董事会选举 - 2024年5月15日召开第五届董事会第一次会议[1] - 选举陈智松为董事长，吴仲毅为副董事长，任期三年[1] 委员会选举 - 通过选举第五届董事会各专门委员会委员议案，任期三年[2] 人员聘任 - 通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案，任期三年[3] - 聘任张联昌为总经理，卢荣富、周继伟为副总经理等[3]

换届选举 - 公司于2024年5月15日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董事会及监事会成员任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[4] 人员变动 - 第五届董事会董事长为陈智松，副董事长为吴仲毅[1] - 第五届监事会主席为魏志华[2] - 魏志华、杨槐不再担任独立董事，赖志豪不再担任监事[5] 组织架构 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 合规情况 - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数比例符合相关法规要求[4] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[4] 离任情况 - 魏志华、杨槐、赖志豪任职期间未持有公司股份，无未履行承诺事项[5]

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 085 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派蒋慧、陈宓律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称《网络投票实施细 则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经 ...

股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东65人，代表股份816,454,389股，占总股份64.6024％[7] - 通过现场投票的股东9人，代表股份785,880,257股，占总股份62.1832％[7] - 通过网络投票的股东56人，代表股份30,574,132股，占总股份2.4192％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份30,597,512股，占总股份2.4210％[8] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意816,346,846股，占出席会议股东所持股份99.9868％[10] - 提案5.00总表决同意816,447,489股，占出席会议股东所持股份99.9992％[20] - 提案6.00总表决同意810,970,914股，占出席会议股东所持股份99.3284％[22] - 提案7.00总表决同意802,783,711股，占出席会议股东所持股份98.3256％[24] - 提案8.00总表决同意816,447,489股，占出席会议股东所持股份99.9992％[27] - 提案9.00总表决同意804,613,893股，占出席会议股东所持股份98.5498％[29] - 提案10.00总表决：同意804,613,893股，占98.5498%；反对11,834,896股，占1.4495%；弃权5,600股，占0.0007%[32] - 提案10.00中小股东表决：同意18,757,016股，占61.3024%；反对11,834,896股，占38.6793%；弃权5,600股，占0.0183%[33] - 提案11.00总表决：同意816,447,489股，占99.9992%；反对1,300股，占0.0002%；弃权5,600股，占0.0007%[34] - 提案11.00中小股东表决：同意30,590,612股，占99.9774%；反对1,300股，占0.0042%；弃权5,600股，占0.0183%[36] - 提案12.00总表决：同意816,445,809股，占99.9989%；反对2,980股，占0.0004%；弃权5,600股，占0.0007%[37] - 提案12.00中小股东表决：同意30,588,932股，占99.9720%；反对2,980股，占0.0097%；弃权5,600股，占0.0183%[38] - 提案14.00总表决：同意816,027,581股，占99.9477%；反对421,208股，占0.0516%；弃权5,600股，占0.0007%[42] - 提案14.00中小股东表决：同意30,170,704股，占98.6051%；反对421,208股，占1.3766%；弃权5,600股，占0.0183%[44] - 提案15.00总表决：同意816,158,673股，占99.9638%；反对290,116股，占0.0355%；弃权5,600股，占0.0007%[45] - 提案15.00中小股东表决：同意30,301,796股，占99.0335%；反对290,116股，占0.9482%；弃权5,600股，占0.0183%[46] 人员选举情况 - 选举陈智松为第五届董事会非独立董事，总表决同意股份数809,889,648股[57] - 选举吴仲毅为第五届董事会非独立董事，总表决同意股份数810,763,678股[58] - 选举卢荣富为第五届董事会非独立董事，总表决同意股份数810,748,803股，中小股东同意股份数24,891,926股[59,60] - 选举周继伟为第五届董事会非独立董事，总表决同意股份数803,989,898股，中小股东同意股份数18,133,021股[59,60] - 选举张联昌为第五届董事会非独立董事，总表决同意股份数809,740,639股，中小股东同意股份数23,883,762股[59,60] - 选举宋培林为第五届董事会独立董事，总表决同意股份数811,091,870股，中小股东同意股份数25,234,993股[62,63] - 选举王艳艳为第五届董事会独立董事，总表决同意股份数811,091,870股，中小股东同意股份数25,234,993股[62,63] - 选举魏志华为第五届监事会非职工代表监事，总表决同意股份数811,091,870股，中小股东同意股份数25,234,993股[66] - 选举艾志敏为第五届监事会非职工代表监事，总表决同意股份数811,091,870股，中小股东同意股份数25,234,993股[66] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[67]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月15日召开[1] - 会议通知于2024年4月30日发出[1] 表决情况 - 应参与表决监事3名，实参与表决3名[1] - 以3票赞成通过选举第五届监事会主席议案[1] 选举结果 - 选举魏志华先生为监事会主席，任期三年[1]

业务概况 - 公司主要定位于企业通信市场，包括话机市场、视频会市场和云办公市场[2] - 话机市场已成熟，市场规模增速有限，但公司在该市场保持市占率较高[2] - 视频会议市场处于早期阶段，市场空间大，公司市占率相对较低，但竞争力不断提升[3] - 企业IT支出向人工智能倾斜，导致视频会议市场整体增速下滑，但公司实现正向增长[6] 市场展望 - 公司在视频会议市场竞争力保持较高，市占率较低，市场空间有较大增长潜力[6] - 耳机市场资本开支放在IT支出中，市场份额超过50%的Jabra是全球最大耳机公司[7] - 耳机市场受企业IT支出紧缩影响，但在疫情和混合办公模式下，耳机需求增长明显[8] - 混合办公模式导致员工更多使用耳机而非话机，耳机市场具有较大市场体量[8] 产品和市场 - 公司耳机市场规模约为200亿以上，去年耳机营收约为3亿[9] - 公司耳机市场份额相对较低，但有提升空间，重新调整布局后有望实现更高速增长和提升份额[9] - 公司VCS和耳机市场都有大空间和增长潜力，VCS业务在海外收入占比较高[10] 财务状况 - 公司去年整体分红比例接近90%，股息率大约在4%左右，每三年会发一个新一轮的激励[17] - 公司预期全年利润大约在24-25亿，当前估值大约在20倍左右，建议关注[17]

话机市场 - 一连表示话机市场已经进入到一个完全成熟状态，市场规模增速有限[2] 视频会议市场 - 一连指出视频会议市场具有较大的增长空间，目前渗透率不到10%[4] - 企业IT支出向人工智能倾斜，导致视频会议市场收入下滑[5] - 一连在视频会议市场竞争力保持上升态势，但市占率仍较低[6] 耳机市场 - 一连在耳机市场竞争力体现在与其他大公司的竞争[7] - 耳机市场具有较大市场规模，替换周期短，市场值较大[8] - 一连去年的耳机营收约为3亿多，耳机市场空间超过200亿[9] - 一连预计今年耳机市场不会下滑，可能会在某个季度出现正向增长[9] 产品和业务拓展 - 一连在VCS和耳机市场竞争力较低，通过产品迭代和渠道加强提升竞争力[10] - 一连过去几年逐步拓展VCS和商业二脉业务，收入占比逐渐提升[11] - 一连在疫情期间VCS和商业二脉业务快速增长，整体营收增速达到30%左右[12] - 一连预计VCS业务未来增速较快，海外收入占比较高，有望实现30%-40%的增长[14] 公司展望 - 一连在耳麦市场具有产品性价比优势和成熟渠道基础，有望复制SIP话机领域成功[16] - 公司当前估值大约在20倍左右[18] - 公司二季度业绩增速预计能维持30%[18] - 全年业绩有望进一步上修[18]

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-025 厦门亿联网络技术股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》和《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其 摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关规定，公司对 2024 年限制性股票和股票期权激励计划激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司 章程》的有关规定，公司监事会结合公示情况对公司 2024 年限制性 股票和股票期权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况的 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-026 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》和《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其 摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信 息知情人及激励对象在 2024 年限制性股票和股票期权激励计划（草 案）公开披露前 6 个月内（即 2023 年 10 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入43.48亿元，同比-9.61%[3] - 公司2024Q1实现营业收入11.64亿元，同比+30.95%[3] - 公司2023年每股收益为1.59元，2026年预计达到2.91元[12] 股权激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划激励对象159人，授予限制性股票309.96万股[3] - 公司2024年股票期权激励计划激励对象270人，授予股票期权数量96.24万股[3] 财务展望 - 公司2026年预计营业总收入达到8435百万元，增长率较高[12] - 净利润逐年增长，2026年预计达到3672百万元[12] - 营业利润占营业收入比例逐年下降，2026年预计为48%[12] 免责声明 - 报告内容的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况[18] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价[18] - 报告版权仅为公司所有，未经许可不得翻版、复制和发布给其他机构或个人[18]