证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-060 上海华测导航技术股份有限公司 特别提示： 关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2020 年限制性股票激励计划实施简述 1、2020 年 11 月 27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于 《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的 独立意见。 2、2020 年 11 月 27日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于 《公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公 司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。 3、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第二 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司2022年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期的1名激励对象作为公司本次可 归属的激励对象主体资格合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文 ...

激励计划进程 - 2022年1 - 2月完成激励计划相关议案审议、公示等[13][14][15][16] - 2023年5月审议通过调整授予数量和价格等议案[17] - 2024年5月审议通过第二个归属期符合归属条件的议案[17] 激励计划数据 - 各归属期归属权益数量占授予权益总量比例均为20%[18][19] - 第二个归属期为2024年5月14日至2025年5月13日[19] - 本次可归属数量为103.60万股[20] 业绩数据 - 以2021年为基数，2023年净利润实际同比增长61.67%，达372,318,834.82元[21] 激励对象情况 - 激励对象考核结果为B+，个人层面归属比例100%[21] - 归属人数为1人[22] - 激励对象王向忠获授518.00万股，本次可归属103.60万股[23] 其他数据 - 授予日为2022年2月14日[22] - 归属数量占公司总股本的0.1901%[22] - 授予价格为24.52元/股[23]

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了 关于《公司为全资子公司提供银行授信担保》的议案，同意公司为全资子公司上海 双微导航技术有限公司（以下简称"双微导航"）向银行申请总额不超过 10,000 万 元（含）的授信额度提供担保。上述额度可滚动使用，担保额度有效期限为本次董 事会审议通过后 12 个月，在上述额度及期限内发生的具体担保事项的担保期限以担 保协议约定为准。同时授权公司董事长或其授权的代表在审议通过的额度及期限内 办理担保相关的全部手续及签署相关文件。 本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次被担 保对象双微导航的资产负债率超过 70%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》的规定，鉴于双微导航为公司的全资子公司，本次担保事项豁 免提交公司股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、基本信息 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-065 上海华测导航技术股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及 ...

回购情况 - 董事会获授权办理本次回购注销[5] - 2024年5月16日会议通过议案，待股东大会审议[7] 回购原因及股份 - 1名激励对象离职致回购注销[8] - 回购股份为股权激励限售股[9] 回购数据 - 回购数量6,552股，价格13.94元/股[9][11] - 资金91,334.88元，来自自有资金[12]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-061 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 可解除限售的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开了第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 有关规定、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及 2020 年第三次临时股东大会的授权，同时结合公司及武汉 珞珈新空科技有限公司 2023 年已经实现的业绩考核结果和各激励对象在 2023 年度 的个人绩效考评结果，本次解除限售符合相关法律法规及《激励计划（草案）》等的 相关要求，36 名激励对象符合公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第三个解除限售期解除限售资格条件，其资格合法有效，同意公司按照相 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-058 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于 2024 年 5 月 11 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除 ...

一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《回购注销 部分限制性股票》的议案。现就有关事项说明如下： 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-059 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议的通知于2024年5月11日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年5月16 日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-063 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过关于《公司2022年 限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为公司2022年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的第二个归属期归属条件已经成 就，同意按规定为符合条件的1名激励对象办理103.60万股第二类限制性股票归属相 关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2022 年限制性股票激励计划简介 公司分别于 2022 年 1 月 28 日与 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十三次 会议与 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》等相关议 ...