新产品和新技术研发 - 2024年第三季度公司及控股子公司获4项发明专利证书[2] - 多项专利申请及公告日期明确，专利权人含彩讯股份和深圳微云[2]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年10月23日召开，7位董事全出席[2] - 公司拟于2024年11月11日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[4] 利润分配 - 2024年中期以444,695,310股为基数，每10股派现金股利0.43元（含税）[3] - 2024年中期预计派发现金股利19,121,898.33元（含税），不送红股和转增股本[3] 议案表决 - 《关于2024年中期利润分配预案的议案》7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》7票同意[5]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润117,986,898.28元[1] - 2024年半年度母公司净利润140,012,250.70元[1] 利润分配 - 以2024年6月30日扣除回购股份后股本为基数派现[2] - 每10股派0.43元（含税），预计派19,121,898.33元（含税）[2] - 利润分配预案待2024年第四次临时股东大会批准[6]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-079 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议通知于2024年10月17日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月23日在公司会议室通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告披露 - 《关于2024年中期利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网[3]

会议安排 - 2024年9月19日召开第三届董事会第二十次会议同意召开股东大会[7] - 2024年9月20日发出召开股东大会通知[7] - 2024年10月15日召开股东大会现场会议[7] 股东投票 - 418人代表210,445,743股参与投票，占比47.3236％[9] - 6人代表207,113,496股出席现场会议，占比46.5742％[9] - 412人代表3,332,247股参与网络投票，占比0.7493％[9] 审议事项 - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[12] 投票方式及时间 - 现场记名表决，网络用深交所系统[13] - 交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [13] - 互联网投票系统投票时间为当日9:15 - 15:00 [13]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人418人，代表股份2.10445743亿股，占比47.3236%[4][5] - 现场出席6人，代表股份2.07113496亿股，占比46.5742%[5] - 网络投票出席412人，代表股份333.2247万股，占比0.7493%[5] - 中小股东及代理人415人，代表股份3050.0543万股，占比6.8588%[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意2.10004943亿股，占比99.7905%[6] - 中小股东同意3005.9743万股，占比98.5548%[6]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年10月14日召开[2] 激励计划 - 会议审议通过2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就议案[2] - 拟归属首次授予激励对象153名，预留授予74名[2] - 监事会同意本次激励计划归属名单[3]

限制性股票激励计划 - 2024年10月14日同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格[2] - 首次授予部分由12.778元/股调为12.61元/股，预留授予部分由11.638元/股调为11.47元/股[2] - 2021年9月15日以13.00元/股授予600.00万股，2022年5月12日以11.80元/股授予150.00万股[3][4] 利润分配 - 2023年年度利润分配以444,695,310股为基数，每10股派现金股利1.68元[6] - 2024年5月10日2023年年度股东大会通过利润分配预案[6] 其他 - 限制性股票授予价格调整公式为P＝P0 - V[7] - 本次调整对财务和经营无实质性影响[8] - 监事会、律师认为调整等事项符合规定[9][11]

激励计划调整 - 2024年10月14日，首次授予限制性股票价格调整为12.61元/股，预留授予价格调整为11.47元/股[7] - 调整前，首次授予价格为12.778元/股，预留授予价格为11.638元/股[9] 权益分派 - 2024年5月，以444,695,310股为基数，每10股派发现金股利1.68元（含税）[10] 归属期 - 首次授予部分第二个归属期自2024年1月15日起，归属权益数量占比50%[13] - 预留授予部分第二个归属期自2024年5月13日起，归属权益数量占比50%[13] 业绩情况 - 2023年公司营业收入149,640.77万元，较2020年增长102.46%[17] - 2023年度公司现金分红比例为23.01%，符合业绩考核目标值要求[17] 激励对象情况 - 本次符合归属条件的激励对象共193名，考核结果均为A，个人层面归属比例均为100%[17] - 10名激励对象已离职，8.45万股限制性股票作废[19]