厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 答：尊敬的投资者，您好！公司依托子公司爱谱生电子积累的柔性材料技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术进行深度研发，拓展到新能源材料业务领域。（1）技术优势：公司自 | | | | | | | 2020 年即开始在柔性电路板工艺技术的基础上联合相关研究机构研究拓 | | | | | | | 展复合集流体材料技术、工艺技术、设备技术、制造技术，并进行专利布 | | | | | | | 局和保护，构建了护城河；（2）人才和设备改造优势：公司子公司爱谱生 | | | | | | | 电子在柔性材料领域深耕 20 多年，具有优秀的设备改良、工艺优化能力， | | | | | | | 积累了深厚的技术基础和生产制造管理经验，储备了大量的相关技术人 | | | | | | | 才，柔性电路板的部分设备和工艺与复合集流体具有相通性，为复合集流 | | | | | | | 体材料的生产制造奠定了坚实的基础；（3）团队优势：公司拥有行业顶尖 | | | | | | | 的顾问团队，可快速为公司赋能；（4） ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-042 厦门光莆电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人林文坤先生函告，获悉林文坤先生将其所直接持有的本公司的部分股 份办理了质押及提前解除质押，具体事项如下： 二、股东股份提前解除质押基本情况 三、股东股份累计被质押的情况 注：林瑞梅女士、林文坤先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的"已质押 股份限售和冻结数量"及"未质押股份限售和冻结数量"中限售数量均系高管锁定股。 四、其他说明 控股股东林文坤先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力， 其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内；其质押事项不会对 上市公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风 险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。 五、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； | 股东名 | 是否为控股股东 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入495,136,032.78元，上年同期534,480,670.43元，同比减少7.36%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润81,270,010.75元，上年同期86,818,780.20元，同比减少6.39%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,025,023.32元，上年同期66,565,149.03元，同比减少6.82%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,110,484.28元，上年同期85,498,697.03元，同比减少29.69%[13] - 本报告期基本每股收益0.27元/股，上年同期0.28元/股，同比减少3.57%[13] - 本报告期稀释每股收益0.27元/股，上年同期0.28元/股，同比减少3.57%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率4.19%，上年同期4.33%，同比减少0.14%[13] - 本报告期末总资产2,609,959,161.23元，上年度末2,588,079,679.94元，同比增加0.85%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,917,407,910.73元，上年度末1,900,059,092.15元，同比增加0.91%[13] - 2023年上半年公司实现营业收入4.95亿元，一季度2.28亿元，二季度2.67亿元，环比上涨17.36%[29] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润8,127.00万元，同比下降6.39%；扣除非经常性损益的净利润6,202.50万元，同比下降6.82%[29] - 报告期内汇兑收益1,696.71万元，较上年同期的2,055.41万元减少358.70万元；销售费用4,707.56万元，较上年同期的4,212.30万元增加495.27万元；捐赠支出285.83万元[29] - 报告期内公司主营业务毛利率为32.85%，比上年同期提升2.90%，半导体光应用业务毛利率由上期的28.25%提升至35.09%[29] - 营业收入4.95亿元，同比减少7.36%；营业成本3.32亿元，同比减少10.94%[32] - 销售费用4707.57万元，同比增加11.76%；管理费用2359.95万元，同比减少5.16%[32] - 财务费用 - 1281.49万元，同比增加27.14%；所得税费用1314.15万元，同比减少12.84%[32] - 研发投入2618.59万元，同比减少10.65%；经营活动现金流净额6011.05万元，同比减少29.69%[32] - 投资活动现金流净额2.71亿元，同比增加146.41%；筹资活动现金流净额 - 1.64亿元，同比减少198.24%[32] - 2023年上半年营业总收入4.95亿元，2022年同期为5.34亿元，同比下降7.36%[159] - 2023年上半年营业总成本4.19亿元，2022年同期为4.55亿元，同比下降8.01%[159] - 2023年上半年营业利润9848.20万元，2022年同期为1.04亿元，同比下降4.92%[160] - 2023年上半年净利润8216.26万元，2022年同期为8753.76万元，同比下降6.14%[160] - 2023年上半年基本每股收益0.27元，2022年同期为0.28元，同比下降3.57%[160] - 2023年上半年所有者权益合计18.15亿元，2022年同期为18.17亿元，同比下降0.11%[159] - 2023年上半年综合收益总额为62,697,690.99元，2022年为65,446,045.86元[163] - 2023年上半年经营活动现金流入小计519,076,888.86元，2022年为580,470,524.50元；经营活动现金流出小计458,966,404.58元，2022年为494,971,827.47元；经营活动产生的现金流量净额60,110,484.28元，2022年为85,498,697.03元[163] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1,149,236,316.17元，2022年为753,487,687.51元；投资活动现金流出小计878,318,418.68元，2022年为1,337,211,517.11元；投资活动产生的现金流量净额270,917,897.49元，2022年为 - 583,723,829.60元[164] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计236,334,115.37元，2022年为393,703,226.96元；筹资活动现金流出小计399,919,048.20元，2022年为227,191,835.34元；筹资活动产生的现金流量净额 - 163,584,932.83元，2022年为166,511,391.62元[164] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,832,797.77元，2022年为7,851,202.07元；现金及现金等价物净增加额171,276,246.71元，2022年为 - 323,862,538.88元；期末现金及现金等价物余额588,254,651.48元，2022年为651,176,217.53元[164] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计307,936,659.89元，2022年为300,476,013.73元；经营活动现金流出小计272,708,759.40元，2022年为351,459,329.37元；经营活动产生的现金流量净额35,227,900.49元，2022年为 - 50,983,315.64元[165] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计924,737,626.83元，2022年为412,473,505.46元；投资活动现金流出小计592,167,663.55元，2022年为897,551,963.75元；投资活动产生的现金流量净额332,569,963.28元，2022年为 - 485,078,458.29元[165] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计147,342,288.85元，2022年为240,220,014.36元；筹资活动现金流出小计297,107,830.02元，2022年为90,584,680.25元；筹资活动产生的现金流量净额 - 149,765,541.17元，2022年为149,635,334.11元[165] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为522,510.82元，2022年为4,604,504.45元；现金及现金等价物净增加额218,554,833.42元，2022年为 - 381,821,935.37元；期末现金及现金等价物余额404,064,831.03元，2022年为376,444,271.89元[165] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为50,022,693.62元，少数股东权益本期增减变动金额为18,241,442.54元，所有者权益合计本期增减变动金额为66,596,667.95元[166] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为50022693.62元[167] - 2023年上半年利润分配为14673342.80元[167] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1922477756.60元[168] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1970832137.33元[169] - 2023年上半年增减变动金额中综合收益总额为85625829.90元[169] - 2023年上半年增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 405908.12元[169] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为62697690.99元[172] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 50022693.62元[172] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中利润分配为 - 14673342.80元[173] - 2023年母公司所有者权益本期期末余额合计为1815395830.19元[173] - 2023年上半年股本较期初减少987,736元，资本公积减少4,560,416元，未分配利润增加65,040,137.74元，所有者权益合计增加65,040,137.74元[174] - 2023年上半年综合收益总额为65,446,045.86元[174] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 405,908.12元[174] 业务市场规模及前景 - 2023年我国光电传感器市场规模预计达56.4亿元，公司半导体传感器产品不良率低于3PPM（百万分之三）[25] - 全球半导体发光市场规模已超1000亿美元，预计2025年达1500亿美元[25] - 2022年全球FPC市场规模约1055亿元，预计2029年接近1843亿元，未来六年CAGR为8.2%[27] - 2022年全球动力电池装机量近518GWh，同比增长74.5%；中国装机量约295GWh，同比增长91%，占全球装机量的57%[27] - 预计到2027年，全球新能源汽车销量将达2914.6万辆，五年复合增长率将达29%；全球动力锂离子电池需求量将达1748.7GWh[27] - 锂电池储能装机规模从2017年的2.7GWh增长到2022年的46.9GWh，年均复合增速达到77%；截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比高达94.5%[27] - 预计2027年全球电化学储能累计装机量将达到965.49GWh，五年复合增长率达到53%；锂电储能累计装机量将达到888.25GWh[27] 业务销售及生产模式 - 公司半导体光健康自主品牌产品采用重点项目直销与区域代理结合的销售模式[21] - 公司材料类、器件类、ODM、OEM类整机产品主要采用直销模式[21] - 公司实行集中采购与订单采购相结合的供应链模式，通用材料集中采购，专用材料订单采购[21] - 公司半导体光健康自主品牌产品由营销中心制定月度销售计划，计划交付部统筹生产[24] - 公司材料类、器件类、ODM、OEM产品以“订单式生产”为主[24] 公司业务及产品情况 - 公司主要产品包括半导体光传感器封测类、半导体光应用类、新型柔性电路材料和新能源材料[25] - 公司所处行业为“电气机械和器材制造业”（C38）[25] - 公司传感器封测产品线聚焦生物识别和测距的半导体光传感器的3D集成封装[25] - 公司600多款光应用产品先后通过多种国际认证，储备了300余项有效授权专利，起草了30多项国标、行标、省标和团标[27] - 公司平板灯具2021年在北美市场占比超过40%[27] - 公司子公司爱谱生电子拥有技术专利50+，其中发明专利10多项[27] - 公司已规划在厦门使用现有厂房和土地投资扩建可满足10GWH锂电产能的复合集流体产线[28] - 公司首期复合集流体材料生产线已投产运营，所生产材料已向多家锂电池厂家提供样品测试[28] - 公司业务覆盖全球50多个国家和地区，与国内25个省/自治区近300家代理商、渠道商建立长期稳定合作关系[30] - 公司拥有近300人的技术团队，报告期新申请专利13项（发明专利2项，实用新型专利7项，外观设计专利4项），新获得专利授权24项（发明专利1项，实用新型专利14项，外观设计专利9项）[30] - 公司作为主要起草人起草30多项国标、行标、省标和团标，拥有300多项有效授权专利[30] - 公司700多款产品先后通过CQC、CE、ROHS、UL、SAA、FCC、ES等多种国际认证[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内半导体光应用业务销售收入37,290.99万元，同比下降4.38%；FPC+业务销售收入5,977.92万元，同比下降19

二、关于 2023 年半年度公司对外担保事项的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非 法人单位或个人提供担保的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其他关联方 强制公司为他人提供担保的情形。 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 厦门光莆电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判 断的立场，我们对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意 见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 1 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,017,663,459.71 | | 减：累计使用募集资金 | 380,080,373.90 | | 其中：以前年度已使用金额 | 376,822,249.90 | | 本报告期使用金额 | 3,258,124.00 | | 加：理财收益 | 36,348,315.53 | | 减：购买理财产品 | 431,000,000.00 | | 加：累计募集资金利息 | 5,971,590.86 | | 募集资金账户余额 | 248,902,992.20 | 厦门光莆电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕998 号）核准，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）本次非公开发行不超过 71,363,368 股新股。根据发行结果，公司本次实际向发 行对象发行人民币普通股( ...

| | 厦门丰泓照明有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 资金往来 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 邳州爱谱生电子科技有限公 | | 全资孙公司 | 其他应收款 | 0 | 4550 | 0 | 4550 | 0 | 资金往来 | 非经营性 | | | 司 | | 之子公司 | | | | | | | | 往来 | | | 厦门光莆私募基金管理有限 | | 全资子公司 | 其他应付款 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 资金往来 | 非经营性 | | | 公司 | | | | | | | | | | 往来 | | 关联自然人及其控 | | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | - | - | - | - | ...

一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。 会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》 董事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证 监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经 营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-037 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-038 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日下午 5 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果 和财务状况，不存在虚 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-036 厦门光莆电子股份有限公司 关于公司与海四达签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、合作方介绍 2、本次双方强强联合，充分发挥各自的优势，同时在复合铜箔/铝箔、CCS、 传感器等新能源材料和核心器件的验证推广、新技术的开发创新、新设备的联合 开发以及国内外市场拓展等方面相互支持、优势互补、协同发展，符合公司产业 发展的战略方向，将对公司的业务发展带来积极影响。 公司名称：江苏海四达电源有限公司 3、2022 年 10 月公司与江苏邳州经济开发区管委会签订的《项目投资合作 框架协议》尚在履行中。 法定代表人：陈刚 一、协议签署概况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"普利特"）控股子公司江苏海四达电源有限公 司（以下简称"海四达"、"甲方"）于近日签订了《战略合作协议》（以下简称"协 议"），为抓住时代机遇，甲乙双方愿充分发挥各自在新能源和新材料领域的产品、 技术、市场、渠道和资源优 ...

活动信息 - 投资者关系活动类别为媒体采访 [2] - 参与单位为线上投资者，时间是2023年5月12日下午14:30 - 16:15，地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长林瑞梅女士、董事会秘书张金燕女士、财务总监管小波先生、独立董事戴建宏先生 [2] 经营情况 - 公司二季度在手订单充足、新项目加速推进，将持续提升经营能力 [2] 复合集流体业务 - 公司首期复合集流体材料生产线已投产运营，产品已向多家锂电池厂家提供样品测试，根据客户反馈提升产品技术参数与品质 [2][3] - 目前复合集流体材料还没有批量订单 [3]