业绩披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

激励计划 - 征集人宋培林就2025年限制性股票激励计划议案征集委托投票权[3][4] - 2024年年度股东大会将审议该计划草案等三项议案[4][22] 征集信息 - 征集对象为2025年5月13日登记在册股东[15] - 时间为2025年5月14日9:30 - 17:30[15] - 方式为在巨潮资讯网发布公告[15] 授权委托 - 需按要求填写提交授权委托书及文件[16] - 有效委托需满足送达指定地点等条件[17] - 重复授权以最后签署或收到的为准[18] - 授权宋培林出席大会，有效期至大会结束[21][24]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[1][2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 审议11项议案，1 - 8普通表决，9 - 11特殊表决[9][10] 投票信息 - 网络投票时间2025年5月20日分系统有不同时段[3][28][30] - 普通股投票代码“350628”，简称“亿联投票”[21] - 提案为非累积投票，填报表决意见有同意、反对、弃权[25] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为厦门市湖里区护安路666号1号楼10楼证券部[12] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份股东[10] - 授权委托代表可出席股东大会，有效期至会议结束[32][35]

激励计划资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 计划合规性 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》制定等符合规定，待股东大会审议[3] 资金规定 - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[4] 计划意义与决策 - 实施激励计划利于建立长效机制，确保目标实现[3] - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[4]

资金运作 - 公司拟用不超600,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[14] - 公司拟开展外汇金融衍生品交易，合约量不超9,000万美元，有效期12个月[15] - 公司拟向银行申请不超80,000万元综合授信额度，可循环使用[16] 报告审议 - 会议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[1][3][5][7][9][19] 审计与激励 - 会议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构议案[11] - 会议通过注销2024年部分股票期权及2025年限制性股票激励相关议案[23][24][26][29] - 公司将公示激励对象，监事会将披露审核意见[29]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润26.48亿元，年末累计可供分配利润62.54亿元[12][13] - 以12.62亿股为基数，每10股派发现金股利13元，共派发现金股利16.41亿元，占净利润比例61.98%[14] 资金运用 - 同意使用不超过60亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月[18] - 拟开展不超过9000万美元外汇金融衍生品交易，有效期12个月[21] - 同意向银行申请不超过8亿元综合授信额度，可循环使用[21] 会议相关 - 第五届董事会第六次会议于2025年4月18日召开，9名董事全参与表决[1] - 多项议案经董事会审议通过，部分尚需提交股东大会审议[1][2][4][5][6][7][9][10][11][12][14][15][17][18][19][20][21][23][24] - 公司拟定于2025年5月20日下午14:30召开2024年年度股东大会[25] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分归属及作废情况[28] - 2024年限制性股票激励计划部分归属及作废情况[30][31] - 2024年股票期权激励计划部分行权及注销情况[32][33] - 拟定《2025年限制性股票激励计划(草案)》，尚需股东大会审议[34] 其他事项 - 公司制定《市值管理制度》[26] - 聘任林小盛、冯万健、廖昀为副总经理，周继伟辞任副总经理仍任董事[27] - 董事会认为独立董事符合独立性要求，相关报告详见巨潮资讯网[43]

业绩总结 - 2024年净利润2,647,857,338.07元[7] - 2024年营业收入5,621,336,110.15元[10] - 2024年末累计可供分配利润6,253,648,730.80元[7] 分红情况 - 每10股派现13元，共派现1,641,198,832元[8] - 本次年度现金分红占净利润61.98%[8] - 2024年累计现金分红占净利润90.59%[8] - 近三年累计现金分红5,338,230,184.90元[10] 研发投入 - 2024年研发投入559,348,964.75元[10] - 近三年累计研发投入1,554,065,662.22元[11] - 近三年研发投入占累计营收10.51%[11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.05亿元，较上年同期增长3.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，较上年同期下降1.15%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.42亿元，较上年同期增长33.24%[5] - 本报告期末总资产101.69亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益95.10亿元，较上年度末增长6.28%[5] - 营业总收入本期为1,205,153,306.39元，上期为1,163,616,898.38元，同比增长约3.57%[20] - 营业总成本本期为630,817,878.94元，上期为600,717,446.47元，同比增长约5.01%[20] - 营业利润本期为611,536,001.35元，上期为620,951,158.55元，同比下降约1.52%[21] - 净利润本期为562,063,844.36元，上期为568,607,195.10元，同比下降约1.15%[21] - 基本每股收益本期为0.4447，上期为0.4499，同比下降约1.16%[22] - 稀释每股收益本期为0.4442，上期为0.4499，同比下降约1.27%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为441,642,297.25元，上期为331,453,810.88元，同比增长约33.24%[23] 财务费用及收益指标变化 - 税金及附加同比增长46.34%，主要系应计税规模增加所致[9] - 财务费用同比下降50.19%，主要系美元汇率变动所致[9] - 其他收益同比增长120.01%，主要系与收益相关部分的政府补助增加所致[9] - 投资收益同比增长161.99%，主要系理财节奏变化所致[9] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较上年度末增长60.04%，主要系资金安排，银行存款增加所致[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额801,755,120.77元，期初余额500,984,538.88元[16] - 交易性金融资产期末余额5,886,907,683.11元，期初余额5,706,972,222.05元[16] - 应收账款期末余额789,874,958.42元，期初余额921,657,843.13元[16] - 流动资产合计期末余额8,444,886,409.73元，期初余额8,036,748,082.19元[16] - 非流动资产合计期末余额1,724,048,272.24元，期初余额1,737,764,587.91元[17] - 资产总计期末余额10,168,934,681.97元，期初余额9,774,512,670.10元[17] - 流动负债合计期末余额630,436,130.22元，期初余额796,374,165.95元[17] - 负债合计期末余额659,203,798.45元，期初余额826,841,266.48元[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为9,509,730,883.52元，上期为8,947,671,403.62元[18] 股东持股情况 - 陈智松持股比例17.41%，持股数量220,010,520股[13] - 吴仲毅持股比例16.65%，持股数量210,448,100股[13] 投资与筹资活动现金流量指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为656,768,129.28元，上期为845,046,402.35元，同比下降约22.28%[23] - 投资支付的现金本期为810,339,043.10元，上期为1,030,000,004.95元，同比下降约21.33%[23] - 投资活动现金流出小计为8.1456650457亿美元和10.7893121737亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.5779837529亿美元和 -2.3388481502亿美元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为190.237764万美元和173.405242万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为190.237764万美元和173.405242万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -190.237764万美元和 -173.405242万美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1848.999647万美元和1362.2954万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为3.0043154079亿美元和1.0945789744亿美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为4.5067186765亿美元和3.9988881898亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.5110340844亿美元和5.0934671642亿美元[24] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,621,336,110.15元，较2023年增长29.28%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,647,857,338.07元，较2023年增长31.72%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,434,894,049.63元，较2023年增长36.15%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,508,929,797.03元，较2023年增长39.24%[20] - 2024年末资产总额为9,774,512,670.10元，较2023年末增长10.01%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8,947,671,403.62元，较2023年末增长10.12%[20] - 2024年第一季度营业收入为1,163,616,898.38元，归属于上市公司股东的净利润为568,607,195.10元[22] - 2024年第二季度营业收入为1,503,386,980.93元，归属于上市公司股东的净利润为791,658,334.89元[22] - 2024年第三季度营业收入为1,442,740,340.51元，归属于上市公司股东的净利润为704,368,362.70元[22] - 2024年非经常性损益合计212,963,288.44元，2023年为221,859,293.03元，2022年为122,089,910.76元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 -68,666.76元，2023年为 -129,621.06元，2022年为 -187,305.11元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为33,883,276.41元，2023年为38,427,870.04元，2022年为27,969,805.03元[26] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 -9,537,900.00元，2022年为 -1,003,400.00元[26] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为196,987,205.11元，2023年为215,075,385.00元，2022年为110,823,114.69元[26] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,466,984.58元，2023年为2,784,954.18元，2022年为 -1,418,451.58元[26] - 2024年所得税影响额为19,305,510.90元，2023年为24,761,395.13元，2022年为14,093,852.27元[26] - 2024年公司营业收入56.21亿元，同比增长29.28%；净利润26.48亿元，同比增长31.72%；整体净利率47.10%，同比提高0.87个百分点[93] - 通信行业营业收入56.21亿元，营业成本19.42亿元，毛利率65.45%，收入同比增长29.28%，成本同比增长30.32%，毛利率同比降0.27%[102] - 统一通信行业销售量809.71万台，同比增长30.43%；生产量824.93万台，同比增长15.10%；库存量157.67万台，同比增长10.69%[103][104] - 欧洲地区营业收入23.69亿元，占比42.15%，同比增长34.98%；美洲地区营业收入21.84亿元，占比38.85%，同比增长26.42%；其他地区营业收入10.68亿元，占比19.00%，同比增长23.44%[101] - 通信行业2024年营业成本为19.42亿元，较2023年的14.90亿元同比增长30.32%[106] - 2024年前五名客户合计销售金额为18.04亿元，占年度销售总额比例为32.10%[108] - 2024年前五名供应商合计采购金额为3.76亿元，占年度采购总额比例为20.88%[109] - 2024年销售费用为2.91亿元，同比增长5.66%；管理费用为1.56亿元，同比增长17.57%；财务费用为 - 0.67亿元，同比下降87.77%；研发费用为5.59亿元，同比增长12.08%[111] - 2024年研发人员数量为1117人，较2023年的1125人减少0.71%，占比为51.50%[113] - 近三年研发投入金额2024年为5.59亿元、2023年为4.99亿元、2022年为4.96亿元，占营业收入比例分别为9.95%、11.48%、10.30%[113] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为25.09亿元，较2023年的18.02亿元同比增长39.24%[115] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.24亿元，较2023年的0.08亿元同比下降8027.32%[115] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.99亿元，较2023年的 - 18.66亿元同比下降1.73%[116] - 2024年投资收益为1.55亿元，占利润总额比例为5.36%；公允价值变动损益为0.42亿元，占比为1.44%[117] - 2024年末货币资金500,984,538.88元，占总资产比5.13%，较年初比重增加0.59%[118] - 2024年末应收账款921,657,843.13元，占总资产比9.43%，较年初比重增加0.15%[118] - 2024年末固定资产1,076,501,689.45元，占总资产比11.01%，较年初比重减少1.48%，主要系计提折旧所致[118] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数5,063,136,735.27元，本期公允价值变动损益42,645,084.52元，期末数5,706,972,222.05元[119] - 报告期投资额37,500,000元，较上年同期变动幅度为100%[120] - 证券投资中信托产品最初投资成本920,000,000元，报告期损益22,286,242.39元，期末账面价值698,381,997.34元[122] - 证券投资中基金最初投资成本110,000,000元，报告期损益2,157,855.99元，期末账面价值406,307,470.75元[122] - 以套期保值为目的的期权初始投资金额11,332.32万元，期初金额 - 12.65万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[124] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品公允价值变动损益为 - 12.65万元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 会议产品营业收入19.97亿元，同比增长36.21%，占比35.52%，同比提高1.81个百分点[94] - 云办公终端营业收入5.27亿元，同比增长62.98%，占比9.37%，同比提高1.94个百分点[95] - 桌面通信终端营业收入30.82亿元，同比增长21.13%，占比54.83%[96] - 桌面通信终端营业收入30.82亿元，营业成本10.00亿元，毛利率67.55%，收入同比增长21.13%，成本同比增长20.59%，毛利率同比升0.14%[102] - 会议产品营业收入19.97亿元，营业成本6.85亿元，毛利率65.67%，收入同比增长36.21%，成本同比增长36.55%，毛利率同比降0.08%[102] 公司业务战略与模式 - 公司是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，聚焦企业通信领域[31] - 公司以“全场景覆盖、全能化终端、智能化变革”为战略方向，提供智慧办公解决方案[31][40] - 公司桌面通信终端、会议产品、云办公终端三大业务形成“增量突破 + 存量优化”发展格局[37] - 公司提供“云+端+平台”的完整企业通信解决方案，覆盖多办公场景并向更多场景延伸[43] - 多方无线投屏协作系统Room Cast支持4台设备同时投屏协作[51] - 公司现有桌面通信终端、会议产品及云办公终端三条产品线[61] - 会议产品发展于2015年，是公司目前第二大业务[62] - 2024年公司主力推出会议室系列产品等新一代智能会议终端[62] - 云办公终端业务线于2019年开始布局，2020年正式成立[66] - 云办公终端主要产品以商务耳机为主，应用场景广泛[67] - 公司商务耳麦形成包括UH3X、WH6X、BH7X系列的产品矩阵，处于良性发展阶段[68] - 桌面通信终端是公司第一大业务，需求源于IP通信替换传统模拟通信及企业数字化转型[71] - 桌面通信终端主要产品有SIP、DECT、Teams、会议话机，以SIP话机为主[72] - 公司以自主研发为核心研发模式，建立两大研究中心和多层次研发管理体系[75] - 公司以经销商为主要销售渠道，坚持自主品牌开拓海外市场[76] - 公司为轻资产运营模式，2023年智能产业园落成启用，计划2025年部分供应链转移至海外[77][78] - 技术驱动业绩增长，公司在音视频处理技术投入研发，嵌入人工智能技术[79] - 市场驱动业绩增长，企业通信部署公有化转型，公司打造一站式沟通协作解决方案[80] - 公司深耕企业通信市场二十年，构筑多方面核心竞争优势[81] - 公司聚焦音视频市场细分领域，定位目标客户，提供综合解决方案[82] - 公司打造一站式新型智慧办公解决方案，实现全场景智慧办公强赋能[82] - 公司设立厦门、杭州两大研发中心，拥有多个国家级声学实验室[83] - 公司通过多种措施强化渠道体系建设，构建合作共赢的渠道生态环境[87] - 公司制定严格标准对供应商全流程管理，建立多重合作机制[89] - 公司话机业务取得并持续多年保持全球领先地位，产品线拓宽到会议产品和云办公终端[133] - 2025年公司重点经营计划包括研发投入、全球化布局、数字化筑基[134] 公司治理与组织架构 - 公司于2023年底至2024年初进行组织管理调整，成立各大经营主体[91] - 报告期内公司召开2次股东大会，其中年度和临时各1次[157] - 公司第五届董事会设9名董事，其中4名独立董事，超董事总数1/3 [158] - 报告期内公司召开6次董事会会议[158] - 公司董事会下设4个专门委员会，除战略与ESG委员会外，其他委员会独立董事占比超1/2 [158] - 公司第四届监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[159] - 报告期内公司召开5次监事会会议[159] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为64.60%，于2024年5月15日召开[163] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.53%，于2024年9月11日召开[163] - 报告期内第四届董事会及第四届监事会任期届满[165] - 魏志华、杨槐不再担任独立董事，魏志华任监事会主席，杨槐不再任职[165] - 赖志豪不再担任监事，离任后仍在公司任职[165] - 2024年5月15日，赖志豪监事任期满离任，魏志华当选监事并卸任独立董事，杨槐独立董事任期满离任，宋培林、王艳艳当选独立董事，欧灼谊被聘任为财务总监[166] - 陈智松2001年至2012年5月任公司执行董事、总经理，2012年6月至2019年8月任董事长、总经理，2019年8月至今任董事长[167] - 吴仲毅2001年至2012年任公司监事，2012年6月至今任副董事长[167] - 卢荣富2002年至2012年5月任公司副总经理，2012年6月至今任董事、副总经理[167] - 周继伟2003年至2012年5月任公司副总经理，2012年6月至今任董事、副总经理[167] - 张联昌2012年6月至2019年8月任公司副总经理，2019年8月至今任总经理，2015年3月至今任董事[168] - 报告期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共14人，2024年度实际支付962.50万元[173] - 陈智松自2011年6月21日起任厦门亿网联信息技术服务有限公司法定代表人、执行董事，且不领取报酬津贴[171] - 卢荣富自2022年5月6日起任杭州一知智能科技有限公司董事，且不领取报酬津贴[171] - 艾志敏自2019年12月27日起任厦门亿联通讯技术有限公司监事，且不领取报酬津贴[171] - 2024年召开了6次董事会会议，包括第四届董事会第十四次会议和第五届董事会第一至五次会议 [176] - 董事陈智松、吴仲毅等本报告期应参加董事会次数多为6次 [177] - 董事陈智松、卢荣富等现场出席董事会次数多为6次 [177] - 董事吴仲毅以通讯方式参加董事会次数为5次 [177] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议 [178

分红方案 - 2024 年每 10 股派现金股利 13 元（含税）[1] - 以 1262460640 股为基数，共派 1641198832 元（含税）[3] - 本次分红占 2024 年净利润 62.06%，较 2023 年提升 5.54 个百分点[3] 审议情况 - 方案尚需董事会、股东大会审议[2] - 董事会将研究拟定方案并与年报一并提交[4]