权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[8] 激励计划 - 2024年7月1日审议通过调整2020年限制性股票激励计划回购价格议案[1][7] - 调整后回购价格由13.94元/股变为13.59元/股[8] 时间节点 - 2020 - 2024年各阶段激励计划相关会议及条件成就审议[1][4][5][6][7] 公司信息 - 证券代码300627，简称华测导航，公告编号2024 - 076[14] - 公告日期2024年7月1日[14]

利润分配 - 2023年利润分配方案为每10股派发3.5元现金股利（含税），2024年6月12日实施完毕[3][4][5][7] 限制性股票价格调整 - 2020年限制性股票回购价格由13.94元/股调整为13.59元/股[3] - 2021年限制性股票首次及预留授予部分授予价格由24.52元/股调整为24.17元/股[4] - 2022年限制性股票授予价格由24.52元/股调整为24.17元/股[5] - 2023年限制性股票首次及预留授予部分授予价格由25.00元/股调整为24.65元/股[7] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属数量为264.5631万股，涉及579名激励对象[9] - 2021年限制性股票激励计划中48人因离职、19人绩效B、1人绩效C/D，合计作废55.6365万股[11] 会议相关 - 第四届董事会第七次会议2024年6月26日通知，7月1日召开，7名董事全出席[2] - 以7票同意通过《调整2020年限制性股票激励计划回购价格》议案[3] - 《调整2021年限制性股票激励计划授予价格》等多议案以6票同意、1票回避通过[4][5][7][9][11] - 以7票同意审议通过募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金议案[13] - 以7票同意审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会议案[15] 募投项目 - 截至2024年6月30日募投项目达到预定可使用状态，满足结项条件[13] - 节余募集资金60,013,624.88元将永久补充流动资金并注销对应专项账户[13] - 募投项目结项议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[14] 股东大会 - 公司决定于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会[15]

激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期有579名激励对象[1] - 公司监事会同意为579名激励对象办理264.5631万股第二类限制性股票的归属事宜[2]

激励计划时间线 - 2021年10月11日召开相关会议审议通过激励计划议案[15] - 2021年10月12日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[16] - 2021年10月12 - 21日对激励对象内部公示[16] - 2021年10月22日披露监事会审核意见及公示情况说明[16] - 2021年10月27日股东大会审议通过激励计划议案[17] - 2021年10月28日披露自查报告并审议通过首次授予议案[18] - 2022年10月21日审议调整授予数量和价格及预留授予议案[19] - 2023年5月22日审议调整授予价格议案[19] - 2023年7月26日审议首次授予部分第一个归属期相关议案[19] - 2024年1月4日审议预留授予部分第一个归属期相关议案[20] - 2024年7月1日审议调整授予价格等议案[21] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元，2024年6月12日实施完毕[22] 授予价格调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由24.52元/股调为24.17元/股[26] 归属期情况 - 首次授予部分第二个归属期为2024年6月28日至2025年6月27日[27] - 2024年7月1日审议通过该归属期符合条件议案，可归属264.5631万股，涉及579人[28][29] 业绩情况 - 2023年度净利润372,318,834.82元，较2021年同比增长61.67%[30] 人员及数量情况 - 首次授予719人，139人离职，1人绩效不符归属条件[33] - 董事兼副总经理袁本银本次可归属0股[35] - 副总经理姜春生本次可归属4.0026万股[35] - 副总经理兼董秘孙梦婷本次可归属1.2600万股[35] - 财务总监高占武本次可归属1.5120万股[35] - 核心骨干Francois Martin本次可归属0.7560万股[35] - 575名核心骨干本次可归属257.0325万股[35] - 合计作废68名激励对象55.6365万股[37]

权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[8] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划调整前授予价24.52元/股，调整后24.17元/股[10] - 2024年7月1日会议通过调整授予价格等议案[7] 程序进展 - 本次调整已获必要批准授权，需履行信息披露程序[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年7月12日[2] - 登记时间为2024年7月15日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 审议事项 - 审议《购买董监高责任险》和《募投项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》议案[4] - 议案1、2需对中小投资者表决单独计票并披露，议案1关联股东应回避表决[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为350627，投票简称为“华测投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00，投票需办理身份认证[16] 参会要求 - 授权委托书有效期自签署之日起至该次会议结束时止[18] - 法人股东参会需加盖公司公章，附上相关复印件[23] - 委托他人出席需填写《授权委托书》并提供受托人身份证复印件[23]

会议信息 - 第四届监事会第七次会议7月1日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 通过调整2020 - 2023年限制性股票激励计划相关价格议案[3][4][5][6] - 通过2021年限制性股票激励计划部分归属及作废议案，作废55.6365万股[7][9] - 购买董监高责任险议案提交2024年第二次临时股东大会[11] - 通过募投项目结项及资金补充议案，待2024年第二次临时股东大会审议[12]

激励计划调整 - 2024年7月1日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案[5] - 调整前授予价格25元/股，调整后24.65元/股[7] - 授予价格调整公式为P＝P0 - V[7] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金股利3.5元（含税），2024年6月12日实施完毕[6] 激励计划进程 - 2023年12月7日董事会通过激励计划相关议案[1] - 2023年12月25日股东大会批准激励计划[4] - 2024年1月10日通过向激励对象首次授予限制性股票议案[4] 相关意见 - 监事会同意调整授予价格[9] - 律师认为调整已获必要批准和授权，尚需履行信息披露等程序[10]

募集资金情况 - 公司获准发行30,745,580股A股，募资799,999,991.60元，净额785,009,211.13元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用744,006,824.23元，节余60,013,624.88元[7][8] 项目投资情况 - 北斗项目投资进度83.93%，剩余59,999,930.99元[9] - 研发中心项目投资进度103.49%，剩余13,134.13元[10] - 补充流动资金项目投资进度100.39%，剩余559.76元[10] 未来计划 - 拟将节余60,013,624.88元永久补充流动资金[14] - 募投项目结项需股东大会审议[19]

股权质押 - 赵延平、太禾行及宁波尚坤质押总量1607万股，占总股本2.95%[2] 股东持股 - 2024年6月28日公司总股本545523833股[3] - 截至披露日三位股东合计持股202523114股，比例37.12%[5] 风险情况 - 控股股东等资信良好，质押股份无平仓风险[7] - 质押不会导致公司实际控制权变更[7]