江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4 月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度 报告》。 为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于 2024年5月13日（星期一）下午15:00-16:00举行2023年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞正伟 先生，独立董事彭昕先生，副总经理兼董事会秘书周志承先生，财务 负责人胡锦桥先生，保荐代表人刘海燕女士等。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-036 江西同和药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二四年五月六日 1/ 1 为充分尊重投资者、提 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为7.22亿元，归母净利润为1.06亿元，扣非净利润为0.98亿元，同比增长率分别为0.31%、5.28%和0.76%[1] - 公司2024年Q1实现营收2.06亿元，归母净利润0.44亿元，同比增长率分别为6.47%和31.62%[2] - 公司净利率提升明显，2023年及2024Q1毛利率分别为33.17%和36.67%，净利率分别为14.68%和21.10%[3] 未来展望 - 公司Q1业绩超过市场预期，新产品法规市场即将放量[8] - 公司预测2026年销售收入增长率为50%，EBIT增长率为53.99%[8] - 公司ROE预计2026年将达到14.51%[8] 评级和地址 - 公司推荐行业评级为看好，个股评级为买入[9][10] - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[11]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-035 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2023年7月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时 立即归还至公司募集资金专户。具体详见公司于2023年8月1日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。 根 据 上 述 议 案 ， 公 司 在 规 定 期 限 内 实 际 使 用 了 人 民 币 149,999,970.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了 合理的安排与使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至本公 告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币149,999,970.00 元提前归还至募集资金专用账户，未超期使用，公司用于暂时补充流 动资金的闲置募集资金已全部归还，并已将上述募 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-032 江西同和药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行新一届监事会的换届选举工作。 2024年4月23日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。本届监事会提名余绍炯先生、马爱撑先生为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），第四届 监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年年度股东大会审 议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公 司职工代表大会选举产生的职工代表 ...

江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 江西同和药业股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修订公司章 程并办理相应变更登记手续的议案》。对《公司章程》修正如下： | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 42,313.6145 万元。 | 42,152.7350 万元。 | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 42,313.6145 万股, 均为普通 | 42,152.7350 万股, 均为普通股, | | | 股, 并以人民币标明面值。 | 并以人民币标明面值。 | 除上述修订外，其他内容无修订。 江西同和药业股份有限公司 章程修订对照表 ...

第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》、《提 名委员会议事规则》的有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会委员，对拟提交 公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对 独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表 审查意见如下： 1、独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生具备《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董 事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。 2、独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生的任职资 格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求， 不存在相关 ...

江西同和药业股份有限公司 江西同和药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的要 求，围绕公司年度生产经营目标切实开展了各项工作。公司全体监事 恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他 高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权 益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥 了应有的作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会主要工作 报告期内，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。 （一）对公司经营活动的监督 监事会成员列席了 2023 年公司召开的历次董事会和股东大会会 议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司 经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执 行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财 务决算方案 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-020 江西同和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文） 文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股 面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集资金总额为 799,999, ...

江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。江西同和 药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇 汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交 易 ...

关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的鉴证报告 关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11092 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西同和药业股份有限公司(以下简称"同和药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2024]第 ZA11090 号的无保留意见审计报告。 同和药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完 ...