上海华测导航技术股份有限公司 监事会工作报告 2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，会议召开的具体内容如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了关 于《选举公司第四届监事会监事会主席》的议案、关于《公司 2021 年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。 2、2024 年 1 月 10 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了 关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。 3、2024 年 2 月 21 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了 关于《注销部分股票期权》的议案。 4、2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 2023 年度财务决算 报告》的议案、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案、关于《公司未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的议案、关于《公司 2023 年年度利润分 配预案》的议案、关于《公 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上 海华测导航技术股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 对公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度的履职情况进行评估并履行监督职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、风险判断、审计调整事项、 初审意见等与公司管理层进行了充分沟通。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-035 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开的第四届董事会第十四次会议，决定于2025年5月12日（星期一）召开公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2025年4月17日召开第四届董事会第十 四次会议，审议通过了关于《召开公司2024年年度股东大会》的议案。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海华测导航 技术股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的方式、日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-024 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议的通知于2025年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年4月 17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼 伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年度监事 会工作报告》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-023 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议的通知于2025年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年4月 17日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司 董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-023 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-025 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2024年年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于 《公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。现将预案基 本情况公告如下： 一、2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为 583,403,247.25 元，母公司的净利润 600,367,460.09 元。依据 《中华人民共和国公司法》《上海华测导航技术股份有限公司章程》及国家相关 规定，公司以 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为基数，扣除 2024 年提取 法定盈余公积金 60,036,746.01 元和分红金额 190,933,341.55 元，加上年初未分 ...

上海华测导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华测导航技术股份有限公司 审计报告及财务报表 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了华测导航 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华测导航，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海华测导航技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对华测导航2024年度（以下简称"报告期内""本年度"）募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024年度，公司募集资金投资项目支出合计投入23,663,458.73元1，加上以前 年度已经投入使用的募集资金720,178,065.50元，截止2024年12月31日募集资金 累计已使用743,841,524.23元。各项目的投入情况详见本报告"三、本年度募集资 金的实际使用情况"之说明。 1 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11085 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"华测导 航")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11083 号的 无保留意见审计报告。 华测导航管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华测导航 ...

上海华测导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11086号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海华测导航技术股份有限公司（以下 简称"华测导航"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华测导航董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...