厦门亿联网络技术股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总 则 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程序 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有 关规定，制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、公 平、公正的原则。关联方如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时应 回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第八条 审计部设负责人一名，负责审计部的全面工作，并根据业务规模配 备若干相应的审计人员，并按公司的发展规划，逐步建立多层次、多功能的审 计监察体系，对公司各部门及所属单位必要的审计项目进行审计监督。 审计部的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 第一条 为了规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据 《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》以及其他相关法律、法 规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展监督、评 价和建议。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属内幕信息[6] - 董事、三分之一以上经理变动属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属内幕信息[6] 知情人范围与责任 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[8] - 违规泄露内幕信息致公司损失可追究责任[20] - 违规造成严重影响或损失董事会视情节处分[19][20] - 违规造成重大损失构成犯罪移交司法机关[21] 登记备案流程 - 进行重大事项应制作重大事项进程备忘录[10] - 内幕信息登记备案流程含知情人告知董事会办公室等步骤[11] - 外部内幕信息知情人特定情形下填《内幕信息知情人档案》[11] - 内幕信息知情人档案一事一记[12] 信息保存与保密 - 《内幕信息知情人登记表》等至少保存十年以上[13] - 向控股股东等提供未公开信息需备案、签保密协议并登记[16] - 内幕信息依法披露前控股股东等不得滥用权利索要信息[16] - 公告前财务、统计人员不得泄露报表及数据[17] - 公告前内幕信息不得在公司内部网站传播粘贴[17] - 知情人应妥善保管资料，防电脑资料被调阅拷贝[16] - 打印相关文字材料设警示标识，损坏资料监印人销毁[17] - 非知情人知悉内幕信息后受制度约束[16]

第一章 总 则 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以 下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《深交所上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》(以下简称 "《信息披露事务管理》")、《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章 及 其他有关规定，履行信息披露义务。 厦门亿联网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第四条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公开披露为原则，保证 所有投资者有平等的机会获得信息，力求做到真实、准确、完整、及时和合法。 第五 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司 | 第 1 条 为维护厦门亿联网络技术股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | | 有关规定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 | 第 5 条 公司住所：厦门市湖里区护安路 666 号。 | | | 邮政编码：361006 | | 第 6 条 公司注册资本为人民币 126381.5202 万 | 第 6 条 公司注册资本为人民币 126651.2495 万 | | 元。 | 元。 | | 第 ...

关联资金整体情况 - 2025年期初其他关联资金往来余额81705.18万元[4] - 2025年度发生额1408.22万元，偿还额1523.45万元[4] - 2025年上半年末余额81589.95万元[4] 各公司往来情况 - 厦门亿联软件2025年初余额48954.27万元[3] - 厦门亿联通讯年初余额32614.33万元[3] - 美国子公司年初余额136.58万元[3]

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-059 厦门亿联网络技术股份有限公司 二、关于总经理聘任的情况说明 一、关于总经理辞任情况 公司董事、总经理张联昌先生因个人原因，近日向公司董事会提 请辞去公司总经理职务。张联昌先生本届总经理职务的原定任期为 2024 年 5 月 15 日至第五届董事会任期届满之日止，其辞任后仍将继 续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员。 张联昌先生自 2019 年 8 月 15 日起担任公司总经理职务，在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质量发展，提升公司治理水 平等方面做出了重要贡献。公司董事会对张联昌先生在任职期间带领 管理团队为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，其辞任不会影响 公司的正常经营管理。 截至本公告披露日，张联昌先生持有公司股票 5,880.00 万股， 占公司总股本的 4.64%，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去公司总经理职 务后，张联昌先生将继续遵守《证券法》和《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持 的规定。 根据《公司法》 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-054 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》及部分制度的 二、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止， 《公司章程》的部分条款将进行修订和完善，具体修订内容详见同日 刊登于巨潮资讯网上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司 章程》。修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议。 三、修订及废止公司部分制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，修订及废止了部分 公司制度，具体情况如下： 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 ...

业绩报告 - 公司2025年半年度报告于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会9月17日15:00现场召开[2] - 网络投票时间为9月17日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为9月17日多个时段[24] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年9月10日[4] - 登记时间为2025年9月11日特定时段[12] 议案表决 - 议案1.00、3.03、3.04、3.05为普通表决事项[10] - 议案2.00、3.01、3.02、3.06为特殊表决事项[10] 议案编码与名称 - 《2025年中期利润分配预案》提案编码为1.00[29] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》提案编码为2.00[29] - 《关于修订及废止公司部分制度的议案》有6个子议案[29]