关于厦门亿联网络技术股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2022089-03 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 — ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]

董事会提名 - 公司董事会提名吴翀为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[15] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[15]

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-014 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相 关事项发表一致同意的独立意见。 内部对激 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-016 一、董事会换届选举 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈智松先生、吴仲毅 先生、卢荣富先生、周继伟先生、张联昌先生为第五届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件 1），同意提名叶丽荣先生、吴翀先生、 宋培林先生、王艳艳女士为第五届董事会独立董事候选人（简历详见 附件 2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审 1 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，分别审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候 ...

业绩总结 - 2023年度通信终端、会议和云办公终端产品合计销售收入433,352.83万元，海外市场收入占比超90%[7] - 2023年度理财产品到期收益为16,909.14万元[11] - 2023年营业收入43.48亿元，2022年为48.11亿元[25] - 2023年营业成本24.10亿元，2022年为25.70亿元[25] - 2023年净利润20.10亿元，2022年为21.78亿元[25] - 2023年基本每股收益1.59元/股，2022年为1.72元/股[25] 财务数据对比 - 2023年12月31日货币资金较2022年有所下降[23] - 2023年12月31日交易性金融资产较2022年略有减少[23] - 2023年12月31日应收账款较2022年稍有降低[23] - 2023年12月31日存货较2022年有所增加[23] - 2023年12月31日应付账款较2022年增长[23] - 2023年12月31日合同负债较2022年大幅增加[23] - 2023年12月31日固定资产较2022年显著增长[23] - 2023年12月31日在建工程较2022年大幅减少[23] - 2023年12月31日股本较2022年增加[23] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计较2022年增长[23] 现金流量情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金较2022年下降[27] - 2023年经营活动现金流入小计较2022年下降[27] - 2023年经营活动现金流出小计较2022年增加[27] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年下降[27] - 2023年投资活动现金流出小计较2022年下降[27] - 2023年筹资活动现金流出小计较2022年增加[27] 综合收益及权益变动 - 2023年综合收益总额为20.1019789719亿元[29] - 2023年所有者投入和减少资本为 - 3.3373489737亿元[29] - 2023年利润分配为 - 18.033403929亿元[29] - 2023年所有者权益内部结转金额为3.60649253亿元[29] 股本变更历程 - 2001年初始注册资本为180万元[42] - 2012年整体变更为股份有限公司，股份总数5600万股[43] - 2017年公开发行A股1867万股[43] - 2017年3月10日，募集资金总额16.55亿元，净额15.90亿元，增资后注册资本与股本总额均为7467万元[44] - 2017年9月，以资本公积向全体股东每10股转增10股，注册资本与股本总额增至1.4934亿股[44] - 2018年5月，以资本公积向全体股东每10股转增10股，注册资本与股本总额增至2.9868亿股[45] - 2018年11月，向85名特定增发对象定向增发86.6万股限制性股票，总股本为2.99546亿股[45] - 2019年5月，回购注销1万股限制性股票，随后以资本公积向全体股东每10股转增10股，注册资本与股本总额增至5.99072亿股[46] - 2019年10月，向24名特定增发对象定向增发39.4万股限制性股票，总股本为5.99466亿股[47] - 2020年2月，回购注销7.4万股限制性股票，5月以资本公积向全体股东每10股转增5股，注册资本与股本总额增至8.99088亿股[47] - 2020年6月，调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分，最终授予367.05万股，股本增至9.027585亿股[49] - 2020年12月，回购注销20.4万股限制性股票，总股本为9.0228354亿股[50] - 2023年4月，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至12.62272388亿股[51] 审计相关 - 收入确认和交易性金融资产核算被识别为关键审计事项[7][11] - 审计针对收入确认和交易性金融资产核算实施多项程序[8][9][13] - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[61] - 公司正常营业周期为一年[62] - 公司记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[63] - 公司以持续经营为基础编制财务报表合理[57] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[59]

公司基本信息 - 公司于2012年6月7日设立，2017年3月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为126,171.7106万元[9] 激励计划概况 - 2024年4月22日审议通过《激励计划草案》[12] - 授予激励对象159人，拟授予限制性股票309.96万股，占股本总额0.25%[15][18] - 所涉标的股票总数累计占公司股本总额0.53%[18] - 副总经理余菲菲获授2.24万股，核心管理人员等158人获授307.72万股[19] - 激励计划有效期最长不超36个月，60日内授予权益[20] - 第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[21] - 高级管理人员任职转让股份限制，离职半年内不得转让[22] - 限制性股票授予价格为每股17.22元[24] 流程与条件 - 尚需公告相关文件，董事会发股东大会通知等[36] - 股权激励名单公示期不少于10天，股东大会前5日披露审核及公示情况[37] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37] - 激励对象最近12个月无不当情形，认购资金自筹[40][43] - 激励计划目的是建立长效机制，归属须满足业绩条件[44] - 激励计划尚需股东大会特别决议通过方可实施[45]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业26家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、处分1次[8] 续聘相关 - 2024年4月22日公司审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[1] - 2024年度财务报表审计收费预计110万元[14] - 续聘议案尚须提交2023年年度股东大会审议[19]

业绩数据 - 2023年度营业总收入434,803.72万元，同比降9.61%[2][6] - 2023年度净利润201,022.45万元，同比降7.69%[2][6] - 2023年末总资产888,522.51万元，较年初增3.26%[4][5] - 2023年销售毛利率65.72%，较2022年增2.71%[6] - 2023年经营现金流净额180,189.76万元，同比降15.12%[7]

董事会提名 - 公司董事会提名宋培林为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14]