股东大会出席情况 - 出席股东及代理人482人，代表股份209,848,896股，占比46.8148%[4][5] - 现场出席7人，代表股份207,193,496股，占比46.2224%[5] - 网络投票475人，代表股份2,655,400股，占比0.5924%[5] - 中小股东及代理人478人，代表股份29,823,696股，占比6.6533%[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意209,732,996股，占比99.9448%[6] - 反对97,400股，占比0.0464%[6] - 弃权18,500股，占比0.0088%[6] - 中小股东同意29,707,796股，占比99.6114%[6] - 中小股东反对97,400股，占比0.3266%[6] - 中小股东弃权18,500股，占比0.0620%[6]

股权与资本 - 2021年限制性股票激励计划部分股份3557650股于2024年10月30日完成登记上市流通[3] - 公司注册资本由44765.325万元变更为45121.09万元[3] 业务范围 - 经营范围新增数据处理和存储支持服务等业务[6]

股份转让计划 - 2024年9月27日披露内部转让股份计划预披露公告[2] - 截至2025年1月25日，转让计划期限届满[3] - 截至公告披露日，未通过大宗交易实施转让[3] 股东持股情况 - 深圳百砻持股89,972,600股，占总股本19.94%[4] - 吉安万鸿持股68,372,600股，占总股本15.15%[4] 转让合规情况 - 转让计划实施符合相关规定[5] - 与此前披露的减持意向等一致[5] - 遵守减持价格不低于发行价承诺[5]

股票情况 - 2025年1月23 - 27日公司股票连续三个交易日收盘价涨跌幅偏离值累计超30%，连续两日累计偏离38.40%[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[4] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大事项[4] 报告计划 - 计划2025年4月12日披露2024年年度报告[7]

会议安排 - 第三届董事会第二十六次会议通知1月15日发出，1月22日召开[2] - 公司拟于2月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会[4] 审议事项 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会议案[4] 出席与表决 - 董事会应出席董事7人，实际出席7人[2] - 两议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2月5日[2] - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》等[4] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，2月6日17:00前送达[6] - 登记时间为2月6日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际中心19A层公司会议室[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码350634，投票简称彩讯投票，2月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13][14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月11日09:15 - 15:00[15] 其他信息 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束止[19] - 公告发布时间为2025年1月23日[11] - 需填写参会股东登记表，2月6日17:00前送达，现场参会提前1小时提交[22]

股份发行与股本结构 - 公司2018年2月9日获批首次向社会公众发行4001万股人民币普通股，3月23日在深交所创业板上市[5] - 公司2021年2月9日获批向特定对象发行44001100股人民币普通股，6月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为451210900元，股份总数为451210900股，每股面值为1元[6][14] - 深圳市百砻技术有限公司认购股份8910万股，占总股本比例24.75%[13] - 深圳市万融技术有限公司认购股份6750万股，占总股本比例18.75%[13] - 淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）认购股份4615.8930万股，占总股本比例12.8219%[14] - 广州珠江达盛房地产有限公司认购股份4050万股，占总股本比例11.25%[14] 股份交易与限制 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本，特定情况下可收购本公司股份[17] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股份的股东，股票买卖6个月内的收益归公司所有[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[21][22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3等四种情形需召开临时股东大会[35] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[39][40][43] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知，年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知[43][44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[44] - 出现股东大会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超最近一期经审计合并总资产30%，需特别决议通过[54] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[56] - 股东大会选举董事、非职工代表监事实行累积投票制[57] - 股东大会对提案表决结果应当场公布，相关各方在公布前负有保密义务[58][59] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在2个月内实施[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知相关人员[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[72] - 临时董事会会议召开前5日书面通知相关人员，紧急事项可口头通知并书面确认[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] - 董事会权限内担保事项，除全体董事过半数通过，还需出席会议的2/3以上董事同意[72] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[73] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东大会审议[73] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名以上董事的委托代为出席会议[73] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[83] - 监事会应对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见[84] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露半年度财报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[91] - 具备现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等6项[92] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的15%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[92] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内购买资产超最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超最近一期经审计净资产20%等[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[93] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份派发[96] - 利润分配政策制定议案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，调整议案需三分之二以上通过[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[103][104] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[105] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第四个工作日为送达日期[106] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保（减资、合并适用）[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[112] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[112] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30或45日内申报债权[113] - 公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产[114] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报相关方确认并申请注销公司登记[114] - 有三种情形公司应当修改章程[116] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[116] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[116] - 章程修改事项属法定披露信息的按规定公告[116] - 本章程涉及财务数据或指标一般指合并报表口径，抵触时以国家规定为准[118] - 董事会可制订章程细则且不得与本章程抵触[118] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效[119]

权益分派 - 2024年中期以448,252,960股为基数，每10股派现金红利0.426587元（含税）[3][6] - 股东大会方案以444,695,310股为基数，每10股派0.43元（含税），预计派现19,121,898.33元（含税）[3] - 总股本由447,653,250股增至451,210,900股，调整分配比例[5] 扣税与时间安排 - QFII、RQFII等扣税后每10股派0.383928元[6] - 不同持股时间补缴税款不同[6] - 股权登记日为2024年11月29日，除权除息日为12月2日[7] 其他 - 按总股本每10股现金分红0.423790元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0423790元/股[3][11] - 限制性股票授予价格将调整并披露[11] - 委托代派红利12月2日划入账户，部分股东红利公司自行派发[9][12]

会议信息 - 2024年11月5日发出第三届董事会第二十四次会议通知，11月12日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 股本与注册资本 - 2021年限制性股票激励计划归属股份3,557,650股[3] - 公司总股本由447,653,250股增至451,210,900股[3] - 公司注册资本由447,653,250元增至451,210,900元[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

股份相关 - 2021年激励计划两部分归属股份共3,557,650股[2] - 2024年10月30日归属股票完成登记上市流通[2] 股本与资本 - 公司总股本增至451,210,900股[2] - 公司注册资本增至451,210,900元[2] 章程修订 - 修订后公司注册资本为451,210,900元[4] - 修订后公司股份总数为451,210,900股[4]