证券代码：300629 证券简称：新劲 刚 广东新劲刚科技股份有限公司 佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）之一及（车间一）之一 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年一月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：12,300,000 股 2、发行价格：20.00 元/股 3、募集资金总额：人民币 246,000,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 241,631,746.78 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：12,300,000 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行的股票，自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让，自 2024 年 1 月 12 日起开始计算。 本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司 股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的 股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。 四、本次发行完 ...

民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 及其保荐代表人刘愉婷、王雷根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 | 4 | | | 一、发行人概况 | 4 | | | 二、发 ...

致。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-001 广东新劲刚科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例减少超过 1% 的公告 控股股东王刚先生及其一致行动人雷炳秀女士、王婧女士保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 2023 年 7 月，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属，新增 460,356 股股份，公司总 股本将由 237,027,993 股增至 237,488,349 股；2024 年 1 月，公司完成 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票的股份上市，新增 12,300,000 股股份，公司 总股本将由 237,488,349 股增至 249,788,349 股，合计持有公司股份比例 22.9684%的公司控股股东王刚先生及其一致行动人雷炳秀女士、王婧女士受被动 稀释影响，其持股比例由 22.9684%减少至 21.7951%，股份比例变动超过 1%，现 将有关情况公告如下： | 1.基本 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 等所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 十年 嘉源 · 法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有说叨,下列词语之特定含义如下: | 新劲刚、公司、发 | 指 | 广东新劲刚科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 行人 | | | | 本次发行 | 指 | 广东新劲刚科技股份有限公司 2023年度以简易程序向特定 | | | | 对象发行 A 股股票 | | 《公司法》 | 뷰 | 经 2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会 | | | | 第六次会议修订后实施的《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 经2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会 | | | | 第十五次会议第二次修订后实施的《中华人民共和国证券法》 | | 《注册管理办法》 | 指 | 中国证监会于2023年2月17日发布并实施的《上市公司证 | | | | 券发行注册管理办法》 | | 《发行承销 ...

（二）发行价格 民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东新劲 刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2808 号） 批复，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"发行人"或"公司"） 以简易程序向特定对象发行股票的方式向不超过 35 名投资者发行人民币普通股 （A 股）（以下简称"本次发行"）。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、 "保荐人（主承销商）"、"主承销商"）作为本次发行的主承销商，认为新劲刚 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管 理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管 理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等有关法律、法规、规章制度 的要求及新劲刚有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 王刚 王婧 邹卫峰 桑孝 刘湘云 张志杰 朱映彬 刘平安 麦秋连 徐汝淳 周一波 罗海燕 | | 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 | 3 | | | 一、发行人的基本情况 | 3 | | | 二、本次发行履行的相关程序 | 3 | | | 二、本次发行的基本情况 | 6 | | | 三、发行对象情况介绍 | 10 | | | 四、本次发行相关机构 | 15 | | 第二节 | 本次发行前后公司基本情况 | 17 | | | 一、本次发行前后公司前10名股东情况 | 17 | | | 二、本次发行对公司的影响 | 18 | | 第三节 ...

公司基本信息 - 证券代码 300629，证券简称新劲刚，为广东新劲刚科技股份有限公司 [2] - 2023 年 12 月 21 日 15:30 - 16:30 在深圳四季酒店进行特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人员为投资者关系总监王翀 [2] 公司发展与业绩 - 投资者关系总监王翀阐述公司上市以来发展历程及 2023 年前三季度业绩 [2] 调研问题回复 产品应用领域 - 全资子公司宽普科技收到的《生产任务需求通知》对应产品主要应用于通信与数据链，搭载平台以机载为主，是 2024 - 2025 年度部分型号项目生产任务需求 [3] - 宽普科技在特殊应用卫星通信领域有技术和项目积累，控股子公司仁健微波在特殊应用卫星领域有相关产品，应用于雷达、测控等领域 [3] - 公司特殊应用电子产品主要出自宽普科技和仁健微波，宽普科技产品主要应用于通信与数据链，仁健微波产品主要应用于雷达、电子对抗，未来应用领域将拓展 [3] 客户情况 - 公司主要客户为科研院所、整机厂商及其下属单位 [3] 产能应对 - 宽普科技 2021 年 10 月新租赁生产基地，2022 年 5 月整体搬迁，目前生产及研发场地面积约为原来的 2 倍，产能不足瓶颈有效解决，日常生产满负荷运行 [3] - 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复，募集资金用于射频微波产业化基地建设项目，建成后提升相关产品生产制造能力 [3] 商誉风险 - 公司所处行业外部环境有利，自身竞争实力增强，在手订单充足，商誉减值可能性较小，将对各资产统一规划调配发挥协同效应 [4]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-074 广东新劲刚科技股份有限公司 关于公司特定股东彭波女士股份减持计划期限届满 暨实施情况的公告 一、减持股份计划实施情况 - 1 - 公司特定股东彭波女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 9 日披 露了《关于公司特定股东彭波女士减持计划的预披露公告》（以下简称"预披露 公告"，公告编号：2023-031），对特定股东彭波女士的股份减持计划进行了预 披露。彭波女士计划：自本公告日起三个交易日后的六个月内以集中竞价和大宗 交易方式减持不超过本公司股份 4,000,000 股（占公司当时总股本比例 1.69%）， 其中，通过集中竞价方式减持不超过 1,000,000 股（占公司当时总股本比例 0.42%），通过大宗交易方式减持不超过 3,000,000 股（占公司当时总股本比例 1.27%），如遇公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国 证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808 号）（以下简称"批复"），主要内 容如下： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-075 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 2023 年 12 月 18 日 1 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证 ...

股票简称:新劲刚 股票代码:300629 广东新劲刚科技股份有限公司 佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号(办公楼)2一及(车间一)之一 以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 (注册稿) 保荐人(主承销商) 长生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD. 二〇三三年十二月 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集说明书 声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行股票募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审 ...