营业收入变化 - 本报告期营业收入2.0464380193亿元，上年同期2.2779981536亿元，同比减少10.17%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入2.0464380193亿元，较上期2.2779981536亿元下降10.16%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2332.825578万元，上年同期2933.809999万元，同比减少20.48%[4] - 第一季度净利润2368.165696万元，较上期3041.773765万元下降22.14%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为2332.83万元，去年同期为2933.81万元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额48.161496万元，上年同期2941.888252万元，同比减少98.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为48.16万元，去年同期为2941.89万元[24] 应收票据变化 - 应收票据本报告期末1271.559202万元，期初456.2372万元，同比增加178.71%[7] - 期末应收票据1271.559202万元，期初为456.2372万元，增长178.71%[17] 应收款项融资变化 - 应收款项融资本报告期末331.670171万元，期初10.123838万元，同比增加3176.13%[7] 衍生金融负债变化 - 衍生金融负债本报告期末41.681万元，期初4.677万元，同比增加791.19%[7] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬本报告期末1655.624603万元，期初2473.353595万元，同比减少33.06%[7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数17035户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 林文坤持股比例22.39%，持股数量6834.1491万股，质押2486万股[11] - 林瑞梅持股比例14.21%，持股数量4335.596万股，质押1118.4万股[11] - 境内自然人郑洪强持股比例1.93%，持股数量5,897,207股；珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利102号私募证券投资基金持股比例1.93%，持股数量5,879,100股；境内自然人林文美持股比例1.26%，持股数量3,852,172股[12] - 前10名无限售条件股东中，林文坤持股17,085,373股，徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙）持股12,677,006股，林瑞梅持股10,838,990股等[12] - 报告期末，厦门光莆电子股份有限公司回购专用证券账户已回购公司股份18,213,809股，持股比例5.97%[12] - 公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓15号私募证券投资基金实际合计持有5,985,000股[12] - 林文坤期初和期末限售股数为51,256,118股，林瑞梅为32,516,970股，吴晞敏为151,293股，张金燕为46,681股，合计83,971,062股[14] 股份回购情况 - 2024年2月5日，公司审议通过回购公司股份议案，截至2024年4月12日，累计回购公司股份9,225,789股，占总股本3.02%[15] - 回购股份最高成交价为10.43元/股，最低成交价为7.26元/股，支付总金额86,070,002.07元[15] 营业总成本变化 - 第一季度营业总成本1.8569881672亿元，较上期2.0052145098亿元下降7.39%[20] 流动资产变化 - 期末流动资产合计18.2343799157亿元，期初为18.9515767328亿元，下降3.78%[17] - 期末货币资金5.427100344亿元，期初为6.4150556165亿元，下降15.39%[17] - 期末交易性金融资产8.9552469979亿元，期初为8.5740187297亿元，增长4.45%[17] 非流动资产变化 - 期末非流动资产合计7.1148145164亿元，期初为7.0351902274亿元，增长1.13%[18] 流动负债变化 - 期末流动负债合计5.3105306535亿元，期初为5.6545083818亿元，下降6.08%[18] 非流动负债变化 - 期末非流动负债合计1.0652387515亿元，期初为1.0397989633亿元，增长2.45%[18] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为35.34万元，去年同期为107.96万元[21] 其他综合收益税后净额变化 - 其他综合收益的税后净额为87.64万元，去年同期为 - 1.58万元[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0764，去年同期为0.0994[21] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.47亿元，去年同期为2.33亿元[22] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5156.81万元，去年同期为1573.82万元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5091.58万元，去年同期为 - 4530.60万元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 9846.98万元，去年同期为 - 181.37万元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为5.35亿元，去年同期为4.15亿元[24]

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-0038 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 23 日上午 11 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先 生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相 关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国 ...

公司概况 - 1994年诞生于厦门，2017年登陆深交所创业板[29] - 在全球有六个研发制造基地，半导体光应用核心产品在欧美市场市占率领先[29] - 作为主要起草人起草30多项国标、行标、省标和团标[30] - 600多项产品通过欧美国际认证，近百款产品获国内3C或二类消毒器械专业认证[30] - 科技攻关项目获“国家科技进步一等奖”[29] - 获lSA授予的“全球半导体照明行业发展杰出贡献奖”[30] 业务成果 - 光莆护眼照明覆盖全国26省上千家学校，为福耀大学提供灯光整体解决方案[34] - 光莆昕友大排灯获美容美体仪器品牌TOP3，新品牌榜单TOP2[34] 投资布局 - 投资合肥东昇智能装备股份有限公司，布局新能源领域[34] - 投资江西百思利科技有限公司，拓展新型高分子金属复合材料领域[34] - 进入知名汽车厂商的电池供应链[34] 公司治理 - 报告期内召开3次股东大会，审议通过17项议案[51] - 董事会人数7人，女性董事占比14%，独立董事占比43%[55] - 报告期内召开5次董事会会议，审议通过24项议案[55] - 报告期内召开4次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，董事会平均出席率100%[55] - 报告期内召开5次监事会会议，审议通过19项议案[57] - 报告期内对外披露公告119份[63] 环境管理 - 报告期内废气排放总量44,944.68万立方米，挥发性有机物排放量235.41千克[103] - 报告期内产生工业固体废弃物总量340.12吨，回收利用率达72.03%，危险废弃物总量442.54吨[119] - 报告期内排放废水总量83312.3万立方米，含化学需氧量11990.13千克等[135] - 2023年6月厂房及宿舍楼顶光伏项目启用，装机容量929.885kWp，日均发电约3500kWh[155] 研发情况 - 报告期内研发团队约300人，研发人员占比约20%[175] - 研发的26W教室护眼灯比标准款能耗降低30%，可助力全国每年节电约10亿度[185] - 物理消毒产品灭杀率高达99.9%[187] - 数字低碳能源管理系统在停车场综合节能最高可达90%，后期运维成本减少30%[189] 产品与技术 - 推出“人工智能数字绿色能源管理”产品[159] - 将国家科技进步一等奖技术成果转化为“数字低碳照明”产品[162] - 引入PLM产品全生命周期管理系统，实现绿色数字化办公[168] - 将Matter和鸿蒙智联控制技术植入产品设计[174] - 开发智能照明产品，支持多终端控制，可实现感知、数字化和低碳化管理[194]

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0257 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"我行查 "一 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-4 | 本鉴证报告仅供光莆股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为光莆股份公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门光莆电子股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0258 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务所 骑 缝 容诚专字[2024]361Z0258 号 厦门光莆电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门光莆电子股份有限 公司(以下简称光莆股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]361Z0271 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,光莆股份公司管理层编制了 后附的厦门光莆电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实 ...

厦门光莆电子股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为维护厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由厦门市光莆电子有限公司依法整体变更设立，承继原厦门市光莆电子有限公司 的全部资产、负债和业务。公司在厦门市工商行政管理局注册登记，并取得统一 社会信用代码为"91350200612261252T"的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,895 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门光莆电子股份有限公司 公司英文名称：XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 13F-01， ...

RSM 容诚 审计报告 厦门光莆电子股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0271 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 88 | 厦门光莆电子股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了厦门光莆电子股份有限公司(以下简称光莆股份公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 ...

公司基本情况 - 公司股份总数为305,181,620股，均为人民币普通股（A股）[5] 经营范围与章程变更 - 拟新增机械设备租赁，删除电池制造、电池销售[1][2][3][4] - 拟修订《公司章程》部分条款完善公司治理[4] - 变更经营范围及修订章程需提交股东大会审议[2] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6][7] - 与关联自然人交易超300万元、与关联法人交易在1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[7] - 资助合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，免于部分规定[8] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会10日内反馈意见[8] - 董事会同意召开，5日内发出通知[8] - 通知需完整披露提案内容及相关资料，需独立董事及中介机构发表意见的应同时披露[8][9] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，特殊情况由半数以上监事推举的监事主持[9] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告，独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知发出时披露[9] - 以普通决议通过董事会和监事会工作报告等多项事项[9] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[10] - 提案除经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，部分还应经出席会议的除特定人员外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 董事会相关 - 由7名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[12][13] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[12][13] - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事过半数[13] - 战略委员会成员由3名董事组成，至少1名应为独立董事，召集人由董事长担任[13] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，召集人由独立董事担任[13] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[13] - 每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知相关人员[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[14] 财务报告与利润分配 - 在会计年度结束之日起4个月内编制年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，季度结束之日起1个月内报送季度报告[15] - 实施积极利润分配政策，可采取现金或股票等方式分配利润，不得超累计可分配利润范围[15] - 以现金分红为主，当年度盈利且有可分配利润时应现金分红[16] - 无重大投资计划等事项时，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[16] - 重大投资计划等交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上[16] - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[15] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[17] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[17] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[17] - 最近3年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股等[19] - 股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[18] - 调整利润分配方案须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过[20] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[17] - 一般进行年度分红，董事会可根据资金需求提议中期分红[17] - 制定利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据[20] - 应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[20] - 合并与母公司资产负债表本年末未分配利润均为正且报告期盈利，不现金分红或近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%，需披露相关内容[1] - 母公司资产负债表未分配利润为负但合并资产负债表为正，需披露子公司向母公司利润分配情况及增强投资者回报措施[1] - 存在股东违规占用公司资金，扣减该股东分配的现金红利偿还占用资金[1]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，现场会议下午2:00开始[1][2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场会议召开地点为厦门火炬高新区综合楼12楼会议室[3] 投票信息 - 提案10需2/3以上表决权通过，其他议案过半数通过[5] - 网络投票代码为350632，投票简称为光莆投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] 参会登记信息 - 现场参会登记时间为2024年5月10日9:00 - 17:00[6] - 现场参会登记地点为厦门光莆电子董事会办公室[6] - 联系电话和传真为0592 - 5625818，邮编361101[9]

厦门光莆电子股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相 关法律法规和厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，本着审慎原 则，对第四届监事会第十六次会议有关事项发表如下意见： 一、对《2023 年年度报告及其摘要》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律 法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对《2023 年度财务决算报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，监事会同意《2023 年度财务决算报告》。 三、对《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的内部控制自我评价 ...