独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性自查评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项意见发布于2025年4月12日[1]

续聘事项 - 公司拟续聘立信为2025年度会计师事务所，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月10日董事会审议续聘议案，7票赞成通过[10] - 审计委员会同意续聘，事项待股东大会通过生效[11][12] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] 费用变化 - 2025年年报审计收费70万，较2024年降12.50%[9] - 2025年内控审计收费10万，较2024年增100%[9] 风险情况 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额10.50亿[3] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5]

关联交易预计 - 2025年度公司预计与关联方发生日常经营性关联交易金额不超16,550万元[2] - 2025年向关联方购买商品/接受劳务预计金额16,200万元[3][4] - 2025年向关联方出售商品/提供劳务预计金额350万元[4] 关联交易实际发生 - 2024年向关联方购买商品/接受劳务实际发生金额5,919.11万元[5] - 2024年向关联方出售商品/提供劳务实际发生金额64.68万元[5] 外包开发费情况 - 2024年杭州友声外包开发费实际发生2,341.49万元，与预计差异-21.95%[5] - 2024年爱化身科技外包开发费实际发生341.65万元，与预计差异-93.17%[5] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，杭州友声总资产9,611.76万元等[7] - 截至2024年12月31日，爱化身科技总资产2,647.81万元等[8][9] - 截至2024年12月31日，深圳傲天总资产5,119.67万元等[10] - 截至2024年12月31日，有米科技总资产1.190252亿元等[12] - 截至2024年12月31日，北京博奇总资产52.212387亿元等[13] - 截至2024年12月31日，广东车联网总资产0.424992亿元等[15] - 截至2024年12月31日，西安绿点总资产0.862223亿元等[16] 采购预计 - 公司向杭州友声采购外包开发服务预计金额4000万元[19] - 公司向爱化身科技采购外包开发服务预计金额5000万元[19] - 公司向北京博奇及其子公司采购工程服务预计金额6000万元[19] - 公司向西安绿点采购外包开发服务预计金额1000万元[19] 其他 - 全体独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[24]

人员变动 - 彩讯科技证券事务代表唐韵因个人原因辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不再担任公司职务[2] - 唐韵辞职不影响公司工作正常开展[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月12日[3]

薪酬方案审议 - 2025年4月10日公司董事会和监事会审议通过多项薪酬方案[1] - 非独立董事等薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议批准[1] 方案适用与实施 - 方案适用在公司领薪酬的董监高[2] - 董事、监事薪酬经股东大会通过后实施，高管经董事会通过后实施[3] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴14.29万元/年[5] - 高管薪酬为基本+绩效，董监高基本薪酬按月发，绩效按考核发[7][8] - 独立董事津贴按月均发，无须考核[8] 其他规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[8] - 董事会薪酬与考核委员会可提议调整董监高薪酬水平[8]

2024年度情况 - 监事会召开11次会议，监事均出席无缺席[2][3] - 董事会决策、信息披露合规，财务状况良好[4][5] - 关联交易公平，募集资金使用无违规[5] - 未发生对外担保等事项，内控报告真实[6] - 执行内幕信息知情人管理制度，无违规[7] 2025年度展望 - 监事会强化监督管理职能[8]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[2] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[2] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[2] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入（未经审计）为50.01亿元[2] - 2024年度立信审计业务收入（未经审计）为35.16亿元[2] - 2024年度立信证券业务收入（未经审计）为17.65亿元[2] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[2] 决策事项 - 2023年股东大会等同意续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2024年4月3日审计委员会同意续聘立信为2024年度审计机构[6] - 2025年3月31日审计委员会通过多项议案并同意部分提交董事会审议[7]

报告发布 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年4月12日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日15：00至17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长杨良志等[1] - 可在“互动易”平台“云访谈”栏目提前提问[1]

股东大会信息 - 2025年4月10日审议通过召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月9日14:00，网络投票同日[1] - 股权登记日为2025年4月30日[2] 会议相关安排 - 会议地点为北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层[3] - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 登记时间为2025年5月6日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 投票时间 - 深交所交易系统投票2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月9日09:15 - 15:00[13] 其他要点 - 2025年度非独立董事薪酬方案关联股东应回避表决[16] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月6日17:00前送达[21]

会议信息 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年4月10日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、监事会工作报告等，多需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][16][17] - 同意使用不超1.4亿闲置募集及不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[13][14] - 同意续聘立信为2025年度会计师事务所[16][17] - 通过制定《市值管理制度》议案[17][18]