证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-036 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称"公司"）情况，公司拟举办投资者接待日活动，现 将有关事项公告如下： 1、接待时间：2025年4月25日（星期五）下午13:30-15:30 联系人：付争妍 电话：021-64950939 电子邮箱：huace@huace.cn 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-036 5、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件，机构投资者代表携带 相关身份证明原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并 存档复印件，以备监管机构查阅。 6、公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署相关《承诺书》。 7、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件、扫描上方二 维码等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 2、接待地点： ...

上次变更公司注册资本为 2024 年 4 月 16 日，2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日期间，公司股份变化情况如下： 1、2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日，公司 2019 年股票期权激励计划 行权登记导致股份新增 66,570 股； 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-034 上海华测导航技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关 于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2024 年年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 2、2024 年 5 月 31 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 共 480,990 股登记； 3、2024 年 8 月 14 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划不符合解禁条 件 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-030 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通 过了关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案，同意公司为全资子公司 上海双微导航技术有限公司（以下简称"双微导航"）向银行申请总额不超过 5,000 万元（含）的授信额度提供担保。上述额度可滚动使用，担保额度有效期限为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 5 月 1 日，在上述额度及期限内发生的具体担保事项的担保期 限以担保协议约定为准。同时授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及 期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次被担 保对象双微导航的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-026 上海华测导航技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股（A股） 股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币 799,999,991.60 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 实 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师"）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资 报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。 2024年度，公司募集资金投资项目支出合计投入23,663,458.73元1，加上以前 年度已经 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-033 上海华测导航技术股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于 《使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，为提高资金的使用效率，同意 公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过175,000万元的自有资金进行 现金管理，期限为2025年5月1日至2026年5月1日。在上述额度及决议有效期内， 可循环滚动使用。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过175,000万元的闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-037 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及摘要由公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议，于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日 （星期二）下午 15:30-17:30 在全景网举办 2024 年度业绩网上说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长赵延平先生，董事、总 经理朴东国先生，独立董事黄娟女士，副总经理、董事会秘书孙梦婷女士及财务 总监高占武先生。 为充 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-031 上海华测导航技术股份有限公司 被担保人：公司（含子公司，下同）非关联下游客户 本次审议担保额度总计为6亿元 对外担保逾期的累计数量：3起，其中两笔担保债务逾期的担保对象为友 谊县豪飞农机经销处，公司合计代其偿还1,900,947.67元，截至本公告披 露日，该担保对象已完成全部代偿款还款；第三笔担保债务逾期的担保 对象为广西天正测绘有限公司，公司合计代其偿还1,213,678.33元，截至 本公告披露日，该担保对象已完成全部代偿款还款。 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了关于 《公司为供应链客户提供信用担保》的议案，为解决公司非关联下游客户（以下 简称"客户"）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公司共同成长， 推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件 ...

上海华测导航技术股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 1 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海华测导航技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-029 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此前，公司于2023年4月17日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届 监事会第二十三次会议，审议通过了关于《公司向银行等金融机构申请综合授信 额度》的议案，并经公司2022年年度股东大会审议通过，公司已经申请的授信计 入本次审议额度范围内，继续履行。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-029 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于 《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，具体情况如下： 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要， 同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过 人民币20亿元 ...

上海华测导航技术股份有限公司 财务决算报告 上海华测导航技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）2024 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师的意见为：华测导航的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了华测导航 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报 告如下： | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 3,251,013,405.18 | 2,678,341,128.41 | 21.38% | 2,236,246,839.70 | | 归属于上市公司股东 | 的净利润（元） | 583,403,247.25 | 449,140,842.06 | 29.89% | 361,291,488.61 | | 归属于上市公司股东 | 的扣除非经常 ...