上海华测导航技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11084 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华测导航技术股份有限公司（以下简称华测 导航）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华测导航董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华测导航于 ...

上海华测导航技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测 导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 信息披露义务人按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务 人自行审慎判断，并接受公司股票上市地证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免 事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时 ...

上海华测导航技术股份有限公司 舆情管理制度 上海华测导航技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...

一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海 财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 月至 2004 年 5 月， 曾任东方高圣投资顾问有限公司业务董事；2004 年 5 月至 2012 年 10 月，曾任 京都天华会计师事务所审计合伙人；2012 年至 2018 年，曾任瑞华会计师事务所 高级合伙人；2018 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所高级合伙人，2020 年 12 月至今任公司独立董事。此外，本人还担任上海奥普生物医药股份有限公司 独立董事、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，曾担任联化科技、仟源医 药、鑫茂科技、城地香江等上市公司独立董事。 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（黄娟） 各位股东及股东代表： 本人黄娟，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

上海华测导航技术股份有限公司章程 上海华测导航技术股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 上海华测导航技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原上海华测 导航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000754343149G 的营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,980 万股，于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：上海华测导航技术股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座（一照多址企 业），201702。 第六条 公司注册资本为人民币 549,462,674 元。 第七条 公司为永久存续的 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（葛伟军） 各位股东及股东代表： 本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积 极出席 2024 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案，并对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和 专业性作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人葛伟军，中国国籍，男，无境外永久居留权，1975 年 11 月生，拥有北 京大学法律学系学士学位、剑桥大学法学院硕士学位和九州大学大学院法学府博 士学位，现任复旦大学法学院教授、博士生导师，同时兼任中国法学会商法学研 究会常务理事 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0690 | 0.8350 | 28.02 | 0.6810 | | 每股净资产（元） | 6.41 | 5.54 | 15.7 | 4.73 | | 每股公积金(元) | 2.3 | 2.13 | 7.98 | 1.89 | | 每股未分配利润(元) | 2.65 | 2.06 | 28.64 | 1.61 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.51 | 26.78 | 21.4 | 22.36 | | 净利润(亿元) | 5.83 | 4.49 | 29.84 | 3.61 | | 净资产收益率(%) | 17.74 | 16.27 | 9.04 | 15.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 18978.11万股，累计占流通股比： 41.89%，较上 ...

公司基本信息 - 公司自2003年成立，聚焦高精度导航定位核心技术及产品解决方案研发等，是国内领先企业之一[44] - 公司主营业务为研发、生产和销售高精度导航定位相关软硬件技术产品并提供数据应用及系统解决方案[158] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] GPS相关信息 - GPS可为地球表面98%地区提供准确的定位、测速和高精度时间标准[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入32.51亿元，较2023年增长21.38%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.83亿元，较2023年增长29.89%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.04亿元，较2023年增长35.31%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.59亿元，较2023年增长47.99%[21] - 2024年末资产总额51.24亿元，较2023年末增长16.15%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.17亿元，较2023年末增长17.08%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.17亿、8.67亿、7.83亿、9.83亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益2623.59万元，2023年为 - 227.47万元，2022年为475.56万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助2888.66万元，2023年为6529.48万元，2022年为6821.37万元[27] - 2024年非经常性损益合计7960.99万元，2023年为7682.20万元，2022年为7718.50万元[28] - 报告期内研发投入46,901.91万元，较上年同期增长1.49%，研发投入占营业收入比重为14.43%[75] - 报告期内整体销售毛利率58.13%，较上年提升1.07%[79] - 报告期内销售费用率18.45%，较上年下降0.59%；管理费用率7.92%，较上年增加0.56%[79] - 报告期内经营性现金流净额65,905.68万元，同比增长47.99%[79] - 2024年营业收入3,251,013,405.18元，2023年为2,678,341,128.41元，同比增长21.38%[81] - 销售费用599,934,495.40元，同比增17.64%[91] - 管理费用257,562,838.14元，同比增30.63%，主要系股权激励摊销所致[91] - 财务费用10,359,130.23元，2023年为 - 1,130,523.90元[91] - 研发费用469,019,089.58元，同比增1.49%[91] - 2024年研发人员数量681人，较2023年的615人增长10.73%；研发人员数量占比33.28%，较2023年的33.35%下降0.07%[93] - 2024年研发投入金额469,019,089.58元，占营业收入比例14.43%；2023年投入462,113,130.64元，占比17.25%；2022年投入403,045,988.02元，占比18.02%[93] - 2024年经营活动现金流入小计3,425,507,455.56元，较2023年的2,796,397,828.69元增长22.50%[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额659,056,803.43元，较2023年的445,346,227.17元增长47.99%[95] - 2024年投资活动现金流入小计1,223,525,058.19元，较2023年的1,364,169,922.90元下降10.31%[95] - 2024年筹资活动现金流入小计248,376,692.43元，较2023年的253,933,777.29元下降2.19%[95] - 2024年现金及现金等价物净增加额25,218,516.93元，较2023年的157,436,558.80元下降83.98%[95] - 投资收益63,384,569.88元，占利润总额比例10.03%，主要来自对联营企业计提收益和购买理财产品收益[97] - 公允价值变动损益 -8,500,008.90元，占利润总额比例 -1.34%，主要因对外投资公允价值变动[97] - 2024年末货币资金1,246,153,212.94元，占总资产比例24.32%；年初为1,232,719,102.64元，占比27.94%，比重减少3.62%[99] - 应收账款为959,513,959.28元，占比18.72%，较上期增长0.69%[100] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为285,662,616.43元，本期公允价值变动为3,636,339.96元[101] - 报告期投资额为173,633,013.85元，上年同期为155,199,820.71元，变动幅度为11.88%[104] - 合同资产为39,529,903.67元，占比0.77%，较上期下降0.18%[100] - 存货为442,517,350.09元，占比8.64%，较上期下降2.38%[100] - 固定资产为553,496,285.84元，占比10.80%，较上期下降2.74%[100] - 短期借款为120,080,694.46元，占比2.34%，较上期下降0.31%[100] - 合同负债为235,386,671.40元，占比4.59%，较上期增长0.46%[100] - 长期借款为89,000,000.00元，占比1.74%，较上期下降0.96%[100] 利润分配信息 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），每10股转增4股[3] - 自2017年上市至报告期，公司累计派发现金分红69,210.36万元，占对应年度累计归母净利润的41.33%[143] - 近三年（2021 - 2023年）公司累计派发现金分红45,042.66万元，占近三年累计归母净利润的40.77%[144] - 2025年4月17日公司拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），每10股转增4股[144] GNSS市场趋势 - 预计全球GNSS下游市场收入将从2023年的2600亿欧元增长到2033年的5800亿欧元左右[32] - 2023 - 2033年，GNSS设备年出货量预计将从16亿台增长到22亿台，2027年预计达20亿台，2033年安装基数接近90亿台[32] - 增值服务收入预计将从2023年的约1900亿欧元增长到2033年的4600亿欧元以上，占2033年全球GNSS下游市场总收入的80%[32] - 2023 - 2033年预测期间，消费者解决方案和道路等细分市场总收入占比将超90%[33] - 到2033年，亚太地区在全球GNSS市场需求占比将达45%左右[34] 国内卫星导航与位置服务产业情况 - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元，较2022年增长7.09%[35] - 2023年产业核心产值达1611亿元，同比增长5.5%，占总体产值的30.04%；关联产值达3480亿元，同比增长7.54%，占总体产值的69.50%[35] - 2023年国内市场各类高精度应用终端总销量接近280万台/套，应用国产高精度芯片或模块的终端超80%[36] - 高精度相关产品销售收入从2010年的11亿元增长到2023年的约214亿元，年均复合增长率超25%[36] - 截至2023年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量累计超3亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超12.88亿台/套；累计出货量超4亿片，保有量超14亿台/套[37] 公司技术与研发成果 - 公司已荣获国家技术发明奖1项，国家科学技术进步奖4项，上海市科学技术奖10项，拥有已授权自主知识产权900余项[45] - 公司参与的项目收获卫星导航定位科技进步奖特等奖1项、一等奖2项、二等奖2项，卫星导航定位创新应用奖白金奖1项[45] - 公司以高精度定位技术为核心，形成有技术壁垒的核心算法能力，具备完整算法技术能力[45] - 公司形成以高精度GNSS芯片等基础器件为主的高精度定位芯片技术平台，已研发并量产“璇玑”等基础器件[47] - 公司攻坚SWAS广域增强系统核心算法，构建全球卫星导航定位解算平台，提供位置增强服务和解决方案[48] - 公司取得大地测量甲级测绘资质证书，自建国内高密度基准站网，提供CORS账号服务[48] - 公司多源融合的高精度定位技术主要应用在资源与公共事业、建筑与基建、地理空间信息、机器人与自动驾驶四大板块[49] - 公司已申请1000余项知识产权，其中专利700余项，发明专利近400项[70] - 公司拥有已授权自主知识产权900余项，其中专利400余项，发明专利百余项[70] - 公司获得一次“国家技术发明二等奖”和四次“国家科学技术进步二等奖”[71] - 公司被认定为“国家企业技术中心”等多项荣誉称号[71] 公司产品与业务应用 - 公司为农业、林业和公共事业客户提供高精度导航定位服务[50] - 公司农机自动驾驶领域“领航员NX510”及其升级的“领航员NX612”等产品销量领先[51] - 截至目前，公司超8万台地灾监测设备在全国20多个省份规模化应用，覆盖近2万处隐患点[54] - 公司完成两千余座矿山安全监测建设，安装监测设备二万五千余套[54] - 截至目前，公司在全国千余座水库安装万余套监测设备[54] - 2024年公司推广守境Z8雷视融合多点位移监测仪[55] - 报告期内，公司高精度接收机智能装备出货量超10万台，市场占有率进一步提升[58] - 近年公司数字施工产品在全球30多个国家持续推广，报告期内国际市场业务快速增长[58] - 公司依托核心技术开发出农机自动导航控制系统等多种产品及解决方案[51] - 公司开发形变监测系统解决方案，应用于多个领域[52] - 公司无人机飞行学院已累计培训并输送超万名合格驾驶员[60] - 公司无人船等海洋测绘产品已销往海外80多个国家和地区[64] - 截至报告期末，公司在乘用车自动驾驶业务累计交付数量超30万套[68] - 公司推出高精度多平台激光雷达系统AU20等多款产品[63] - 公司推出如是RS系列测量系统，在国内外市场推广实现快速增长[63] - 公司推出全新一代多旋翼无人机行者X500[63] - 公司推出天工航空影像空中三角测量软件及三维建模系统[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 资源与公共事业板块营收142,525.35万元，同比增长26.41%；建筑与基建板块营收105,258.66万元，同比增长8.97%；地理空间信息板块营收58,850.03万元，同比增长38.44%；机器人与自动驾驶板块营收18,467.30万元，同比增长15.53%[76] - 国外市场营收93,763.26万元，同比增长30.39%；国内市场营收231,338.08万元，同比增长18.07%[78] - 高精度定位装备营收1,334,235,659.88元，占比41.04%，同比增长15.02%；系统应用及解决方案营收1,916,777,745.30元，占比58.96%，同比增长26.24%[81] - 资源与公共事业营业成本645,495,084.70元，毛利率54.71%，营收同比增长26.41%，成本同比增长31.79%，毛利率同比降1.85%[83] - 国内营业成本1,151,196,274.04元，毛利率50.24%，营收同比增长18.07%，成本同比增长21.39%，毛利率同比降1.36%；国外营业成本209,991,185.91元，毛利率77.60%，营收同比增长30.39%，成本同比增长4.15%，毛利率同比升5.64%[83] - 资源与公共事业销售量131,154台/套，同比增51.47%；生产量84,274台/套，同比增76.45%；库存量35,456台/套，同比增13.08%[84] - 建筑与基建销售量125,186台/套，同比增5.73%；生产量149,163台/套，同比增67.33%；库存量35,214台/套，同比增22.83%[84] - 地理空间信息销售量5,516台/套，同比增178.16%；生产量4,656台/套，同比增74.38%；库存量

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30.99%至38.75%，上年盈利10306.42万元，本报告期盈利13500万元至14300万元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长33.06%至42.27%，上年盈利8680.55万元，本报告期盈利11550万元至12350万元[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 本次业绩预告数据是财务部门初步核算结果，未经审计[7] 业务发展推动因素 - 公司坚持全球化、打爆品战略，相关业务领域快速发展推动营收增长[5] - 公司加大研发投入提升产品竞争力助力业务拓展[5] 报告期费用及损益情况 - 报告期因股权激励计划带来股份支付费用约1050万元[5] - 报告期预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1950万元[6] 业绩详细披露安排 - 2025年第一季度业绩具体数据将在一季度报告中详细披露[7]