上海华测导航技术股份有限公司 关联交易决策制度 上海华测导航技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-103 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开 公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2023 年第二次临时股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 上次变更公司注册资本为 2023 年 5 月 21 日，2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 6 日期间，公司股份变化情况如下： 1、2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 6 日，公司 2019 年股票期权激励计划 行权导致股份新增 1,356,320 股； 2、2023 年 8 月 23 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 共 3,764,040 股登记。 3、2023 年 9 月 1 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划不符合解禁条 件的 13,174 ...

上海华测导航技术股份有限公司 总经理工作制度 上海华测导航技术股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进上海华测导航技术股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 董事会负责，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任 总经理、副总经理及经营班子其他成员，但兼任其他高级管理职务的董事的总 数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海华测导航技术股份有限公司 二零二三年十二月 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海华测导航技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有 关法律、法规、规 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-105 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事黄娟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄娟女士符合《中华人民共和国证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照上海华测 导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事黄娟女士作为征集人就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-098 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司对外担保贷款逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保审批情况 为解决上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司非关联下游 客户（以下简称"客户"）融资瓶颈问题，支持客户做大做强，促进客户与公司共同成 长，推动公司业绩增长，加速资金回笼，公司对符合条件的客户向公司指定的银行申请 贷款提供连带责任保证，即以公司及子公司与客户签订的买卖合同为基础，在公司提供 连带责任保证的条件下，银行向客户提供用于支付向公司采购货物货款的融资业务。上 述业务开展已经公司第三届董事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议及公司 第三届监事会第十次会议、第十九次会议、第二十三次会议审议通过，具体内容详见公 司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号2021-093，2022- 071，2023-019）。 公司已与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（ ...

政策与市场影响 - 中央财政将在2023年四季度增发1万亿元国债支持灾后重建和防灾减灾，预计为公司"资源与公共事业"、"地理空间信息"、"建筑与基建"等板块带来市场机会 [1] - 公司专注自动化安全监测17年，产品已广泛应用于地质灾害、水利水电、矿山安全等领域 [1] - 无人船、无人机、激光雷达等产品在应急抢险救灾中发挥作用，为救援决策提供数据支撑 [1] - RTK产品广泛应用于建筑与基建领域，能够支持灾后恢复重建 [1] 海外业务发展 - 海外业务保持高速增长，产品已销往全球100多个国家和地区 [2] - 持续优化全球经销商管理体系，加强海外团队建设和员工专业能力 [2] - RTK产品持续增长，农机自动驾驶、三维激光雷达、无人船等产品呈现良好增长态势 [2] - 海外业务毛利率较高，由产品结构、市场价格水平和成本管控能力综合决定 [2] - 追求合理毛利率水平，通过降本和市场定价拓展市场空间 [2] 技术与产品布局 - "华测一张网"（SWAS广域增强系统）已取得大地测量甲级测绘资质，应用于测量测绘、农机自动驾驶、位移监测等领域 [3] - 精准农业领域"领航员NX100"获工博会金奖，"领航员NX510"在农机自动驾驶领域销量领先 [3] - 精准农业产品已远销海外数十个国家，为明年春耕积极准备 [3] - CGI-430高精度紧组合惯导系统可为港口AGV、智能驾驶等行业提供导航解决方案 [4] - 乘用车自动驾驶领域部分定点车型已实现批量出货，未来更多车型将量产交付 [4] 未来战略方向 - 持续关注政策后续进展，积极备货应对市场机会 [2] - 大力开拓海外市场，提升全球市场占有率和品牌影响力 [2] - 针对精准农业各应用场景开发更多提升作业效率的产品 [3] - 布局车规级芯片和全球SWAS广域增强系统，提供更具竞争力解决方案 [4]

公司业绩稳步提升 - 2023年前三季度公司实现营业收入18.25亿元，同比增长25.94% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比增长28.11% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.52亿元，同比增长57.44% [1] - 2023年第三季度公司实现营业收入6.17亿元，同比增长18.55% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长24.62% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.96亿元，同比增长43.25% [1] 业务板块发展情况 - "地理空间信息"、"资源与公共事业"、"机器人与自动驾驶"三大板块保持相对快速增长 [2] - "建筑与基建"板块保持稳健增长态势，并持续拓展海外市场 [2] - 公司在发达国家和发展中国家的海外市场推广效果良好 [2] 海外业务发展 - 公司高度重视全球市场的拓展，在海外建立了强大的经销商网络 [4][5] - 公司将持续优化全球经销商管理体系，并不断投入建设海外团队的组织能力 [5] - 公司在保持RTK产品持续增长的同时，农机自动驾驶、三维激光雷达、无人船等产品均已呈现良好增长态势 [5] 核心技术平台建设 - 公司攻坚SWAS广域增强系统核心算法，构建全球卫星导航定位解算平台 [6] - 公司已取得大地测量甲级测绘资质证书，通过自有的国内高密度基准站网提供精准可靠的位置增强服务 [6] 精准农业业务 - 公司在精准农业领域深耕多年，产品如"领航员NX100"和"领航员NX510"获得多项行业奖项 [7][8] - 精准农业相关产品已远销海外数十个国家，深受国内外用户认可和信赖 [8] 乘用车自动驾驶业务 - 公司部分定点车型已实现批量出货，未来会有更多车型实现量产交付 [9] - 公司积极开拓市场，重点投入资源不断研发优化核心算法 [9]

财务状况 - 2023年第三季度，华测导航营业收入为617.37亿元，同比增长18.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为106.98亿元，同比增长24.62%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-49.66亿元，同比减少72.93%[5] - 公司货币资金为72.66亿元，较上年末减少33.22%[8] - 应收账款为101.59亿元，较上年末增长37.16%[8] - 其他流动资产为28.77亿元，较上年末增长42.65%[8] - 其他非流动金融资产为21.25亿元，较上年末增长51.51%[8] - 公司2023年第三季度流动资产总额为312.58亿元，较年初增加9.3亿元[25] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为103.08亿元，较年初增加4.6亿元[25] - 公司2023年第三季度流动负债总额为105.68亿元，较年初减少15.63亿元[26] - 公司2023年第三季度非流动负债总额为23.51亿元，较年初增加10.42亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,356股，前十名股东持股情况中，赵延平持股比例最高，为20.14%[15] - 公司股东上海太禾行企业管理咨询合伙企业持有63,924,409股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,000,000股，合计持有63,924,409股[20] - 赵延平持有的限售股数为98,533,000股，本期解除限售股数为14,270,016股，期末限售股数为84,262,984股[21] - 公司2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象可申请行权的股票期权数量为471,828份，行权价格为13.48元/份[22] 现金流量 - 公司财务费用为5.92亿元，较上年同期减少126.83%[13] - 公司投资收益为1.02亿元，较上年同期减少43.23%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-49.66亿元，同比减少72.93%[13] - 公司2023年第三季度净利润为2.76亿元，较上期增加0.59亿元[27] - 上海华测导航技术股份有限公司2023年第三季度净利润为282,714,132.58元，较上一季度增长[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,658,096.52元，较上一季度减少[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-249,519,684.32元，较上一季度减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36,696,529.38元，较上一季度减少[30] - 现金及现金等价物净增加额为-335,545,295.47元，较上一季度减少[31]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开了第 三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了关于《全资子 公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保》的议案，现就相关事宜公告如下： 一、自有资产抵押担保的基本情况 公司的全资子公司武汉华测卫星技术有限公司（以下简称"武汉华测卫星"）为满 足经营发展及园区建设需要，向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请贷款1.19亿元， 借款期限十五年，武汉华测卫星拟以自有资产为上述贷款事宜做抵押担保。董事会同意 授权武汉华测卫星法定代表人卢兴海或其授权人办理相关手续及签署相关文件。 武汉华测卫星拟用于抵押担保的资产为其所拥有的湖北省武汉市东湖新技术开发 区东二产业园黄龙山西路武汉蓝星科技工业房地产，具体信息如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-097 上海华测导航技术股份有限公司 关于全资子公司以自有资产为银行贷款提供抵押担保的公告 | 序号 | 不动产权证编号 | 土地使用面积 | 房屋建筑面积 ...