募资情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，募资1,030,803,595.51元，净额1,017,663,459.71元[1] 募投项目 - 2024年变更部分募资用途及新增募投项目[2] - 原募投项目拟投入50308.66万元，新增拟投入51357.69万元[4] 子公司情况 - 2024年9月光莆横琴成立，公司100%持股[5][6] - 公司拟用募资向光莆横琴实缴5000万元注册资本[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月24日召开，3名监事全到[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》等多项议案，均3票同意[4][5][7][9] 资金使用 - 同意公司用不超6亿闲置募集资金现金管理[5] - 同意用部分募集资金向子公司实缴注册资本[7] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] 公告编号 - 《2024年第三季度报告》等公告编号公布[4][6][7][9]

资金募集 - 公司非公开发行69,507,997股，每股14.83元，募资10.3080359551亿元，净额10.1766345971亿元[1] 资金使用 - 2023年同意用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理[4] - 拟用闲置募集资金投各项目共10.176635亿元[5] 现金管理 - 2024年拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2024年相关会议审议通过继续用不超6亿闲置资金现金管理议案[14][15][17] - 现金管理事项需提交股东大会审议，保荐机构无异议[18]

续聘事项 - 公司拟续聘容诚为2024年度财务和内控审计机构，议案待股东大会审议[3] - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过续聘议案，聘期一年[11] - 续聘事项自股东大会审议通过生效，聘期一年[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元，相同行业上市公司审计客户282家[5] 费用情况 - 本期年报审计费用85万元，内控审计费用31.8万元[8] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案二审中[5] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次等[6] - 项目合伙人梁宝珠等近三年未曾因执业行为受刑事处罚等[7]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同[2][3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[2] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[2][3] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、经营管理信息、环境社会治理信息等[4][5] - 通过公告、股东大会、公司网站、一对一沟通等多种方式与投资者沟通[5][6] - 重视网络沟通平台建设，及时更新公司网站内容[5] - 设立专门的投资者咨询电话和电子信箱[5] - 根据规定召开投资者说明会和业绩说明会[5][6] - 安排投资者现场参观、座谈沟通[6][7] - 建立完备的投资者关系管理档案制度[7][8] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作，董秘办为职能部门[9][10] - 投资者关系管理工作包括制度建立、活动组织、诉求处理等[10] - 建立内部协调机制和信息采集制度[10] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备相关素质和技能[10][11]

厦门光莆电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升应对各类舆情的能力，对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情进行及时、妥善处理，形成快速响应和应急处置 机制，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《厦 门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对的机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人 ...

厦门光莆电子股份有限公司独立董事 二、关于 2024 年前三季度利润分配预案的事前认可意见 我们认真审核了公司董事会提交的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》及相关财务数据，并与董事会成员、管理层进行了充分的沟通。我们认为 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展 相匹配。因此，我们同意将《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》提交 公司第五届董事会第三次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三 次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 戴建宏 康俊勇 林志扬 年 月 日 关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 ...

募资情况 - 2020年9月非公开发行69,507,997股新股，每股14.83元，募资1,030,803,595.51元[3] - 扣除费用后净额为1,017,663,459.71元[3] 项目变更 - 原募投项目未使用资金及收益变更用于新项目[4] - 变更后募投项目拟使用募集资金101,766.35万元[5] 出资实施 - 2024年10月24日审议通过5000万元向光莆横琴实缴出资[2] - 光莆横琴成立于2024年9月11日，公司100%持股[6]

会议信息 - 2024年10月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[3] - 会议审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》[3] 制度制定 - 拟制定《舆情管理制度》和《投资者关系管理制度》[3] - 相关制度全文于2024年10月24日在巨潮资讯网披露[3] 备查文件 - 包含第五届董事会第三次会议决议[4] - 包含新制定的相关制度全文[4] 公告时间 - 公告发布于2024年10月26日[6]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-072 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-075）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 24 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电 ...