彩讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 彩讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进彩讯科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事应具有本工作制度第七条所述的独立性，并应 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公 ...

彩讯科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、以及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司具体情况，制定本办法。 彩讯科技股份有限公司 信息披露管理办法 形式代替应当履行的临时报告义务。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信息 披露内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗 漏，并就其保证承担连带责任。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上 ...

第一条 为了完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《彩讯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发 展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。 彩讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 彩讯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责召 集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以 ...

担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审批[4] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审批[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审批[5] 审议要求 - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[5] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] 关联担保 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[6] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[7]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-041 彩讯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名杨良志先生、曾之俊先生、白 琳先生、张斌先生、杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张 晓君女士、刘诚明先生、朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，与 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-044 彩讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘诚明作为彩讯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人彩讯科技股份有限公司董事会提名为 彩讯科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 彩讯科 技股份 有限 公司第 三届 董事会 提名委 员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

提名人彩讯科技股份有限公司董事会现就提名刘诚明为彩讯科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为彩 讯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过彩讯科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-047 彩讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-045 彩讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱宏伟作为彩讯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人彩讯科技股份有限公司董事会提名为 彩讯科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过 彩讯科 技股份 有限 公司第 三届 董事会 提名委 员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-0 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-042 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 11 日 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-042 彩讯科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司于 2025 年 6 月 4 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议和 表决，一致同意选举王庆成先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。 王庆成先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名非职工代表 董事共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会一致。 本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律 法规及《公司章程》的规定。 王庆成先生，生于 1968 年，中国国籍，无境外永 ...

提名人彩讯科技股份有限公司董事会现就提名张晓君为彩讯科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为彩 讯科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过彩讯科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 彩讯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-046 三、被提名人符合中国证监会《 ...