证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-083 据、虚拟化产品的技术开发与应用；摄像及 视频制作服务；策划创意服务；安全系统监 控服务、信息安全管理的硬件和软件的设计 开发、服务和维护；网上贸易。智能无人飞 行器制造；智能无人飞行器销售；数字文化 创意技术装备销售；数字文化创意内容应用 服务；智能控制系统集成；人工智能行业应 用系统集成服务；可穿戴智能设备制造；可 穿戴智能设备销售；智能基础制造装备制造； 智能基础制造装备销售；人工智能应用软件 开发；人工智能理论与算法软件开发；人工 智能通用应用系统；物联网设备制造；物联 网设备销售；物联网应用服务；物联网技术 服务；物联网技术研发；工业互联网数据服 务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬 件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设 备批发；云计算设备制造；云计算设备销售； 电子产品销售；通讯设备销售；计算机及通 讯设备租赁；云计算装备技术服务；信息安 全设备销售；计算机系统服务。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可经营项目是：电信业务经 营；售电业务（电力销售服务、电力购售电 贸易、新能源贸易、电力电商、 ...

内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的未公开信息属内幕信息[5] - 公司董事、三分之一以上高级管理人员变动等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超30%属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 公开前能获取内幕信息的人员为内幕信息知情人，包括公司董高、大股东等[7] 备案与登记 - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人备案，登记备案材料至少保存十年[10] 自查与追责 - 公司应在重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖证券情况[13] - 发现内幕交易等情况应核实追责，并在二个工作日内报送监管部门[13] 信息披露 - 公司应在年度报告“董事会报告”部分披露内幕信息知情人管理制度执行情况[13] 权利保留 - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露公司信息致损失，公司保留追责权利[16] 处罚备案与公告 - 内幕信息知情人违规受处罚，公司须将结果报深圳证监局和交易所备案并公告[17] 制度执行与管理 - 制度未尽事宜按法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[19] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[19]

董事会秘书设置与任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[3] - 六种情形人士不得担任，如受证监会行政处罚[4] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 连续三月以上不能履职等，一月内解聘[10] - 原任离职后三月内聘任新秘书[11] 董事会秘书职责履行 - 应聘任证券事务代表协助履职[8] - 空缺超三月，董事长代行，半年内完成聘任[11] 股东会相关工作 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[11] - 协助恢复召开股东会并保证秩序[12] - 做好会议记录并公告决议，管理保存文件[12] 董事会相关工作 - 完成筹备，送达通知和资料[12] - 列席会议并记录，可制作纪要和决议记录[12][13] - 公告决议及资料，保管会议文件并建档[13] 其他 - 遵守法规制度，完成总结和临时工作[13] - 细则由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[16]

交易限制 - 公司董事和高管不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[2] - 本公司股票上市交易之日起一年内董事和高管所持股份不得转让[9] - 董事和高管离职后半年内所持本公司股份不得转让[9] 信息申报 - 新任董事和高管需在任职事项通过后两个交易日内申报个人及亲属身份信息[5] - 现任董事和高管个人信息变化或离任后两个交易日内申报相关信息[5] - 公司董事和高管所持股份变动需在事实发生之日起两个交易日内公告[6] 违规处理 - 持有5%以上股份的股东、董事、高管违规买卖股票，董事会应收回所得收益，股东有权要求董事会三十日内执行[11] - 若董事和高管违反规定将股票买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，董事会收回其所得收益[21] - 董事和高管违法违规买卖本公司股票，董事会秘书应向证监会和深交所报告[30] 股份锁定 - 上市已满一年公司的董事和高管年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则按100%自动锁定[16] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[18] - 董事和高管离任后，自申报离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份全部锁定[19] 制度执行 - 公司将登记备案现任及离任六个月内董事和高管证券账户基本信息[14] - 公司对违反制度的行为及处理情况应完整记录，按规定报告或披露[31] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自董事会审议通过之日起生效[24][25]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 不得滥用权利，应审慎确定相关事项[4] - 涉及国家、商业秘密信息可豁免或暂缓披露[5][7] 管理流程 - 董事会办公室为对口管理部门[11] - 申请需经董事会秘书审核，董事长审批[11] - 应登记相关事项，保存期限不少于十年[12] 知情人管理 - 需填报身份、知悉方式、信息内容等[1] - 知情人需明确制度内容，负有保密义务[23] - 泄露信息愿承担相应法律责任[23]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形须经董事会审议后提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审议并披露[6] - 未达董事会审议标准的对外投资由总经理审批并向董事会书面报告[8] 子公司投资规定 - 全资、控股子公司对外投资达审议标准，先由公司审议再执行[8] 投资管理要求 - 重大投资决策前需可行性研究并提供分析报告[10] - 对外投资实行预算管理，调整须经有权机构批准[10] - 指定专人进行长期投资日常管理并定期提供分析报告[12] - 自行保管投资资产须执行严格联合控制制度[13] - 财务部门对投资完整会计记录和核算[13] - 处置投资前需分析论证并报有权机构审批[16] 监督与责任 - 审计部门建立内控监督检查制度并定期或不定期检查[21] - 发现内控薄弱环节及时报告，查明原因纠正完善[21] - 董事会定期了解重大投资进展和效益[21] - 未按计划投资等情况，董事会查明原因追责[21] - 未按程序报批致失误损失将被调查处分[21] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[23] - “以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[23] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[23] - 制度经股东会审议通过生效，修改同此[23] - 彩讯科技该制度时间为2025年12月15日[25]

彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会 计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意 见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事 务所。 第六条 审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务 所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘， 审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价， 并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后， 召开股东会作出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己 的意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 1 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 彩讯科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券 ...

彩讯科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 彩讯科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，及其他在没 有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用资金的情形。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关规定，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第二章 与公司关联方资金往来规范 第一章 总 则 第一条 为规范彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联方 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及关联方占 用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则 ...

彩讯科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 彩讯科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 进一步规范公司控股股东、实际控制人行为，保证公司正常运作，切实保护公司 和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《彩讯科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利， 不得滥用其控制权通过关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公 司和其他股东的利益。 第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律法规以及《公司章程》的规定 善意行使权利，谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第二章 公司治理 第四条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公司重大事项的决策 程序及保证公司独立性的 ...

彩讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 彩讯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，充分调动其积极性和创造性，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及《彩讯科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）与高级管 理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。 第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配； （二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则； （三）绩效考核与薪酬挂钩原则； （四）短期激励与长期 ...