业绩监督 - 2023年监事会召开六次会议，审议通过28项议案[2] - 监事会认为董事会等程序合法，未发现违法违规经营行为[4] - 监事会认为财务报告真实，制度和内控健全[6] 担保事项 - 2022年9月为子公司综合授信提供不超6000万和4000万担保[10] - 2022年12月和2023年12月为经销商贷款提供不超5000万担保[11] 未来展望 - 2024年监事会将履职，加强学习与监督[15] - 2024年监事会维护公司及股东利益，完善治理[16]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度遵循全面性、重要性等原则[11] - 公司内部控制制度目标包括遵守法规、保证信息真实等[12] - 公司制定了《股东大会议事规则》等一系列内部控制制度[13] 评价范围与结果 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并营业收入总额的100%[16] - 基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14][15] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会，形成有效制衡治理结构[17] - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名[18] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[18] 审计与认证 - 审计风控中心配置不低于三人的专职内部审计人员[21] - 公司通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015等多项管理体系认证[21] - 2023年审计部完成10个审计项目，未发现重大违规情况[32] 具体内控制度 - 公司制定发展战略、人力资源等多项内控制度[20][21][25][26][27] - 公司对控股子公司通过派人管控等实现有效管控[29] - 公司对募集资金实行专户存储，审计风控中心每季度检查并报告[29] 定量标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[35] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[37] 其他 - 内部控制评价截止时间为2023年12月31日[35] - 内部控制评价采用个别访谈等方法[33] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[40]

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-005 广东三雄极光照明股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过了《<2023 年年度报告全文>及其摘要》 广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议由 公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

业绩总结 - 2017年3月公司首次公开发行7000万股，每股发行价19.30元，募集资金总额13.51亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额12.66亿元[1] - 截止2023年12月31日，累计活期利息收入2365.36万元，闲置募集资金购买保本型理财投资收益1.29亿元[3] - 截止2023年12月31日，累计已使用募集资金8.27亿元，其中2023年使用56.13万元[3] - 截止2023年12月31日，手续费支出40.14万元[3] - 截止2023年12月31日，部分募投项目结项/终止后将节余募集资金永久补充流动资金累计金额5.91亿元，其中2023年为2.01亿元[3] 项目投入及进度 - 2023年末，LED绿色照明扩产建设项目累计投入22,453.85万元，投入进度41.89%[25] - 2023年末，LED智能照明生产基地建设项目累计投入13,739.09万元，投入进度58.07%[25] - 2023年末，研发中心扩建升级项目累计投入11,847.87万元，投入进度72.14%[25] - 2023年末，实体营销网络下沉完善扩充项目累计投入25,513.72万元，投入进度103.54%[25] - 2023年末，跨境电商海外市场拓展项目累计投入3,494.30万元，投入进度108.85%[25] - 2023年末，O2O电商平台建设项目累计投入5,668.04万元，投入进度112.99%[25] 项目效益 - LED绿色照明扩产建设项目已终止，实现效益10845.95万元[72] - LED智能照明生产基地建设项目已结项，实现效益1478.94万元[72] 资金变更及补充 - 2019年变更部分募投项目募集资金用途，将跨境电商海外市场拓展项目2500万元和O2O电商平台建设项目5000万元用于实体营销网络下沉完善扩充项目[67][78] - 2020年“跨境电商海外市场拓展项目”和“O2O电商平台建设项目”结项，节余募集资金10.61万元用于永久补充流动资金[80] - 2021年终止“LED绿色照明扩产建设项目”，剩余募集资金38762.56万元永久补充流动资金[80] - 两个募投项目节余募集资金20,021.41万元永久补充流动资金[82] 账户相关 - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行上市募集资金存储专户已全部完成注销[12] - 广州农商行锦锈支行专户余额1,021.16元转入浙商银行广州番禺支行专户[14][15] - “LED绿色照明扩产建设项目”相关专户余额389,069,584.24元转入公司基本账户[16] - “跨境电商海外市场拓展项目”和“O2O电商平台建设项目”相关专户余额52,430.95元转入公司基本账户[17] - 三雄贸易兴业银行专户余额53,866.17元转入其基本账户[17] 未来展望 - 公司拟减少跨境电商海外市场拓展项目投入以降低风险[66] - 公司对实体营销网络下沉完善扩充等项目拟投入募集资金金额进行变更[66]

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额不超153.60万元，2023年实际发生153.60万元[1] - 2024年4月相关会议通过2024年度日常关联交易预计议案[2][12] 租赁情况 - 2023年向不同方租赁房屋有不同实际发生金额及占比[5] 公司数据 - 广州市佰卡电子有限公司有注册资本、持股比例等数据[7] - 截至2023年底该公司有总资产、净资产等数据[7] 股东持股 - 张宇涛、林岩、陈松辉持有公司不同股份及占比[8]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独董均出席[4] - 2023年审计委员会开7次会，审21项议案[7] - 2023年薪酬与考核委员会开1次会，审2项议案[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] 议案审议 - 2023年多次会议审议通过关联交易等议案[17][19] 独董履职 - 2023年独董履职，2024年将继续提建议[13][21]

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）及《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定。 证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-013 广东三雄极光照明股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 1 （1）事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2020 年 11 月 25 日 （3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） （4）统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 （5）注册地址： ...

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-006 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事温其东先生以通讯方式 出席会议。会议由公司董事长张宇涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 广东三雄极光照明股份有限公司 详细情况请见公司于 202 ...

整体关联资金 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额11159.18万元[3] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）33674.95万元[3] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额34925.22万元[3] - 2023年期末其他关联资金往来总计余额9908.92万元[3] 子公司往来资金 - 广东三雄极光照明科技有限公司2023年期初3878.58万元，累计发生900.00万元，期末4778.58万元[2] - 广东三雄极光智能家居有限公司2023年期初3000.04万元，累计发生6735.21万元，偿还5735.26万元，期末4000.00万元[2] - 广东三雄极光照明工程有限公司2023年期初201.96万元，累计发生1190.80万元，偿还792.76万元，期末600.00万元[2] - 重庆三雄极光照明有限公司2023年期初3463.52万元，累计发生21152.10万元，偿还24091.35万元，期末524.27万元[2] - 广东三雄极光国际贸易发展有限公司2023年期初1.51万元，累计发生5.06万元，偿还2.54万元，期末4.04万元[3] - 肇庆三雄极光照明有限公司2023年期初13.10万元，累计发生253.87万元，偿还264.97万元，期末1.99万元[3]

会议相关 - 公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十次会议[1] - 会议审议通过独立董事独立性评估专项意见议案[1] 独立董事评估 - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]