证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-011 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、电子邮件等 方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表 决监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。《2023 年度监事会工作报告》详见 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门亿联网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工作细则。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第六条 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与ESG委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七条 独立董事应当按照证监会和深交所的要求，参加证监会和深交所及 其授权机构所组织的专门培训并取得相应任职资格 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》 制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形。 ...

公司基本信息 - 公司于2012年6月7日设立，2017年3月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为126,171.7106万元[9] 激励计划概况 - 2024年4月22日审议通过《激励计划草案》[12] - 授予激励对象159人，拟授予限制性股票309.96万股，占股本总额0.25%[15][18] - 所涉标的股票总数累计占公司股本总额0.53%[18] - 副总经理余菲菲获授2.24万股，核心管理人员等158人获授307.72万股[19] - 激励计划有效期最长不超36个月，60日内授予权益[20] - 第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[21] - 高级管理人员任职转让股份限制，离职半年内不得转让[22] - 限制性股票授予价格为每股17.22元[24] 流程与条件 - 尚需公告相关文件，董事会发股东大会通知等[36] - 股权激励名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[37] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37] - 激励对象最近12个月无不当情形，认购资金自筹[40][43] - 激励计划目的是建立长效机制，归属须满足业绩条件[44] - 激励计划尚需股东大会特别决议通过方可实施[45]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事叶丽荣全出席[1] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事叶丽荣全出席[3] 履职情况 - 2023年独立董事叶丽荣发表多项同意独立意见[4][5][6] - 2023年独立董事叶丽荣与审计等沟通财务业务状况[8] - 2023年独立董事叶丽荣现场工作不少于15日[10] 其他情况 - 2023年未发生提议召开董事会等情况[13]

是 □否 — 76 — 厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名宋培林 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ...

财务表现 - 2024年第一季度，亿联网络营业收入达到11.64亿元，同比增长30.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，同比增长34.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元，同比增长19.99%[5] - 公司总资产达到92.35亿元，同比增长3.94%[5] - 公司的营业总收入达到1,163,616,898.38元，较上期888,626,177.44元有显著增长[16] - 公司的营业利润达到620,951,158.55元，较上期459,805,317.65元有明显增长[17] - 净利润为568,607,195.10元，较上期422,908,982.16元有较大提升[17] - 综合收益总额为568,613,460.60元，较上期422,840,455.03元有显著增长[18] - 每股基本收益为0.4499元，较上期0.3346元有所增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额为331,453,810.88元，较上期276,228,831.43元有增加[19] 营收情况 - 营业收入主要受行业需求恢复影响增长，达到11.64亿元[8] - 公司的营业总收入达到1,163,616,898.38元，较上期888,626,177.44元有显著增长[16] 资产情况 - 公司流动资产合计为7,417,300,616.88元，其中货币资金为512,666,716.42元，交易性金融资产为5,248,589,402.84元，应收账款为895,667,224.52元，存货为685,687,112.68元[14] - 公司非流动资产合计为1,817,785,708.75元，其中长期股权投资为144,380,190.98元，投资性房地产为169,033,686.39元，固定资产为1,095,730,408.44元，无形资产为272,344,037.35元[15] - 2024年第一季度，厦门亿联网络技术股份有限公司的非流动负债合计为24,413,610.60元，较上期25,152,208.36元有所下降[16] 资金流动 - 公司现金流量净额下降，主要因投资收回金额减少和再投资金额变化[9] - 前10名股东持股情况：陈智松持有公司17.41%股份，吴仲毅持有16.65%，卢荣富持有10.47%，周继伟持有7.87%[11] - 厦门亿联网络技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为845,046,402.35元[20] - 2024年第一季度投资支付的现金为1,030,000,004.95元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为109,457,897.44元[20]

公司基本信息 - 公司于2012年6月7日设立，2017年3月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为126,171.7106万元[9] 激励计划概况 - 2024年4月22日审议通过《激励计划草案》[11] - 激励对象共270人，为潜力骨干员工[13] - 拟授予96.243万份股票期权，约占公司股本总额0.08%[17] - 2022 - 2024年激励计划涉及标的股票总数累计占公司股本总额0.53%[17] - 激励计划有效期最长不超过36个月[19] 行权安排 - 等待期分别为自授予日起12个月、24个月[20] - 第一个行权期行权比例为50%，时间为授予之日起12 - 24个月内[22] - 第二个行权期行权比例为50%，时间为授予之日起24 - 36个月内[22] - 股票期权行权价格为34.44元/份[23] 审批流程 - 尚需公告相关文件，董事会发股东大会通知，独立董事征集委托投票权[35] - 激励对象姓名和职务需公示不少于10天，监事会审核披露[35] - 公司需自查内幕信息知情人买卖股票情况[35] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] 其他要点 - 激励对象认购资金自筹，公司不提供财务资助[41] - 激励计划目的是建立长效机制，调动员工积极性[42] - 激励计划尚需股东大会特别决议审议通过方可实施[44]

厦门亿联网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 目录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第一章 总则 公司在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为 91350200705487306K。 第二章 经营宗旨和范围 4 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第1条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、公司股东和债权人的 ...