业绩总结 - 公司向特定对象发行72,926,162股，募资799,999,997.14元，净额789,235,868.72元[2] - 截至2024年12月31日，专户初始存放790,565,997.17元，余额60,735,501.58元[4] - 截至2024年12月31日，置换自筹、项目投入等资金及存单收益情况[6] 未来展望 - 二厂区二期工程投产时间由2025年12月调至2028年12月[9] - 调整因市场环境和技术发展，不影响经营和股东利益[10][11] - 董事会、监事会、保荐机构均同意调整[12][14][15]

江西同和药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-029 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第18 号》的相关规定进行 的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，无需提交江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会和股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 （1）2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》(财会(2023)11号)，对企业数据资源相关会计处理进行了规 定。该规定自2024年1月1日起施行。 （2）2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"和 "关于供应商融资安排的披露"等内容进行了规范。该解释自2024 年1月1日起施行。 （3）2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号），规定保证类质 ...

融资情况 - 向特定对象发行72926162股A股，每股10.97元，募资总额799999997.14元，净额789235868.72元[3][4] - 募投项目拟投资127707.74万元，拟投入募资78923.59万元[6] 资金现状 - 截至2024年12月31日，募资账户余额6073.55万元等[6] 资金使用 - 拟用不超3亿闲置募资补流，期限不超12个月，可减息约930万元[1][8] - 董事会、监事会、保荐机构同意，无需股东大会审议[2][9][10]

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 75,889.05 | 72,213.87 | 5.09% | | 营业利润 | 11,140.08 | 11,223.23 | -0.74% | | 利润总额 | 11,468.99 | 11,250.03 | 1.95% | | 净利润 | 10,658.41 | 10,598.33 | 0.57% | | 经营活动产生的现金净流量 | 28,518.97 | 16,374.85 | 74.16% | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 331,955.17 | 322,143.97 | 3.05% | | 净资产 | 230,874.79 | 222,644.91 | 3.70% | | 股本 | 42,152.74 | 42,313.61 | -0.38% | | 每股净资产（元） | 5.48 | 5.26 | 4.09% | 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债、净资产情 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-030 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月16日（星期五）召开公 司2024年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投 ...

股本与注册资本变更 - 公司拟回购注销1575855股限制性股票[11][13] - 回购注销后总股本由42152.7350万股变更为41995.1495万股[13] - 回购注销后注册资本由42152.7350万元变更为41995.1495万元[13] 资金管理 - 公司使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[14][15] - 公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用[15] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[15] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8] 项目调整 - 公司调整募集资金投资项目实施进度[17] 投资与授信 - 公司以1100万元自有资金增资杭州渤雅生物医药有限公司[18] - 公司向金融机构申请不超过20亿元综合授信，期限1 - 8年[18,19] 业务开展 - 公司开展不超过5亿元外汇衍生品交易业务，有效期12个月[20] 其他事项 - 公司监事会审核通过《2025年第一季度报告》[23] - 公司2024年度监事薪酬议案提交2024年年度股东大会审议[21,22]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-010 江西同和药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"）于2025年4月11日以电话及电子邮件 方式发出会议通知，2025年4月23日以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董 事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》； 公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润106,584,102.17元，母公司净利润106,315,113.34元[2] - 2024年营业收入758,890,499.03元，较2023年增长[5] - 最近三个会计年度平均净利润104,411,573.10元[6] 利润分配 - 2024年度提取法定盈余公积金10,631,511.33元，可供分配利润571,478,270.82元[2] - 2024年利润分配预案每10股派现0.4元，共分16,861,094.00元[3] - 2024年现金分红占净利润比例15.82%[3] 研发投入 - 2024年研发投入59,447,007.04元，较2023年减少[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例8.34%[6]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-019 江西同和药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励 计划》及《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未解除限售的 1,575,855股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年4 月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-020 江西同和药业股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件以及《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《江西同和药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事 项进行审核，发表核查意见如下： 由于 5 名激励对象因个人原因离职，失去《激励计划》中作为激 励对象的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上 述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 11,115 股限制性股票进行 回购注销 ...