激励计划流程 - 2024年1月8日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 1月9日在巨潮资讯网披露激励计划相关文件[2] - 1月10日至20日公示激励对象，未收到异议[2] 激励对象情况 - 激励对象无相关不适任、违法违规等情形[5] - 不包括监事、独立董事等特定人员[6] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[7]

会议信息 - 第四届监事会第二十八次会议通知于2024年10月24日发出，10月28日召开[3] - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于2024年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，表决3同意0反对0弃权[6][7]

董事会换届 - 2024年10月18日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 拟选举6名非独立董事和3名独立董事组成第五届董事会，任期三年[3] 股权情况 - 吴君晔持股12,778,864股，占总股本9.37%[9] - 陈天宝持股40,800股，占总股本0.03%[10] - 王胜持股3,657,836股，占总股本2.68%[12] - 张龙持股42,500股，占总股本0.03%[14] 独立董事 - 叶飞、郭鹏程、戴鸿君拟任独立董事，截至公告日未持股[15][16][17]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十七次会议于2024年10月14日通知，10月18日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席史桥主持[3] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及第五届非职工代表监事候选人提名议案[4] - 提名史桥、聂宁为候选人，任期三年，尚需股东大会审议[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

独立董事提名 - 中达安董事会提名戴鸿君为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年10月18日现场召开[3] - 同意于2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会[8] 换届提名 - 提名陈晗等6人为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 提名叶飞等3人为第五届董事会独立董事候选人[6]

独立董事提名 - 中达安董事会提名叶飞为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人签署声明时间为2024年10月18日[13]

独立董事提名 - 郭鹏程被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭鹏程具备五年以上相关工作经验[6] - 郭鹏程及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 郭鹏程无不良记录且任职数量合规[10][11] 承诺与授权 - 郭鹏程承诺材料真实准确完整并愿担责[12] - 郭鹏程授权报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 叶飞被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在中达安连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 授权公司董秘报送声明及个人信息[12]

独立董事提名 - 戴鸿君被提名为中达安第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 戴鸿君未取得资格证书，承诺参加培训获取[4] - 戴鸿君具备五年以上相关工作经验[7] 合规情况 - 戴鸿君及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 戴鸿君近十二个月无禁止任职情形[10] - 戴鸿君近三十六个月无相关处罚及谴责[11] 任职限制 - 戴鸿君担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 戴鸿君在中达安连续任职未超六年[12]