财务表现 - 上半年营业收入26.50亿元 同比下降0.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润12.40亿元 同比下降8.84% [1] - 扣除非经常性损益的净利润11.56亿元 同比下降7.75% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.9808元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入26.5亿元，同比下降0.64% [1] - 归母净利润12.4亿元，同比下降8.84% [1] - 基本每股收益0.9808元 [1] - 拟每10股派发现金红利5元（含税） [1] 经营状况 - 销售业务开拓节奏有序 [1] - 国际贸易环境不确定性对短期业务进展产生干扰 [1] - 海外产能建设转移过渡期对订单出货造成阶段性影响 [1] - 核心业务领域市场竞争力稳固 [1] - 下游市场需求良好 [1]

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职权与组成 第三章 董事会会议的召开 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。公司独立董事制度的具体 内容在本规则确定的原则下由独立董事制度专门规定。 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 目 录 第一章 总 则 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计、提名、薪酬和考核委员会 四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士 ...

投资分类 - 公司对外投资分为长期和短期投资，短期不超一年，长期超一年[5] 决策机构与权限 - 股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构，未经授权其他部门和个人无权决定[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，需董事会审议后交股东会审批[10] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，需经董事会审议[11] - 未达标准的对外投资事项，由董事会授权董事长决议[12] 投资制度 - 涉及证券投资需执行严格联合控制制度，至少两人共同操作[12] 投资流程 - 对外投资决策经项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[13] - 投资评审小组对投资项目初步评估提建议，报董事会战略与ESG委员会初审[20] - 重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[22] 子公司投资 - 子公司拟对外投资需上报本公司投资评审小组并按制度履行审批程序[24] 投资终止 - 投资项目终止情形包括经营期满、破产、不可抗力等[17] 财务相关 - 财务部负责投资收回和转让的资产评估[18] - 财务部对对外投资活动进行全面财务记录和会计核算[22] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[23] 人员管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事参与决策[20] - 对外投资派出人员人选由董事长提候选人，董事会提名委员会决定[20] - 派出人员每年接受考核指标，次年三月底前提交述职报告[20] 其他 - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[22] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[25] - 本制度适用于公司及各子公司，自股东会审议通过生效[27]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[3] 审议规则 - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事通过，关联担保非关联董事三分之二以上通过[8] - 股东会审议关联担保议案，关联股东回避，非关联股东半数以上通过[8] 特殊担保审议 - 单笔担保超净资产10%等多种情况需董事会审议后提请股东会[8] 财务监控 - 财务部按月收集被担保人财务资料，按年收集审计报告[12] 披露与责任 - 被担保人到期未还款，公司及时披露担保事项[15] 制度相关 - 董事会负责制度修改、解释，与法规章程不一致以其为准[20] - 制度经股东会审议通过生效[21]

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 英文名称：Yealink(Xiamen) Network Technology Co.,Ltd 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 邮政编码：361006 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员不得担任[6] 各委员会构成 - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，召集人为会计专业独立董事[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[11] - 每年现场工作不少于十五日[18] 决策规则 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[13] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交[16] 会议相关 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 董事会会议不迟于规定期限发通知并提供资料，专委会会议会前3日提供[22] - 两名及以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[22] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[21] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[21] - 承担独立董事聘请专业机构及行权费用[23] 信息披露与津贴 - 独立董事工作记录及资料至少保存十年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[19] - 履职涉应披露信息公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[23] - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东会审议，年报披露[23] 细则相关 - 未尽事宜或相悖按国家法规和公司章程执行[25] - 经股东会审议通过后生效[25] - 由公司董事会负责解释[25]

选聘相关 - 审计委员会等有权向董事会提交选聘议案[6] - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[7] - 细化选聘评价标准并记录保存意见[9] 费用与年限 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况及原因[10] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行业务上市后连续执行期限不超两年[11] - 与事务所签一年聘期合同，可续聘[12] 信息披露 - 在年度报告中披露事务所服务年限、审计费用等信息[13] - 改聘股东会决议公告详细披露多项信息[16] 改聘规则 - 出现5种情况应改聘，年报审计期间不得随意改聘[15] - 改聘需审计委员会审核、董事会审议[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 监督与责任 - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在年度评价中[18] - 选聘违规处理责任人，事务所严重违规股东会决议不再选聘[18] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[5][7] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[5][7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[12] 股东提案与投票 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[15] - 未填、错填等表决票视为弃权[22] - 股东会选举董事可实行累积投票制[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 会议记录保存期限不少于10年[25] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议[26] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或转增股本方案[29] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[21] - 股东会决议应列明出席股东及股份占比等内容[24] - 会议记录应记载会议时间、出席人员等内容[24]

厦门亿联网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关 系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和 企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则， 平等对待全体投资者，在遵守国家法 ...