广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2023]510Z0134 号 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称新劲刚）董事会 编制的 2023 年 9 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]510Z0134 号 本鉴证报告仅供新劲刚为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 21 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与 表决监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东新 劲刚科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召 开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-066 | 序号 | 认购对象名称/姓名 | 获配价格 （元/股） | 获配股数 （股） | 获配金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 财通基金管理有限公司 | 20.00 | 3,000,000 | 60,000,000.00 | | 2 | 诺德基金管理有限公司 | 20.0 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-070 广东新劲刚科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新劲刚"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请并 购贷款并质押控股子公司股权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、并购贷款的基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十五次会议，审议通过《关于现金收购成都仁健微波技术有限公司 60%股权的 议案》，公司拟以现金 17,160 万元收购李忠慧、胡明武、文翔合计持有的成都 仁健微波技术有限公司（下称"仁健微波"）60%的股权。根据各方签订的相关 协议，仁健微波已于 2023 年 6 月 25 日办理完成本次股权转让相关工商变更登记 手续，并取得了成都市武侯区行政审批局换发的《营业执照》，公司已持有仁健 微波 60%股权，仁健微波成为公司控股子公司。具体内容详见公司分别 ...

营业收入及利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1292.83亿元，同比增长10.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为333.83亿元，同比下降14.16%[5] - 广东新劲刚科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为383.59亿元，较上期增长20.8%[24] - 2023年第三季度净利润为113.40亿元，较上期增长6.9%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为678.10亿元，同比增长23.08%[5] - 经营活动现金流入小计为203,558,634.17元，较上年同期增长70.4%[28] - 经营活动现金流出小计为271,368,805.78元，较上年同期增长31.0%[28] - 投资活动现金流入小计为140,549,722.60元，较上年同期减少81.8%[28] - 投资活动现金流出小计为234,552,970.68元，较上年同期减少76.3%[28] - 筹资活动现金流入小计为14,443,671.11元，较上年同期减少26.3%[29] - 筹资活动现金流出小计为24,763,860.55元，较上年同期减少16.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-172,133,609.13元，较上年同期改善45.8%[29] 资产情况 - 公司2023年第三季度货币资金为79.01亿元，较年初下降69.99%[10] - 公司2023年第三季度应收账款为598.26亿元，较年初增长86.01%[10] - 公司2023年第三季度无形资产为39.65亿元，较年初增长80.19%[10] - 公司2023年第三季度商誉为582.75亿元，较年初增长28.26%[10] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到931,592,495.49元，较年初增长8.23%[23] 其他 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.1406元，同比下降33.05%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.67%，较上年度末下降0.61%[5] - 公司2023年第三季度研发费用为46.50亿元，较上年同期增长49.11%[17] - 公司2023年第三季度财报显示，营业外收入增长幅度高达1412.55%，主要是政府补助增加所致[19] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所改善，增长了23.08%，主要是客户回款较去年同期有所改善且应收票据陆续到期所致[19] - 公司执行《解释第16号》对2023年1月1日合并资产负债表项目变动影响如下：增加递延所得税资产6,885,206.68元，增加递延所得税负债6,885,206.68元，增加总资产6,885,206.68元[30]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-062 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 13 日以邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日在 公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事3 名。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董事 7 名，实际参与 表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰先生、朱映彬先生以通讯方式参加 会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》等法律法规的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-061 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 回避 0 票。 二、 ...

关于对全资子公司增资暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-059 广东新劲刚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -1- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 近日，宽普科技完成了工商变更登记，取得了佛山市市场监督管理局换发的 《营业执照》。宽普科技新换发的《营业执照》相关信息如下： 一、新换发《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：914406007292226957 2、名称：广东宽普科技有限公司 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为支持全资子公司广东 宽普科技有限公司（以下简称"宽普科技"）经营发展，公司决定增加宽普科技 注册资本至15,000万元。本次新增注册资本人民币11,440万元，由公司以宽普科 技2022年度经审计的资本公积和未分配利润转增注册资本，其中：以资本公积转 增注册资本4,000万元，以未分配利润转增注册资本7,440万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次增资事项在公司总经理审批权限内 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-058 广东新劲刚科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东王 刚先生通知，获悉王刚先生持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押业务， 其中，部分股份质押的质权人为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"），股份解除质押的质权人为华泰证券股份有限公司（以下简称"华泰证券"）。 具体事项如下： 一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 占其所 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质 持股份 | 司总 | 是否为 | 为补 | 质押开 | 质押到 | 质权 | 用途 | | 名称 | | 押股数 | 股本 | 限售股 | 充质 | 始日期 | 期日期 | 人 | | | | ...

公司战略与业务布局 - 公司聚焦于"特殊应用材料"和"特殊应用电子"领域的发展，致力于打造在特殊应用领域具有卓越影响力的产业集团 [2] - 公司计划通过投资孵化或并购方式拓展微波（高频）功放、频率源、信道等相关业务布局，完善微组装等生产工艺技术，提高在射频微波领域的综合竞争能力 [2] - 公司积极推进投资孵化及对外并购工作，并购等事宜具有较大的不确定性 [2] 产能与订单情况 - 宽普科技产能利用率维持在较高水平，新场地达产后产能将达到10亿元规模 [3] - 公司在手订单充足，目前的产能能够满足客户需求 [3] - 康泰威在X型号飞行器上应用的热障涂层产品开始定型量产，实现了一定规模的营业收入 [3] 产品研发与市场拓展 - 康泰威是国内最早开展吸波材料研发和生产的企业之一，拥有自己的技术积累及研发成果 [4] - 康泰威的吸波复材产品一直在参与新的型号装备的研发并取得一系列积极进展 [4] - 公司未来将加大市场挖掘、开拓力度，不断拓展应用场景和应用面，努力提升业务规模 [3] 定增与融资计划 - 公司拟募集资金总额不超过2.46亿元，其中1.722亿元用于射频微波产业化基地建设，0.738亿元用于补充流动资金 [5] - 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项正在履行国防科工局审批程序 [5] - 公司暂时没有考虑放弃增发新股，将继续推进定增计划 [5] 股价与市值管理 - 2023年年初至2023年9月19日收市，公司股价综合下跌10.26% [3] - 公司制订了"关于稳定股价的预案及承诺"，当达到稳定股价预案的触发条件时，将采取控股股东增持、公司回购、董事、高级管理人员增持等措施稳定股价 [4] 未来展望 - 公司未来将紧紧围绕"对内求巩固、对外求延伸"的战略思路推进各项工作 [2] - 公司将继续加强与业内及高校专家团队的合作，进一步提升自身的竞争力 [2] - 公司将持续夯实主业，不断强化核心竞争力和可持续发展力，持续提升长期内在价值 [4]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-056 广东新劲刚科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、成立日期：1998年12月09日 一、新换发《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：91440600708116228T 2、名称：广东新劲刚科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（办公楼）之一及（车 间一）之一（住所申报）（一照多址） -1- 5、法定代表人：王刚 6、注册资本：贰亿叁仟柒佰肆拾捌万捌仟叁佰肆拾玖元人民币 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及增设经营场所暨修 改公司章程的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023年8月10日披露的《关于变更注册资 本及增设经营场所暨修改公司章程的公告》（公告编号：20 ...