股票简称：新劲刚 股票代码：300629 广东新劲刚科技股份有限公司 GUANGDONG KING-STRONG ECHNOLOGY CO.,LTD 佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）之一及（车间一）之一 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （修订稿） 二二三年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或 注 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议 三、关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东新劲刚科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作 为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，现就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的独立意见 经核查，我们认为：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，对照公司提供的有关材料，公司本次发行的程序合法合规， 竞价结果真实有效。 因此,我们对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果发表同意的 独立意见。 二、关于公 ...

非经常性损益鉴证报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2023]510Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]510Z0133 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称新劲刚）管理层 编制的 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新劲刚申请向特定对象发行股票之用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为新 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新劲刚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报表 及相关信息真实完整。通过系统的分析内部控制现状，促进内部控制的有效实施 和持续改善，促使公司内各机构、部门及员工经常性的审视 ...

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 - 1 - 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）> 的议案》（以下简称"预案"）等关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票的相关议案。前述相关文件已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本次发行股票方案尚需深圳证券 交易所审核通过及中国证监会同意注册，敬请投资者注意风险。 特此公告。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-067 ...

股票代码：300629 股票简称：新劲刚 上市地点：深圳证券交易所 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二二三年十一月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东新劲刚科技股份有限公 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 1 电子对抗领域，微波组件成本占据相关装备成本的 60%以上。 一、本次发行的背景与目的 （一）本次发行的背景 1、新时代强军目标为公司特殊应用射频微波业务发展提供了历史发展机遇 党的十九大报告明确提出了新时代强军目标，要同国家现代化进程相一致， 全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现 代化，力争到二○三五年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队 全面建成世界一流军队。 现代战争形态由机械化向信息战快速演化，信息化武器装备已成为战斗力的 关键物质基础，基于信息系统的体系作战能力正逐步成为战斗力的基本形态。我 国的国防信息化整体发展水平与发达国家相比还存在较大差距，因此国防信息化 建设是我国新时代国防现代化建设的重要驱动力。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-069 广东新劲刚科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中关于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）以简 易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决 策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措 施不等于对公司未来实现利润作出保证。 2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行的股份数量和发行完成时 间均为预估和假设。本次以简易程序向特定对象发行尚需深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册后方可实施，能否获得审批通过以及获得审批通过的时间均存在 不确定性。敬请投资者注意投资风险。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司拟以简易程序向特定对象发行 股票（以下简称"本 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-065 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会 第十九次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体 董事，并于 2023 年 11 月 21 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议 应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先 生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知期限的议案》 公司第四届董事会第十九次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时间 较紧急，公司董事会同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2 ...

| 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次发行已履行的决策程序； | | | | 2、更新本次发行股票的定价基准日； | | | | 3、根据发行结果，更新发行对象、发行 | | | | 价格、发行股票数量等发行结果。 | | 第一节 本次发行股 票方案概要 | 三、发行对象及其与公司 | 1、更新本次发行的发行对象； 2、更新本次发行的发行对象与公司的关 | | | 的关系 | | | | | 系。 | 1 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-068 广东新劲刚科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六会议审议通过了《关于公司 以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 2023 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事 ...

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 24,600.00 万元（含 24,600.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项目 | 33,437.05 | 17,220.00 | | 2 | 补充流动资金 | 7,380.00 | 7,380.00 | | | 合计 | 40,817.05 | 24,600.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资 金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的实施背景和目的 （一）本次项目的实施背景 1、新时代强军目标为公司特殊应用射频微波业务发展提供了历史发展机遇 股票代码：300629 股票简称：新劲刚 ...