江西同和药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况： 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2024 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据 中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 出席会议情况： 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨 ...

江西同和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-028 江西同和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西同和药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 | -104,602.83 | | | 部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策 ...

江西同和药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-013 江西同和药业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 04 月】 1 江西同和药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人庞正伟、主管会计工作负责人胡锦桥及会计机构负责人(会计 主管人员)王波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 具体详情请见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次权益分派实施公 告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 ...

2025 年 4 月 23 日 1/ 1 江西同和药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，认为公司在任独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江西同和药业股份有限公司董事会 ...

江西同和药业股份有限公司 江西同和药业股份有限公司 一、2024 年度监事会主要工作 报告期内，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。 （一）对公司经营活动的监督 监事会成员列席了 2024 年公司召开的历次董事会和股东大会会 议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司 经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执 行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财 务决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活 动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 （二）对财务活动的监督 公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善 内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务账簿及其他会计资料，及 1/ 7 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的要 求，围绕公司年度生产经营目标切实开展了各项工作。公司全体监事 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-022 江西同和药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 1 亿元 的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公司股 东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开之日有效，在授权 额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资 决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议 通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行 相关的其他议案、202 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-015 江西同和药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 1/ 5 | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 存货跌价损失 | -26,567,161.93 | | --- | --- | --- | | | 合计 | -27,880,076.71 | 一、 计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、 本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024年12月31日的资产和 财务状况，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策 的相关规定，对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面清查， 并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认 ...

江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10663 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西同和药业股份有限公司(以下简称"同和药 业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10661 号的无 保留意见审计报告。 同和药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是同和药业管理层 ...

同和药业（300636）公告，公司近日收到韩国食品药品安全部颁发的美阿沙坦钾药品注册证书。生产商 名称为江西同和药业股份有限公司，生产商地址为江西省奉新高新技术产业园区，认证范围为美阿沙坦 钾原料药，证书编号为2025-A1-0844，签发日期为2025.04.14。美阿沙坦钾适用于治疗成人原发性高血 压。公司美阿沙坦钾产品获得韩国药品注册证书，标志着公司美阿沙坦钾原料药获得了韩国市场的准入 资格，将对公司进一步扩大国际市场业务起到积极作用。 ...