股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用相关20%规定[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 选取对照公司不少于3家规定不适用[4] - 限制性股票（一类）授权登记与首次解除解限间隔少于1年规定不适用[4] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 股票期权授权与首次可行权间隔不少于1年[4] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[4] - 股票期权每期可行权比例未超获授总额50%[4] 合规情况 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[36] - 律师事务所法律意见书显示符合《股权激励管理办法》[37] - 公司未为激励对象提供财务资助，无损害股东利益及违法情形[37] 其他 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] - 公司不存在金融创新事项[41]

会议情况 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事叶丽荣全出席[1] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事叶丽荣全出席[3] 履职情况 - 2023年独立董事叶丽荣发表多项同意独立意见[4][5][6] - 2023年独立董事叶丽荣与审计等沟通财务业务状况[8] - 2023年独立董事叶丽荣现场工作不少于15日[10] 其他情况 - 2023年未发生提议召开董事会等情况[13]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30，网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月9日[4] 提案审议 - 会议审议19项非累积投票提案、3项累积投票提案，20 - 22号提案应选人数分别为5人、4人、2人[8][9] - 议案1 - 11、20 - 22为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过；议案12 - 19为特殊表决事项，需三分之二以上表决权通过[10] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 登记地点为厦门市湖里区护安路666号1号楼10楼证券部[13] 其他信息 - 会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理[17] - 会务联系电话为0592 - 5702000 - 3146，邮箱为zhengquan@yealink.com[17] - 普通股投票代码为"350628"，投票简称为"亿联投票"[22] 选举信息 - 2024年第五届董事会非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为4人，第五届监事会非职工代表监事应选人数为2人[26] - 选举陈智松等5人为公司第五届董事会非独立董事[38] - 选举叶丽荣等4人为公司第五届董事会独立董事[38] - 选举魏志华等2人为公司第五届监事会非职工代表监事[38] 投票规则 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[34] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[34] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[29] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[29] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[29] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[30] - 对同一议案的投票以第一次有效投票为准[31] 委托信息 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[39] - 委托日期为2024年，委托有效期至本次股东大会结束[41]

激励计划主体资格 - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[1][2] - 激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划合规性 - 激励计划草案制定、审议流程和内容符合规定，未损害股东利益[3] - 公司未为激励对象获取权益提供财务资助[3] 激励计划实施情况 - 监事会同意实施2024年激励计划，议案待股东大会审议[3]

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-009 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕65 号）的规定，对公司会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更属于根据法律法规或者 国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司 董事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。现将相关情况公告如下： 告〔2023〕65 号）（以下简称解释性公告第 1 号），对非经常性损益的 界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业 ...

2023 厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 01 环境、社会及公司治理（ESG）报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 02 关于本报告 本报告是厦门亿联网络技术股份有限公司面向利益相关方发布的第 2 份 ESG 报告。报告详细披露了厦门亿联 网络技术股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相 关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露厦门亿联网络技术股份有限公司及其分子公司履行环境、社会及公司治理方面的责任信息，相关典型 案例来自公司所属企业。 信息来源 本报告所披露的信息来源于厦门亿联网络技术股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于厦门亿联网络技术股份有限公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财 务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若 ...

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润20.10亿元[12] - 2023年末累计可供分配利润54.99亿元[13] 利润分配 - 以12.62亿股为基数，每10股派发现金股利9元，共派发现金股利11.36亿元，占净利润比率约56.52%[14] 资金运用 - 拟使用不超过60亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[16] - 拟开展不超过1.2亿美元外汇金融衍生品交易，有效期12个月[19] - 拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度，授信期内可循环使用[20] 审计与报告 - 拟继续聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[15][16] - 2024年第一季度报告内容真实准确完整反映经营状况[22] 会议与议案 - 第四届董事会第十四次会议2024年4月22日召开，9名董事参与表决[1] - 会议9票赞成通过多项议案，含《2023年度总经理工作报告》等[1][2][3][5][7][10][11][12][15][16][19][20][22] - 拟定于2024年5月15日下午14:30召开2023年年度股东大会[23] 制度修订 - 变更《公司章程》英文名称并修订部分条款[24] - 修订《董事会议事规则》有关独立董事及专门委员会部分条款[26] - 修订《独立董事工作细则》部分条款[28] - 拓展董事会战略委员会为战略与ESG委员会并增加ESG管理职责[29] - 制定《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》[31] 激励计划 - 作废2022年限制性股票激励计划中2660210股限制性股票[32] - 拟定《2024年限制性股票激励计划(草案)》[33] - 制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[36] - 会议9票赞成通过《2024年股票期权激励计划(草案)》等相关议案[42][45][46] 董事会换届 - 会议9票赞成通过换届选举议案[52] - 提名叶丽荣等4人为第五届董事会独立董事候选人[52] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[50][52] - 议案提交股东大会审议，采用累积投票方式选举[51][52] - 新一届董事会就任前，第四届董事会继续履职[52]

资金运作 - 公司拟用不超600,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[12] - 公司拟开展不超12,000万美元外汇金融衍生品交易，有效期12个月[14] - 公司拟向银行申请不超80,000万元综合授信额度，可循环使用[14] 报告审议 - 会议审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告[1][3][5][6][8][10][18] 激励计划 - 会议审议通过《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案[27][29] - 《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》需提交股东大会审议[28] - 公司将公示激励对象信息，监事会将披露审核意见及公示情况说明[29] 人事选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人议案[30] - 监事会提名魏志华、艾志敏为候选人，任期三年需股东大会通过[30] 股票处理 - 会议审议通过作废2022年部分已授予未归属限制性股票议案[30] - 作废部分限制性股票合法有效，不影响公司财务和经营[30]

人员提名 - 宋培林被提名为厦门亿联网络第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8] - 本人无重大失信等不良记录，过往任职无相关撤换情况[11][12] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13]