独立董事履职 - 2023年独立董事对股东大会、董事会议案均投赞成票[3] - 2023年出席6次董事会、2次股东大会，无委托及缺席[4] - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[6][7] - 2023年未发生应召开专门会议事项，未行使特别职权[9][10] - 2023年对公司多次现场考察并提建议[13] 项目进展 - 2016年批准二厂区项目，含年产100吨7 - 甲氧基萘满酮等[16] - 报告期内二厂区项目一期基本完成，4个车间试生产[16] - 2022年同意二厂区部分改扩建项目[16] - 改扩建部分完成，新建部分2022年7月开工，报告期内完成土建主体[16]

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司开展 外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 拟开展的外汇衍生品交易业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银 行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。本次拟开展的外 汇衍生品交易业务不涉及关联交易。 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要 根据具体情况，适 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-013 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于2024年4月12日以电话及电子 邮件方式发出会议通知，2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议 由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《 ...

江西同和药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1/ 1 江西同和药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，认为公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

现金管理计划 - 公司计划用不超10亿闲置自有资金投资[1] - 投资期限至2024年年度股东大会召开[4] - 投资产品需流动性好、安全性高、低风险[2] 风险与监督 - 投资受宏观市场影响，有收益和流动性风险[5] - 内审等部门负责监督审计[5] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策并签文件[1] - 财务负责人组织实施，部门具体操作[5] 影响 - 现金管理不影响经营，可提高资金效率和业绩[8]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席6次董事会会议，出席率100%[4] - 2023年独立董事出席2次股东大会[4] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[3] 项目进展 - 2016年批准年产100吨7 - 甲氧基萘满酮等项目[16] - 报告期内二厂区项目一期基本完成，4个车间试生产[16] - 二厂区部分车间改扩建完成，新建部分完成土建主体[16]

资金数据 - 2023年期初往来资金余额2281.82万元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）15658.68万元[2] - 2023年度偿还累计发生额16276.58万元[2] - 2023年期末往来资金余额1663.92万元[2] 子公司情况 - 江西同和药业进出口责任有限公司为全资子公司[2] - 子公司往来性质为经营性占用[2] - 子公司往来因采购业务形成预付账款[2] 资金占用与往来 - 非经营性资金无占用情况[2] - 其它关联资金无往来情况[2] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年04月23日获董事会批准[2]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五名股东处任职[8] 任职限制 - 近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或行政处罚[11] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续任职不超六年[12] 其他要求 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[14] - 任职不符资格及时报告并辞职[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[14]

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募 集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定对 象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集 资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费 用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：同和药业 | | --- | --- | | 保荐代表 ...