激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格调为12.61元/股，预留授予调为11.47元/股[3] - 作废8.45万股已授予未归属的第二类限制性股票[5] 激励股票归属 - 为153名首次授予对象办理283.19万股限制性股票归属手续[6] - 为74名预留授予对象办理72.575万股限制性股票归属手续[6] 监事会会议 - 第三届监事会第十九次会议10月8日通知，10月14日召开[2] - 相关议案表决均全票通过[3][5][7]

限制性股票激励计划 - 2021年首次授予部分授予价格调为12.61元/股，预留授予部分调为11.47元/股[3] - 10名激励对象离职，8.45万股限制性股票作废[5] - 首次授予部分153名激励对象可归属283.19万股[6] - 预留授予部分74名激励对象可归属72.575万股[6] 董事会会议 - 第三届董事会二十一次会议10月8日通知，10月14日通讯召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，部分高管列席[2] - 三项议案表决均全票通过[3][5][6] 其他 - 公告日期为2024年10月14日[11]

限制性股票授予 - 2021年9月15日，以13.00元/股向178名激励对象授予600.00万股[13] - 2022年5月12日，以11.80元/股向84名激励对象授予150.00万股[14] 议案审议 - 2021年8月11日，审议通过激励计划草案等议案[12] - 2021年8月30日，股东大会审议通过激励计划草案等议案[12] - 2023年5月26日，审议通过调整授予价格等议案[16] - 2024年10月14日，审议通过调整授予价格等议案[16] - 2024年10月14日，通过归属条件成就议案[19] 归属期 - 首次授予第二个归属期为2024年1月15日至2025年1月14日[19] - 预留授予第二个归属期为2024年5月13日至2025年5月9日[20] 业绩数据 - 2023年公司营业收入14.96亿元，较2020年增长102.46%[21] - 2023年度现金分红比例23.01%，公司层面归属比例为100%[21] 归属情况 - 本次符合归属条件激励对象193名，考核A个人层面归属比例100%[21][22] - 首次授予第二个归属期可归属153人，数量283.19万股[24] - 首次授予归属价格12.61元/股，股票来源定向发行A股[24] - 副总经理赵兴玉、杨安培本次可归属9.00万股，占已获授50%[24] - 核心技术等人员本次可归属265.19万股，占已获授50%[24] - 预留授予第二个归属期王欣可归属4.00万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期核心技术等人员可归属68.575万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期合计可归属72.575万股，占已获授50%[25] - 预留授予第二个归属期可归属74人，数量72.575万股[27] - 预留授予归属价格11.47元/股[27] 限制条件 - 单个激励对象获授公司股票未超总股本1%[25][26] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额20%[25][26] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等特定人员[25][26]

彩讯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激 励计划中授予的 10 名激励对象（其中 2 名同时获授首次及预留部分权益）因个 人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 8.45 万股 第二类限制性股票不得归属并按作废处理。现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2021 年 8 月 11 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于<公司 ...

激励计划基本情况 - 本激励计划拟授予权益不超750万股，占公司股本总额1.69%[5] - 首次授予600万股，占1.35%，预留150万股，占0.34%[5] - 激励计划有效期最长不超52个月[5] - 首次授予各批次归属比例均为50%[6] 归属考核 - 归属考核年度为2022 - 2023年，以2020年营收为基数考核增长率和现金分红比例确定公司层面归属比例[7] - 2022年第一个归属期，营收增长率目标值50%，现金分红比例目标值20%，触发值18%[12] - 2023年第二个归属期，营收增长率目标值80%，现金分红比例目标值20%，触发值18%[12] 授予情况 - 2021年首次授予日为9月15日，授予价格13.00元/股[14] - 2022年预留授予日为5月12日，授予价格11.80元/股[15] - 2021年首次授予激励对象由200人调整为178人[18] 价格调整与股票作废 - 2023年5月26日，首次授予部分授予价格调为12.778元/股，预留授予部分调为11.638元/股[19] - 2023年5月26日，23名离职激励对象的21.57万股第二类限制性股票作废[19] - 2024年10月14日，首次授予部分授予价格调为12.61元/股，预留授予部分调为11.47元/股[21] - 2024年10月14日，10名离职激励对象的8.45万股第二类限制性股票作废[21] 归属期 - 首次授予限制性股票第二个归属期为2024年1月15日至2025年1月14日[22] - 预留授予限制性股票第二个归属期为2024年5月13日至2025年5月9日[23] 业绩情况 - 2023年营业收入14.9640766203亿元，较2020年增长102.46%[24] - 2023年年度现金分红比例23.01%[24] - 公司层面归属比例为100%[24] 可归属情况 - 本次符合归属条件激励对象共193名，34名同时获授首次及预留部分权益[25] - 首次授予部分第二个归属期可归属人数153人，数量283.19万股，归属价格12.61元/股[27] - 预留授予部分第二个归属期可归属人数74人，数量72.575万股，归属价格11.47元/股[30] 人员归属数量 - 首次授予部分中，副总经理赵兴玉、杨安培本次可归属数量均为9.00万股，占已获授50%[28] - 首次授予部分中，核心技术等人员151人本次可归属数量265.19万股，占已获授50%[28] - 预留授予部分中，财务总监等王欣本次可归属数量4.00万股，占已获授50%[30] - 预留授予部分中，核心技术等人员73人本次可归属数量68.575万股，占已获授50%[30] 手续与合规 - 监事会同意为首次授予153名、预留授予74名激励对象办理归属手续[32] - 参与激励计划高级管理人员在董事会决议日前6个月内无买卖公司股票情况[34] - 法律意见书认为公司本次调整等事项符合规定[35] - 激励计划归属条件成就事项已取得必要批准和授权[37] - 公司本次激励计划归属尚需向深交所办理后续手续并披露信息[37] 财务影响 - 公司按准则确定限制性股票授予日公允价值，授予日后无需重新评估[38] - 公司在授予日至归属日修正预计可归属数量，将当期服务计入成本费用和资本公积[38] - 公司已在等待期对限制性股票相关费用摊销[38] - 本次归属第二类限制性股票3,557,650股[39] - 办理归属登记后，总股本将由447,653,250股增至451,210,900股[39] - 本次限制性股票归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[39] - 本次归属登记完成后对公司财务等无重大影响，不导致控股股东等变更[39] - 公司股权分布仍具备上市条件[39]

报告公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 公司业务情况 - 上半年营收低增,智慧渠道产品占大头。2024H1公司营收7.81亿元,同比+6.53%;归母净利润1.18亿元,同比-52.92%;扣非净利润1.23亿元,同比+6.58%。按产品分,智慧渠道产品线营收3.08亿元,同比+1.46%,占比41.51%,毛利率34.42%;协同办公产品线营收2.45亿元,同比+13.22%,占比33.02%,毛利率50.52%;云和大数据产品线营收1.89亿元,同比+11.57%,占比25.47%,毛利率40.17% [4] - 围绕AI和元宇宙双轮驱动,三大产品线全面升级。协同办公产品线持续智能化升级,推出彩讯数字员工产品;智慧渠道产品线大力投入AI+数字人技术融合创新产品研发,包括数字人形象定制平台、AI在线编舞、数字人直播平台及元宇宙营业厅等;云和大数据产品线在云服务和算力领域持续发展 [5] - 公司与华为公司正式签约,达成鸿蒙合作。公司作为华为生态合作伙伴,在鸿蒙生态企业应用领域有布局,并推广销售昇腾服务器产品 [7] 公司盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.33/3.96/4.93亿元,EPS分别为0.74/0.88/1.10元 [7] - 给予公司2024年30-35倍PE,2024年合理价值区间为22.32-26.04元 [7] 投资建议 - 给予公司"优于大市"评级 [1]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-069 彩讯科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间 内部转让股份计划的预披露公告 公司控股股东深圳市百砻技术有限公司、吉安万鸿技术有限公司保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司控股股东深圳市百砻技术有限公司（以下简称"深圳百砻"）、吉安 万鸿技术有限公司（以下简称"吉安万鸿"）计划自本公告发布之日起 15 个交易 日后的 3 个月内，深圳百砻拟以大宗交易方式向曾之俊先生转让不超过 400 万 股的公司股份，占公司总股本比例 0.89%、占剔除回购专用账户股份后总股本比 例 0.90%；吉安万鸿拟以大宗交易方式向王海宏女士转让不超过 400 万股的公司 股份，占公司总股本比例0.89%、占剔除回购专用账户股份后总股本比例0.90%。 吉安万鸿的控股股东及实际控制人杨良志先生与深圳百砻的控股股东及实际控 制人曾之俊先生为一致行动关系。杨良志先生与曾之俊先生为公司实际控制人。 王海宏女士系杨良志先生 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-066 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 9 月 19 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》部分条 款，同时提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理工商变更相关手续。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。 特此 ...

公司股份 - 2018年2月9日获批首次向社会公众发行4001万股人民币普通股，3月23日在深交所创业板上市[5] - 2021年2月9日获批向特定对象发行44001100股人民币普通股，6月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币447653250元[6] - 公司股份总数为447653250股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元[14] - 公司发起人合计出资36000万元，认购36000万股，占总股本比例100% [14] 股东信息 - 深圳市百砻技术有限公司出资8910万元，认购8910万股，占总股本比例24.75% [13] - 深圳市万融技术有限公司出资6750万元，认购6750万股，占总股本比例18.75% [13] - 淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）出资4615.8930万元，认购4615.8930万股，占总股本比例12.8219% [13] - 广州珠江达盛房地产有限公司出资4050万元，认购4050万股，占总股本比例11.25% [14] - 淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）出资2525.7225万元，认购2525.7225万股，占总股本比例7.0159% [14] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士[66] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知相关人员[70] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[70] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[72] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[83] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露半年度财报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司具备现金分红条件时，单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的15%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[93] - 利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，需经参加股东大会的股东所持表决权过半数以上表决通过[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[102] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[112] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组应在10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告[112]

新策略 - 2024年9月19日第三届董事会二十次会议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更经营范围增加数据处理等多项业务[2] - 该事宜需2024年第三次临时股东大会特别决议通过[3] - 董事会提请授权办理工商变更登记，以登记为准[3]