证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-032 厦门光莆电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况概述 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2024 年 度公司及子公司拟向银行申请累积不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合 授信额度（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准）， 具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生 的融资金额为准。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公 司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理 相关手续，与金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律 ...

公司信息 - 公司证券代码为300632，简称为光莆股份[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行会计政策[2][3] - 变更依据法规，无需审议，无重大财务影响[4] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2024年4月19日[7]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-022 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 18 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持， 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格遵守相关法律法规，本着对公司及全体股东负责 的精神，认真履行监督职责，对公司的重大经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，对 ...

募集资金情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，每股14.83元，募集资金1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目5,566,410.00元，年末累计使用382,388,659.90元[3] - 2023年末，募集资金专用账户利息净收入6,268,582.70元，未到期银行理财产品541,000,000.00元，专户余额141,200,196.80元[3] 项目投资进度 - LED照明产品智能化生产建设项目承诺投资48,046.12万元，累计投入6,525.54万元，进度13.58%[15] - 高光功率紫外固态光源产品建设项目承诺投资10,597.70万元，累计投入40.01万元，进度0.38%[15] - SMT智能化生产线建设项目承诺投资13,122.53万元，累计投入1,673.32万元，进度12.75%[15] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，累计投入30,000.00万元，进度100.00%[15] 项目变更与安排 - 2022年8月同意“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体，两项目延期至2024年12月31日[10][16] - 2020年12月15日同意用2,831.50万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[16] - 2020 - 2023年多次同意使用不超过一定金额闲置募集资金进行现金管理[16][17] 资金现状 - 2023年12月31日有541,000,000元银行理财产品未到期[17] - 2023年12月31日未使用募集资金余额68,220.02万元，54,100.00万元用于现金管理，14,120.02万元存专户[17]

中信建投证券股份有限公司 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐人"） 作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"光莆股份"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对光莆股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、公司的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，公司于 2020 年 9 月非公开 发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行人 民币普通股(A 股) 69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，共计募集 人民币 ...

厦门光莆电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过半 1 第一条 为促进厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 人 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年年度报告业绩说明会[1][2] - 业绩说明会以网络远程线上文字会议方式召开[2] - 电脑端参会链接为https://s.comein.cn/A9v7Q [2] - 手机端可登陆进门财经APP/小程序，搜索“股票代码”进入[2] 参会与提问 - 参会嘉宾有董事长林瑞梅、董事副总经理吴晞敏等[4][5] - 投资者可于2024年4月29日15:00前访问https://s.comein.cn/ANhau征集问题[5] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1][5]

一、关于 2023 年度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为本次利 润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合 公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充 分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 我们同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作 为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和 全体股东负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会 第十六次会议相关事项 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-028 厦门光莆电子股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康 持续发展的同时，兼顾股东的即期利益和长远利益,拟定 2023 年度公司利润分配 预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购专用证券账户股份） 为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 305,181,620 股，剔除公司回购专用证券账户 18,213,809 股，以 286,967,811 股测算合计拟派发现金红利 57,393,562.20 元（含税）。2023 年度公司现金分 红占本年度归属于上市公司股东净利润的 64.28%。 如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励 授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相 ...

厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司2023年度财务报表已 经厦门容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计 报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。现将2023年度财务决算情况报告如下： 1 / 6 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 变动额 变动率 说明 货币资金 64,150.56 44,426.05 19,724.51 44.40% （1） 交易性金融资产 85,740.19 115,724.87 -29,984.69 -25.91% 应收票据 456.24 1,239.86 -783.62 -63.20% 应收账款 19,110.37 17,637.06 1,473.31 8.35% 应收款项融资 10.12 104.95 -94.82 -90.35% （2） 预付款项 1,264.52 2,277.74 -1,013.22 -44.48% （3 ...