厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，厦门亿联网络技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏志华先生、杨槐先 生、叶丽荣先生、吴翀先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 二〇二四年四月二十二日 经核查独立董事魏志华先生、杨槐先生、叶丽荣先生、吴翀先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 厦门亿联网络技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-009 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕65 号）的规定，对公司会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司 董事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将相关情况公告如下： 告〔2023〕65 号）（以下简称解释性公告第 1 号），对非经常性损益的 界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...

激励计划主体资格 - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定、审议流程和内容符合规定，未损害股东利益[3] - 公司未为激励对象获取权益提供财务资助[3] 激励计划实施情况 - 监事会同意实施2024年激励计划，议案待股东大会审议[3]

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-012 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三） 召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度公司实现营业总收入434,803.72万元，较去年同期下降9.61%，营业利润 217,763.28万元，较去年同期下降8.39%，利润总额218,028.90万元，较去年同期下降8.22%， 归属于上市公司股东的净利润201,022.45万元，较去年同期下降7.69%。 期末归属于上市公司股东的所有者权益合计812,573.07万元，较年初增长2.98% ，归属 于上市公司股东的每股净资产6.43元，加权平均净资产收益率为25.64%。 一、2023年度财务状况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 年 12 月 | 2023 年 1 月 1 | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 日 | | | | | 流动资产 | 709,477.41 | 700,619.22 | 8,858.19 | 1.26% | 主要系报告期公司生产经营 规模扩大所致。 | | 非流动资产 | 17 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋培林，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-014 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相 关事项发表一致同意的独立意见。 内部对激 ...

2023 厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 01 环境、社会及公司治理（ESG）报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 02 关于本报告 本报告是厦门亿联网络技术股份有限公司面向利益相关方发布的第 2 份 ESG 报告。报告详细披露了厦门亿联 网络技术股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相 关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露厦门亿联网络技术股份有限公司及其分子公司履行环境、社会及公司治理方面的责任信息，相关典型 案例来自公司所属企业。 信息来源 本报告所披露的信息来源于厦门亿联网络技术股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于厦门亿联网络技术股份有限公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财 务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 是 □否 是 □否 — 76 — 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名吴翀为 厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承 诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2022089-03 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 — ...