| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 75,889.05 | 72,213.87 | 5.09% | | 营业利润 | 11,140.08 | 11,223.23 | -0.74% | | 利润总额 | 11,468.99 | 11,250.03 | 1.95% | | 净利润 | 10,658.41 | 10,598.33 | 0.57% | | 经营活动产生的现金净流量 | 28,518.97 | 16,374.85 | 74.16% | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 331,955.17 | 322,143.97 | 3.05% | | 净资产 | 230,874.79 | 222,644.91 | 3.70% | | 股本 | 42,152.74 | 42,313.61 | -0.38% | | 每股净资产（元） | 5.48 | 5.26 | 4.09% | 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债、净资产情 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-030 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月16日（星期五）召开公 司2024年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投 ...

股本与注册资本变更 - 公司拟回购注销1575855股限制性股票[11][13] - 回购注销后总股本由42152.7350万股变更为41995.1495万股[13] - 回购注销后注册资本由42152.7350万元变更为41995.1495万元[13] 资金管理 - 公司使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[14][15] - 公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[15] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[15] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8] 项目调整 - 公司调整募集资金投资项目实施进度[17] 投资与授信 - 公司以1100万元自有资金增资杭州渤雅生物医药有限公司[18] - 公司向金融机构申请不超过20亿元综合授信，期限1 - 8年[18,19] 业务开展 - 公司开展不超过5亿元外汇衍生品交易业务，有效期12个月[20] 其他事项 - 公司监事会审核通过《2025年第一季度报告》[23] - 公司2024年度监事薪酬议案提交2024年年度股东大会审议[21,22]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-010 江西同和药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"）于2025年4月11日以电话及电子邮件 方式发出会议通知，2025年4月23日以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董 事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》； 公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润106,584,102.17元，母公司净利润106,315,113.34元[2] - 2024年营业收入758,890,499.03元，较2023年增长[5] - 最近三个会计年度平均净利润104,411,573.10元[6] 利润分配 - 2024年度提取法定盈余公积金10,631,511.33元，可供分配利润571,478,270.82元[2] - 2024年利润分配预案每10股派现0.4元，共分16,861,094.00元[3] - 2024年现金分红占净利润比例15.82%[3] 研发投入 - 2024年研发投入59,447,007.04元，较2023年减少[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.34%[6]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-019 江西同和药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励 计划》及《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未解除限售的 1,575,855股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年4 月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： ...

股票回购注销 - 5名激励对象离职，公司回购注销11,115股限制性股票，回购价7.71元/股[3] - 公司业绩未达目标，回购注销1,564,740股限制性股票，首次授予部分8.35元/股，暂缓授予部分8.08元/股[4]

限制性股票授予 - 2022年6月17日向190名激励对象授予352.55万股限制性股票，授予价11.75元/股[4] - 2023年1月13日向姚晓华女士授予7.44万股限制性股票，授予价7.79元/股[5] 激励计划考核目标 - 以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于130%[9] 回购注销情况 - 因5名激励对象离职拟回购注销11,115股，价格7.71元/股[11][12] - 因首次授予部分第三个解除限售期条件未成就回购注销1,542,420股，价格8.35元/股[12][13] - 因暂缓授予部分第三个解除限售期条件未成就回购注销22,320股，价格8.08元/股[13] - 本次回购注销合计1,575,855股，回购金额13,145,249.25元[13] - 回购资金13,145,249.25元以自有资金支付[14] 股份变动情况 - 回购注销完成后公司股份总数由421,527,350股变为419,951,495股[15] - 限售条件流通股/非流通股变动前54,169,666股，比例12.85%，变动后52,593,811股，比例12.52%[15] - 股权激励限售股变动前1,575,855股，比例0.37%，变动后0股，比例0.00%[15] - 无限售条件流通股变动前367,357,684股，比例87.15%，变动后数量不变，比例87.48%[16] 审议情况 - 2022年4月22日第三届董事会第七次会议和监事会第五次会议审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年5月13日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月28日第三届董事会第十六次会议和监事会第十四次会议审议通过相关议案[6] - 2025年4月23日第四届董事会第四次会议和监事会第四次会议审议通过本次回购注销议案[2][8] 合规情况 - 独立董事、监事会、律师均认为本次回购注销符合规定，同意进行[18][19][21]

江西同和药业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10662 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了江西同和药业股份有限公司（以下简称"同 和药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是同和药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计师：王瑶瑶 中国·上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行72,926,162股，每股10.97元，募资799,999,997.14元，净额789,235,868.72元[1] 项目投资 - 江西同和药业二厂区项目二期总投资107,707.74万元，拟投募资58,923.59万元[3] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，拟投募资20,000.00万元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募资账户余额6,073.55万元等[4] 资金使用 - 拟用不超30,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 补流可减利息负担约930万元[6]