证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-006 关于向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资 金总额、明确认购区间下限暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行 股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《中达安股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）已在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请 投资者注意查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注 册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-004 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知已于 2024 年 1 月 30 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额、明确 认购区间下限暨调整发行方案的议案》 为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，结合当前市场环境及公司实际情 况，综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟适 当缩减募集资金规模、明确认购区间下 ...

中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 1 月 1 中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由中达安股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）（以下简称"《试 行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度通知》（国资发 分配[2008]171号）（以下简称"《规范通知》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（证监会令[2018]148号）（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等其 ...

中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 2024 年 1 月 中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由中达安股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号）（以下简称"《试 行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度通知》（国资发 分配[2008]171号）（以下简称"《规范通知》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（证监会令[2018]148号）（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-002 中达安股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议通 知已于 2024 年 1 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出，并于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主 持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会不存在否决议案， 没有监事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：公司拟定的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股权 激励计划的实行将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司管理团队及核心员工积极性，将股东利益、公司利益和核心员工个 人利益紧密结合，使各方 ...

中达安股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定的不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2. 公司具备《试行办法》第五条规定的实施股权激励的条件，包括： 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下 简称"《试行办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《中达安股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的 讨论与分析，对公司 2024 年限制性 ...

中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | 获授限制性 | 占本激励计 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 划授出权益 | 告日股本总额的 | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 陈天宝 | 总裁、副董事长 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 王胜 | 常务副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 甘露 | 常务副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 庄烈忠 | 高级副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 张龙 | 副总裁、董事会秘书 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 邵尤河 | 副总裁 | 15 | 1.78% | 0.11% | | 张鑫 | 副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 邵宗泽 | 副总裁 | 15 | 1.78% | 0.11% | | 李庆彬 | 副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 杨萍 | 财务总监 | 10 | 1.19% | ...

关于中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 0067 号 二〇二四年一月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 康达法意字[2024]第 0067 号 致：中达安股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司（以下简称 "中达安"或"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 | 是 | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权 | | | | 激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司 | | | | 股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | 是 | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | 是 | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-001 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 董事陈天宝、王胜、张龙作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表 决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通 知已于 2024 年 1 月 4 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...