用期限自股东大会通过起1年内有效[3][7] - 额度内资金可循环滚动使用[3][7] 决策安排 - 授权董事长行使投资决策权并签合同，财务总监组织实施[3] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[4] - 公司选低风险品种等控制风险[4] 会议信息 - 董事会等同意投资并提请股东大会审议[7][8][9] - 会议于2023年12月13日召开[1][12]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[5] - 股东大会审议通过议案后，公司与事务所签业务约定书，聘期一年可续聘[11] 选聘要求 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所、合伙人等服务年限及审计费用等信息[11] 文件保存 - 审计委员会审核意见保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘规定 - 公司更换会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 审计委员会审核改聘提案时要调查拟聘事务所执业质量并合理评价[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表独立意见[14] - 董事会通过改聘议案后发出股东大会通知，前任可在大会陈述意见[14] 其他情况处理 - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会需了解原因并书面报告[14] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并依规处理[17] - 若会计师事务所存在特定严重行为，经股东大会决议公司不再选聘其审计[17] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[19] - 本制度经董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负责解释和修订[19]