会议信息 - 第四届监事会第十三次会议于2025年4月1日召开，通知3月27日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 以3票同意通过《向激励对象授予限制性股票》议案[3] 激励计划 - 2025年第一期限制性股票激励计划授予日为4月1日[4] - 授予价格33.14元/股，向24名对象授予200.39万股[4]

激励计划授予信息 - 2025年4月1日为授予日，以33.14元/股向24名激励对象授予200.39万股限制性股票[4][21][22][27][29] - 授予的200.39万股限制性股票约占2025年3月31日公司股本总额的0.3647%[6][22] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[22] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期分别为12个月、24个月、36个月[8] - 第一个解除限售期比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，2025年净利润增长率不低于10%，2026年不低于20%，2027年不低于40%[12] 个人层面解除限售比例 - 激励对象绩效考评结果为A、B+、B、C、D，对应个人层面解除限售比例分别为100%、100%、50%、0%[12] 费用摊销 - 预计摊销总费用为1516.95万元，2025 - 2028年分别摊销663.67万元、543.57万元、259.15万元、50.57万元[25] 激励对象情况 - 激励对象为公司核心技术骨干，任职于武汉徕得智能技术有限公司[30] - 激励对象不包含公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东等[26][31] 审议情况 - 2025年3月11日，董事会、监事会会议审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年3月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2025年4月1日董事会与监事会会议审议通过授予限制性股票的议案[16] 专业意见 - 北京市两高（上海）律师事务所认为本次授予条件已成就[32] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为激励计划已取得必要批准与授权[33]

股权激励 - 2025年第一期限制性股票激励计划授予24名核心技术骨干[2] - 核心技术骨干获授200.39万股限制性股票，占授予总数100%[2] - 核心技术骨干获授限制性股票占公司总股本0.3647%[2] - 公司有效期内股权激励计划标的股票未超股本总额20%[2] - 激励对象有效期内获授股票未超公司股本总额1%[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议通知于2025年3月27日发出，4月1日召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《向激励对象授予限制性股票》议案[3] 授予情况 - 同意以2025年4月1日为授予日，授予价格为33.14元/股[3] - 向24名激励对象授予200.39万股限制性股票[3]

会议安排 - 2025年3月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年3月12日在巨潮资讯网披露召开股东大会通知[9] - 2025年3月31日下午14:45在上海青浦召开现场股东大会，由董事长主持[9] - 2025年3月31日9:15至15:00为网络投票时间[11] 参会情况 - 现场12名股东及代理人，代表股份223,818,879股，占比40.7341%[12] - 网络434名股东，代表股份70,295,114股，占比12.7934%[12] - 合计446名股东，代表股份294,113,993股，占比53.5276%[12] - 中小投资者及代理人439名，代表股份94,801,995股，占比17.2536%[13] 议案审议 - 审议3项限制性股票激励计划议案[16] - 各议案出席会议股东同意超99.8%，中小投资者同意超99.5%[17][18][19] - 议案均为特别决议，须三分之二以上同意通过[20] - 议案均对中小投资者单独计票并公告，均获通过[20] 律师意见 - 股东大会审议议案与通知相符，表决程序合规，结果合法有效[21] - 股东大会召集、召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[21]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人446名，代表股份294,113,993股，占比53.5276%[5] - 中小投资者439名，代表股份94,801,995股，占比17.2536%[5] 议案表决 - 《公司<2025年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》议案，同意占比99.8525%，中小投资者同意占比99.5424%[7] - 《公司<2025年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>》议案，同意占比99.8527%，中小投资者同意占比99.5432%[8] - 《提请股东大会授权董事会办理相关事项》议案，同意占比99.8521%，中小投资者同意占比99.5413%[9][10]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-013 上海华测导航技术股份有限公司关于 2025 年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了关 于《公司<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相 关议案，并于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对本激励计划内幕信 息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 11 日，以下简称"自查期 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-011 上海华测导航技术股份有限公司 关于持股5%以上股东 部分股票解除质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股票质押延期购回的基本情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持有公司5% 以上股份的股东宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波上裕"） 函告，获悉宁波上裕将其持有的公司部分股份办理了部分股票解除质押及质押延 期购回业务。具体事项如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-011 2、股东股份累计质押情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本1 | 质押起 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 始日 | 除日 | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-010 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于2025年第一期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过 了关于《公司<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 21 日对公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟 激励对象的姓名和职务在公 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-009 上海华测导航技术股份有限公司 关于持股5%以上股东捐赠部分公司股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、捐赠股份情况概述 为支持浙江大学光电科学与工程学院办学空间基本建设和高水平师资队伍 的建设和发展，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导 航"）持股5%以上股东上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"太 禾行"）向浙江大学教育基金会（以下简称"基金会"）捐赠其持有的价值人民币 5,000万元的公司股票，设立"浙江大学教育基金会光电科学与工程学院华测导航 教育基金"，资助浙江大学光电科学与工程学院更好的发展。具体内容详见公司 于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于持股5% 以上股东捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2022-097）。太禾行与基金会不 是一致行动人，太禾行对基金会的捐赠事项不构成关联交易。 太禾行于2022年11月25日完成了第一次共计966,200股（价值3000 ...