财务表现 - 2025年上半年营业收入达18.33亿元，同比增长23.54% [1] - 净利润达3.26亿元，同比增长29.94% [1] - 净利润增速高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] 利润分配政策 - 公司决定不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

公司业绩增长 - 容知日新上半年净利润1423.55万元，同比增长2063.42% [1] - 浙数文化上半年净利润3.77亿元，同比增长156.26% [1] - 果麦文化上半年净利润566.32万元，同比增长80.38% [1] - 北鼎股份上半年净利润5582.88万元，同比增长74.92% [1] - 禾盛新材上半年净利润9700.31万元，同比增长58.31% [1] - 华测导航上半年净利润3.26亿元，同比增长29.94% [1] - 新洋丰上半年净利润9.51亿元，同比增长28.98% [1] - 煌上煌上半年净利润7691.99万元，同比增长26.9% [1] - 国光股份上半年净利润2.31亿元，同比增长6.05% [1] - 章源钨业上半年净利润1.15亿元，同比增长2.54% [1] - 华特达因上半年净利润3.37亿元，同比增长1.69% [1] 公司业绩下降或亏损 - 上纬新材上半年净利润2990万元，同比下降33% [1] - 新经典上半年净利润4687.63万元，同比下降48.5% [1] - 爱旭股份上半年净亏损2.38亿元，但亏损同比收窄 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入达到18.33亿元，同比增长23.54% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.99亿元，同比增长41.80% [3] - 基本每股收益0.5946元/股，同比增长28.56% [3] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，主要系销售商品现金增加所致 [3] 业务板块表现 - 建筑与基建板块收入6.59亿元，毛利率61.07%，同比增长23.67% [23] - 地理空间信息板块收入3.59亿元，毛利率50.57%，同比大幅增长87.61% [23] - 国外业务收入6.02亿元，毛利率71.16%，同比增长35.09% [23] 技术研发与创新 - 公司研发投入2.67亿元，同比增长10.13% [3] - 已授权自主知识产权900余项，其中专利400余项，发明专利百余项 [20] - 重点布局GNSS芯片、模组、天线等核心基础部件，实现核心技术自主可控 [5][6] - 高精度GNSS基带芯片"璇玑"已实现量产 [5] 市场拓展与应用 - 农机自动驾驶产品国内市占率领先，远销70余个国家 [8] - 乘用车自动驾驶位置单元累计交付超过60万套，成为多家车企定点供应商 [19] - 地质灾害监测设备在全国20多个省份应用，覆盖近2万处隐患点 [10] - 无人船等海洋测绘产品出口至80多个国家和地区 [17] 全球服务能力建设 - 自建国内高密度基准站网，提供CORS账号服务 [6] - 打造全球星地一体增强服务平台，覆盖海洋、沙漠等偏远区域 [6] - 在12个国家/地区设有分支机构，海外收入占比约33% [22][29] 产品与技术进展 - 推出守境Z8雷视融合多点位移监测仪，实现亚毫米级面状监测 [11] - 发布AU20、AA15、AA10等多款激光雷达产品，满足不同场景需求 [16] - 开发华微系列无人船和RiverStar系列ADCP，广泛应用于水文监测 [17] - 视频测量RTK产品融合卫星导航、惯导和视频摄影测量技术，提升测量效率 [13] 行业地位与荣誉 - 荣获国家技术发明奖1项，国家科学技术进步奖4项 [4] - 被认定为"国家企业技术中心"、"制造业单项冠军企业" [4][21] - 参与珠峰高程测量，彰显产品技术实力 [20] - 3次荣获"中国农业机械年度TOP50+"大奖 [7] 未来发展方向 - 持续探索高精度导航技术在农业生产的耕、种、管、收全流程智能化应用 [8] - 布局车规级芯片和全球星地一体增强服务平台，提升自动驾驶领域竞争力 [19] - 推动水利监测领域的数字化、智能化发展 [10] - 加强施工自动化产品的海外推广，覆盖更多建筑与基建领域 [14]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以通讯方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由沈礼伟主持[1] - 会议通知于2025年7月28日通过书面或电子邮件形式发出[1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1][2] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[2] - 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-072和2025-073[2] 公司章程修订事项 - 公司总股本由549,462,674股增至781,639,395股 注册资本相应变更[2] - 股本变动源于股权激励计划授予登记、归属登记及资本公积金转增股本[2] - 公司章程修订依据最新《公司法》《证券法》等法律法规 需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] 治理制度修订 - 系统性修订包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度[3][4] - 修订基于法律法规要求及公司实际情况 采用逐项表决方式[3] - 其中3.1至3.8子议案需提交临时股东会审议 修订后制度全文披露于巨潮资讯网[3][4] 董监高责任险购买 - 购买责任险有利于完善风险管理体系 促进董监高履职[4] - 审议程序合法合规 未损害公司及股东利益[4] - 全体监事回避表决 议案将直接提交临时股东会审议[4]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统于9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东均享有表决权，可选择现场或网络投票方式参会 [1][2] 审议事项 - 本次会议共审议11项非累积投票提案，涉及公司治理制度修订及结构调整 [2][3][8] - 议案3需逐项表决，议案1、2为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 所有议案均对中小投资者表决单独计票，具体包括《修订防范控股股东资金占用制度》《修订内幕信息知情人登记管理制度》《取消监事会及废止监事会议事规则》等 [3][4][8] 参会登记方式 - 现场登记需携带身份证、股东账户卡及持股凭证等原件，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [4] - 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式在登记截止前完成登记，不接受电话登记 [4] - 会议联系人为孙梦婷、付争妍，登记地址为上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座三楼 [5] 投票规则 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票结果为准 [6] - 通过深交所互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证 [6][7] - 授权委托需明确标注表决意见，对同一事项不得有多项指示 [7][8]

公司治理结构调整 - 取消监事会并废止监事会议事规则 [1] - 将股东大会统一更名为股东会 [2] - 法定代表人制度细化 明确董事长辞任即视为辞去法定代表人 需在30日内确定新代表人选 [2] - 新增法定代表人职权与责任条款 规定其以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承担 [2] 注册资本与股份管理 - 明确公司全部财产对债务承担责任（原为"全部资产"） [2] - 禁止为他人取得股份提供财务资助 但员工持股计划及经股东会/董事会授权的特殊情况除外（限额为已发行股本总额10%） [3] - 股份回购情形扩充 新增"转换可转债"及"维护公司价值与股东权益"两项回购条件 [4] - 股份回购方式统一为集中交易或法律法规认可的方式 [5] - 明确回购股份的处置时限：减资情形10日内注销 合并/异议股东收购6个月内转让或注销 员工持股/可转债/维护价值情形三年内转让或注销且持有量不超过10% [6] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展至会计账簿和会计凭证 [10] - 股东会/董事会决议无效或撤销情形增加"程序轻微瑕疵且未产生实质影响"的例外条款 [11] - 新增决议不成立的具体情形 包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达法定要求等 [12] - 股东诉讼权调整：原由监事会受理的诉讼请求转由审计委员会处理 [14] - 全资子公司董事/监事/高管损害公司利益时 连续180日持股1%以上股东可直接提起诉讼 [15] - 股东义务条款将"不得退股"调整为"不得抽回股本" [16] 控股股东行为规范 - 新增控股股东和实际控制人行为规范 要求维护公司控制权稳定 履行承诺 禁止资金占用、内幕交易及非公允关联交易等 [19] - 控股股东不担任董事但实际执行公司事务的 需承担董事般的忠实和勤勉义务 [20] - 控股股东指示董事/高管损害公司利益时承担连带责任 [21] - 要求控股股东质押股份时维持公司控制权和经营稳定 [21] - 控股股东转让股份需遵守限售规定及承诺 [21] 股东会职权与决策机制 - 股东会职权删除"审议监事会报告" 新增"对发行债券作出决议"的授权条款 [21][22] - 对外担保审批标准调整：新增"连续12个月内担保金额超过总资产30%"需股东会决议 [23][24] - 新增财务资助审批标准：被资助对象资产负债率超70%或累计资助额超净资产10%需股东会批准 [25] - 临时股东会召集情形中"监事会提议"调整为"审计委员会提议" [25] - 股东会召开形式新增电子通信方式 [25] - 提案权股东持股比例要求从3%降至1% [26] - 股东会通知需明确网络投票时间 开始时间不早于现场会议前一日15:00 结束不早于现场会议结束日15:00 [31] 董事选举与任职规范 - 董事选举实行累积投票制的情形明确为"选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股≥30%" [43] - 董事任职资格负面清单新增"被宣告缓刑者自考验期满未逾二年"及"被列为失信被执行人"条款 [47] - 董事忠实义务条款细化 要求避免利益冲突 并明确近亲属及关联方交易需经董事会或股东会批准 [48] - 董事勤勉义务标准明确为"为公司最大利益尽到管理者通常应有的合理注意" [49] 会议决议与记录规范 - 股东会普通决议通过标准从"1/2以上"调整为"过半数" [39] - 特别决议范围新增"公司分拆"事项 [40] - 表决权排除规则完善：违反《证券法》63条买入的股份36个月内不得行使表决权 [42] - 会议记录签署人员中删除"监事" 新增"列席会议人员" [41] - 会议记录保存期限维持不少于10年 [41]

非经营性资金占用情况 - 公司2025年半年度非经营性资金占用涉及多家子公司及孙公司 资金往来性质均为"非经营性占用" 会计科目统一计入其他应收款[2] - 控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性资金占用 前控股股东、实际控制人及其附属企业也无相关占用 其他关联方及其附属企业同样无此类情况[2] - 主要非经营性资金占用方包括：CHC Navigation (HongKong) Limited期初余额927.84万元 累计发生4.08万元 偿还114.02万元 期末余额817.90万元[2]；北京华测伟业导航技术有限公司期初余额500.97万元 累计发生2569.00万元 偿还2171.66万元 期末余额898.31万元[2]；上海双微导航技术有限公司期初余额6523.55万元 累计发生2767.36万元 偿还3.93万元 期末余额9286.98万元[3] - 武汉华测卫星技术有限公司存在显著非经营性资金占用 期初余额19397.11万元 累计发生33163.82万元 偿还21013.73万元 期末余额31547.20万元[3] - 多家地区性子公司存在新增非经营性资金占用 包括宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）新增2000.00万元[3] 上海千蓬企业管理有限公司新增721.00万元[3] 武汉华测创新空间信息技术有限责任公司新增20184.71万元[3] 经营性资金往来情况 - 经营性资金往来主要体现为应收账款 关联交易性质均为产品销售产生的经营性往来[3][4] - CHC Navigation Europe Kft经营性往来期初余额8581.79万元 累计发生12970.38万元 偿还7986.61万元 期末余额13565.56万元[3] - Акционерного общества "ПРИН"（控股孙公司）经营性往来期初余额2590.48万元 累计发生7179.16万元 偿还8559.85万元 期末余额1209.79万元[4] - 上海双微导航技术有限公司经营性往来期初余额18625.69万元 累计发生1229.82万元 偿还1000.80万元 期末余额18854.71万元[4] - X公司（控股孙公司）经营性往来期初余额1070.46万元 累计发生5597.60万元 偿还2179.92万元 期末余额4488.14万元[4] - 武汉华测创新空间信息技术有限责任公司经营性往来期初余额0万元 累计发生13037.19万元 偿还12200.28万元 期末余额836.91万元[4] 资金往来总体概况 - 非经营性资金占用总计期初余额为0 累计发生额为0 偿还额为0 期末余额为0[2] - 经营性资金往来总计期初余额79510.51万元 累计发生额132623.04万元 偿还额101376.89万元 期末余额110756.66万元[5] - 所有资金往来均发生在公司合并报表范围内的子公司和孙公司之间 无外部关联方资金往来[2][3][4] - 资金往来金额单位统一为万元 涉及全球多个地区的子公司包括香港、欧洲、日本、美国、巴西、俄罗斯及中国内地多个城市[2][3][4]

公司公告 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月8日在巨潮资讯网披露 [1] - 公告编号为2025-071 证券代码300627 证券简称华测导航 [1] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

公司基本情况 - 公司系由原上海华测导航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司 在上海市市场监督管理局注册登记[1] - 公司于2017年2月17日经中国证监会核准 首次向社会公众发行人民币普通股2980万股 于2017年3月21日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 公司注册资本为人民币781,639,395元 全部为人民币普通股[2][6] - 公司注册名称为上海华测导航技术股份有限公司 英文全称为Shanghai Huace Navigation Technology Ltd[1] - 公司住所位于上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座 邮政编码201702[1] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为自主开展高精度卫星导航定位相关软硬件产品的研发、生产和销售业务 实现股东权益和公司价值最大化[3] - 公司经营范围涵盖导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造与销售 卫星移动通信终端制造与销售 智能无人飞行器制造与销售等一般项目[3][4] - 经营范围同时包括建设工程施工和建设工程设计等许可项目 需经相关部门批准后方可开展[4] 股份结构与管理 - 公司设立时股本总额为8550万元 由各发起人以2014年10月31日经审计的净资产认购[5] - 公司现股份总数为781,639,395股 所有股份均为人民币普通股[6] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 但员工持股计划及经股东会/董事会决议的除外 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%[6] - 公司股份回购情形包括减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转换债券转换及维护公司价值等[7] - 股份转让需在依法设立的证券交易所进行 公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[8][9] 公司治理结构 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本等职权[17] - 董事会由8名董事组成 其中独立董事3名 非独立董事中包含职工代表董事1名[46] - 董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会[46] - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 其产生及变更办法同董事长相关规定[2] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、参加股东会行使表决权、监督公司经营、查阅公司文件等[11] - 股东义务包括遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求提起诉讼维护公司权益[14][15] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立解散、修改章程、一年内重大资产交易超过总资产30%等[32] - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等[19] - 关联交易决策需回避关联股东表决 非关联股东所持表决权过半数通过[33] 信息披露与合规管理 - 公司应保证信息披露真实、准确、完整 董事应对定期报告签署书面确认意见[42] - 控股股东、实际控制人应严格履行承诺 不得占用公司资金 不得从事内幕交易等违法违规行为[16] - 独立董事应保持独立性 每年进行独立性自查 董事会应每年评估并出具专项意见[55]

总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者沟通 完善治理结构 提升企业价值并保护投资者权益 [1][2] - 投资者关系管理通过信息披露 互动交流和诉求处理等工作增进投资者对公司的了解和认同 [2] - 基本原则包括合规开展 公平对待投资者 及时回应诉求及规范运作 [2] 投资者关系管理内容与方式 - 公司需客观真实反映实际状况 避免过度宣传或泄露未公开重大信息 [3] - 非正式公告方式包括股东会 新闻发布会 媒体采访 社交媒体及与特定投资者沟通等 [3] - 公司不得以投资者关系活动代替正式信息披露 泄露重大信息需立即公告 [4] - 禁止在投资者关系活动中散布虚假信息或误导性陈述 [4] - 沟通内容涵盖公司发展战略 经营状况 财务状况及重大事项等 [4] - 工作对象包括投资者 分析师 基金经理及媒体等 [4] - 沟通方式包括公告 股东会 说明会 一对一沟通及现场参观等 [4][5][6] - 股东会需提供网络投票并为中小股东参与提供便利 [5] - 公司需按规定召开投资者说明会 包括业绩说明会 现金分红说明会等 [5] - 董事长或总经理一般应出席投资者说明会 不能出席需公开说明原因 [5] - 年度报告披露后需及时召开业绩说明会 说明行业状况 发展战略及财务状况等 [5] - 一对一沟通中需平等对待投资者 为中小投资者创造参与机会 [6] - 现场参观需合理安排 避免泄露内幕信息 不向分析师提供资助或高额礼品 [6] - 公司设立专人负责的投资者咨询电话 保证工作时间线路畅通 [7] - 咨询电话号码在定期报告中公布 变更时需立即公告 [7] 投资者关系管理负责人及职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人 组织和协调相关工作 [7] - 控股股东 实际控制人及高级管理人员需为董事会秘书履行职责提供便利 [8] - 证券部负责具体投资者关系管理工作 配备专门人员 [8] - 从事投资者关系管理的人员需熟悉公司运作 证券市场机制及具备良好沟通技能 [8] - 董事会秘书负责制定和实施投资者关系管理具体方法 [8] - 董事会秘书需组织对高级管理人员及相关人员进行培训和指导 [8][9] - 证券事务代表协助董事会秘书履行职责 [9] 投资者关系管理职能部门及职责 - 证券部履行投资者关系管理职责 包括信息披露 举行说明会及回答投资者咨询等 [9] - 公司其他部门及员工需积极参与和配合证券部实施投资者关系管理工作 [9] - 证券部需组织对员工进行投资者关系管理知识培训 [9][10] - 公司官网需设立投资者关系专栏 利用网络平台开展投资者关系管理活动 [10] - 公司需建立健全投资者关系管理档案 以电子或纸质形式保存至少三年 [10][11] - 档案内容需包括活动参与人员 时间 地点 交流内容及泄密处理情况等 [11] 附则 - 本制度未尽事宜以相关法律法规及公司章程为准 [11] - 本制度由董事会负责解释并自董事会审议通过之日起生效 [11]