彩讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 彩讯科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 （一）应当披露的关联交易； 第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数 同意。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三章 议事规则 ...

彩讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 彩讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职行为，保障公司治理结构的稳定性与连续性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《彩讯科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）及高级管 理人员因任期届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可在任期届满前辞任。董事、高级管理人员辞 职应当向公司提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理 人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法 ...

彩讯科技股份有限公司 内部审计制度 彩讯科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，加强内部控制， 防范和控制公司经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《彩讯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况,制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司及 控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展独立、客观的评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会由不少于 3 名董事组 成，全部为不在公 ...

彩讯科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 彩讯科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信 息的发布和提问回复管理，建立公司与投资者的良好沟通机制，提升公司治理水 平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《彩讯科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投 资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平 台，是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分。公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对 ...

（一）确保控股子公司的发展战略与规划，服从于公司的整体发展战略与规 划，并执行公司对控股子公司的各项制度规定； 彩讯科技股份有限公司 控股子公司管理制度 彩讯科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司的管理，规范控股子公司的经营运作，维护公司和投资者合法权益，促进公司 规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《彩讯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据发展战略规划、提高公司核 心竞争力需要等目的而依法设立或并购的，具有独立法人主体资格的公司。控股 子公司的形式包括： （一）全资子公司：由公司 100%持股的全资子公司； （二）控股子公司：由公司持股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但 是能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者依据协议、公司所持股份的表 ...

第一条 为进一步提高彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度 建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《彩讯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 彩讯科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成其他不良社 会影响时的责任认定、追究与处理，适用于公司董事、高级管理人员、各子公司 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况 ...

彩讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或 投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及时将 有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、准确、 完整、简明清晰，通俗易懂、没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及参股子公司。本制度所称"内 部信息报告义务人"包括： （一）公司董 ...

彩讯科技股份有限公司 章程 2025 年 12 月 第六条 公司注册资本为人民币 451,210,900 元。 第四届董事会第六次会议修订 彩讯科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司是在深圳市彩讯科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信 用代码 914403007576325798。 第三条 公司于 2018 年 2 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准,首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，均为向境内 投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2018 年 3 月 23 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。 公司于 2021 年 2 月 9 日经中 ...

彩讯科技股份有限公司 总经理工作细则 彩讯科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及其他 高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司董事会确 认的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 第四条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第六条 《公司法》第 178 条规定的情形以及 ...

彩讯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 12 月 15 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》， 现将本次股东会的有关事项公告如下： 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-084 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...