保险信息 - 公司2025年8月7日审议《购买董监高责任险》议案[2] - 投保人为上海华测导航技术股份有限公司[2] - 被保险人为公司及全体董监高和相关责任人员[2] - 赔偿限额不超5000万元，年保费不超20万元[2] - 保险期限12个月/期[2] 流程进展 - 董事会拟提请股东会授权管理层办理购买事宜[3] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[4][5] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险管理体系[6] - 认为审议程序合法合规，无损害股东利益情形[6]

激励计划 - 2025年5月23日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分12,600股完成归属登记[2] - 2025年5月23日，2023年限制性股票激励计划首次授予部分5,798,680股完成归属登记[2] - 2025年6月6日，2022年限制性股票激励计划1,036,000股完成归属登记[2] - 2025年6月11日，2025年第一期限制性股票激励计划2,003,900股完成授予登记[2] 股本变更 - 2025年6月20日，公司每10股转增4股，合计转增223,325,541股[2] - 公司总股本由549,462,674股变更为781,639,395股[2][3] - 公司注册资本由549,462,674元变更为781,639,395元[3] 其他事项 - 2025年8月7日，公司审议通过变更注册资本及修订公司章程议案[1] - 《公司章程等制度修订对照表》及修订后章程登在巨潮资讯网[5] - 变更事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议[1][5]

财报披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月8日在巨潮资讯网披露[1]

公司资本变更 - 公司注册资本由549,462,674元变更为781,639,395元，增幅约42.26%[3] - 公司股份总数由549,462,674股变更为781,639,395股，增幅约42.26%[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份，减资、合并需股东大会决议，员工持股等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可[5] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会并行使表决权等[9] - 股东对股东会公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失情况，可书面请求相关机构向法院诉讼[11][12] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[46] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[46] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持股1%以上或为前十自然人股东及其亲属不得任独立董事[47] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[48] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事任召集人[50] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[53] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15％[54][56] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[61] - 公司自作出合并、分立、减资决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[61] - 债权人自接到通知30日内、未接到自公告45日内可要求公司清偿债务或担保[61] 章程与规则修订 - 《上海华测导航技术股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订后部分条款更新，其他条款不变[74]

财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计54.47亿元，较期初增长6.30%[3][4][5] - 2025年6月30日合并负债合计16.36亿元，较期初增长2.19%[4][5] - 2025年6月30日合并所有者权益合计38.11亿元，较期初增长8.17%[5] - 2025年上半年营业总收入18.33亿元，较上期增长23.54%[11] - 2025年上半年营业利润3.67亿元，较上期增长40.44%[11] - 2025年上半年净利润3.43亿元，较上期增长40.09%[12] - 2025年半年度合并经营活动现金流入小计19.18亿元，2024年半年度为13.03亿元[16] 资产变动 - 2025年上半年货币资金期末余额12.98亿元，较期初增长4.15%[3] - 2025年上半年应收账款期末余额12.84亿元，较期初增长33.87%[3] - 2025年上半年应付账款期末余额3.96亿元，较期初增长36.58%[4] 权益变动 - 2024年半年度股本金额从期初543716773.00元变为期末545523739.00元[23][26] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为2.8763265961亿美元[22] - 2025年上半年综合收益总额为3.6766747119亿美元[22] 会计政策 - 单项计提坏账准备等多项应收款项相关重要性标准为金额大于100万元[43] - 重要子公司判断标准为利润总额占集团合并利润总额10%以上或收入占集团合并收入的10%以上[43] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[44] 业务发展 - 本报告期公司通过新设新增三家子公司[35] - 国内高精度定位装备销售在发出设备且收到客户确认签收单时确认收入[124] - 国内系统应用及解决方案销售在发出设备并完成安装调试，收到客户确认验收报告后确认收入[124] 税务情况 - 公司及多家子、孙公司被认定为高新技术企业，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[147][148][149] - 软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[147][148][149] - 增值税税率为13%、9%、6%[145] 持股情况 - 公司对长沙华测导航技术有限公司等持股25%[146] - 公司对武汉智能鸟无人机有限公司持股15%[146]

往来资金 - 2025年期初CHC Navigation (HongKong) Limited往来资金余额927.84万元，期末817.90万元[2] - 2025年期初CHC Navigation Europe Kft.往来资金余额250.59万元，期末150.99万元[2] - 2025年期初北京华测伟业导航技术有限公司往来资金余额500.97万元，期末898.31万元[3] 其他应收款 - 杭州华测导航技术有限公司其他应收款为1048.93[4] - CHC NAVIGATION BRAZIL LTD其他应收款为4.63[4] 应收账款 - CHC Navigation Europe Kft.应收账款期初8581.79，期末13565.56[4] - 所有关联方应收账款总计期初79510.51，期末110756.66[5] - 所有关联方应收账款总计本期增加额132623.04，减少额101376.89[5]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年8月25日召开[1][20] - 现场会议时间为2025年8月25日14:30，网络投票时间为当日[1] - 会议股权登记日为2025年8月19日[2] 会议地点 - 现场会议地点为上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室[3] 审议事项 - 审议取消监事会、变更注册资本、修订公司部分制度等议案[4] 投票要求 - 议案1、2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年8月20日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00[7] - 登记地点为上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为350627，投票简称“华测投票”[16] 交易系统投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 子议案数量 - 《修订公司部分制度》议案有11个子议案[20] 授权委托 - 授权委托书有效期至该次会议结束[21]

公司股本与注册资本 - 2025年4月17日至8月6日，总股本由549,462,674股变为781,639,395股[5] - 2025年4月17日至8月6日，注册资本由549,462,674元变为781,639,395元[5] 议案审议 - 《变更注册资本及修订<公司章程>》议案通过审议，待2025年第二次临时股东会审议[3][5] - 《修订公司部分制度》议案逐项通过，子议案3.1至3.8待2025年第二次临时股东会审议[6][8] - 《购买董监高责任险》议案将提交2025年第二次临时股东会审议[9] 会议情况 - 第四届监事会第十八次会议2025年7月28日通知，8月7日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，沈礼伟主持，部分高管列席[2] - 各项议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过[3][6][8] 信息披露 - 《2025年半年度报告摘要》等文件同日刊登在巨潮资讯网[3][5][8][9]

股本与注册资本变更 - 2025年4月17日至8月6日公司总股本由549,462,674股变为781,639,395股，注册资本由549,462,674元变为781,639,395元[5] 会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2025年7月28日通知、8月7日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 公司决定于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会[12] 议案相关 - 公司2025年半年度报告及其摘要编制合规[3] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[3][5] - 修订《公司章程》相关条款，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5][6] - 系统性梳理修订公司部分治理制度，部分子议案需提交2025年第二次临时股东会审议[7] - 拟为董监高购买责任保险，议案直接提交2025年第二次临时股东会审议[12] - 各项议案表决多为7票同意，0票反对，0票弃权[3][7][8][9][11][12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入18.33亿元，同比增长23.54% [2] - 净利润3.26亿元，同比增长29.94% [2] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [2] - 不送红股 [2] - 不以公积金转增股本 [2]