限制性股票授予 - 2022年6月17日向190名激励对象授予352.55万股限制性股票，授予价11.75元/股[4] - 2023年1月13日向姚晓华女士授予7.44万股限制性股票，授予价7.79元/股[5] 激励计划考核目标 - 以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于130%[9] 回购注销情况 - 因5名激励对象离职拟回购注销11,115股，价格7.71元/股[11][12] - 因首次授予部分第三个解除限售期条件未成就回购注销1,542,420股，价格8.35元/股[12][13] - 因暂缓授予部分第三个解除限售期条件未成就回购注销22,320股，价格8.08元/股[13] - 本次回购注销合计1,575,855股，回购金额13,145,249.25元[13] - 回购资金13,145,249.25元以自有资金支付[14] 股份变动情况 - 回购注销完成后公司股份总数由421,527,350股变为419,951,495股[15] - 限售条件流通股/非流通股变动前54,169,666股，比例12.85%，变动后52,593,811股，比例12.52%[15] - 股权激励限售股变动前1,575,855股，比例0.37%，变动后0股，比例0.00%[15] - 无限售条件流通股变动前367,357,684股，比例87.15%，变动后数量不变，比例87.48%[16] 审议情况 - 2022年4月22日第三届董事会第七次会议和监事会第五次会议审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2022年5月13日2021年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年7月28日第三届董事会第十六次会议和监事会第十四次会议审议通过相关议案[6] - 2025年4月23日第四届董事会第四次会议和监事会第四次会议审议通过本次回购注销议案[2][8] 合规情况 - 独立董事、监事会、律师均认为本次回购注销符合规定，同意进行[18][19][21]

江西同和药业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10662 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了江西同和药业股份有限公司（以下简称"同 和药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是同和药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计师：王瑶瑶 中国·上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行72,926,162股，每股10.97元，募资799,999,997.14元，净额789,235,868.72元[1] 项目投资 - 江西同和药业二厂区项目二期总投资107,707.74万元，拟投募资58,923.59万元[3] - 补充流动资金项目总投资20,000.00万元，拟投募资20,000.00万元[3] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募资账户余额6,073.55万元等[4] 资金使用 - 拟用不超30,000万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 补流可减利息负担约930万元[6]

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发 行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 ...

二〇二四年度 关于江西同和药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10664号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西同和药业股份有限公司（以下简称 "同和药业"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江西同和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 同和药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

业绩考核 - 2022 - 2024年各年度业绩考核目标以2021年净利润为基数，2022年增长率不低于40%、2023年不低于90%、2024年不低于130%[8][10] - 2024年度公司层面业绩未达2024年净利润增长率不低于130%的考核目标[10] 权益分派 - 2021年每10股派0.6元现金红利(含税)，每10股转增5股[13] - 2022年每10股派0.45元现金红利(含税)[13] - 2023年每10股派0.4元现金红利(含税)[13] 股权激励 - 新增5名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票[8] - 激励对象离职或公司未达业绩目标，按规定价格回购注销对应限制性股票[8][10][12] - 离职员工2022年6月17日获授24,700股，授予价11.75元/股[14] - 首次授予部分2022年6月17日获授3,427,600股，授予价11.75元/股[17] - 暂缓授予部分2023年1月13日获授74,400股，授予价7.79元/股[17] - 因部分激励对象离职，拟回购注销11,115股，回购价7.71元/股[15] - 因第三个解除限售期条件未成就，拟回购注销首次授予部分1,542,420股，回购价8.35元/股；暂缓授予部分22,320股，回购价8.08元/股[18] - 本次股权激励计划第一、二、三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[14][17]

募集资金 - 公司向特定对象发行72,926,162股，每股10.97元，募集资金总额799,999,997.14元，净额789,235,868.72元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额60,735,501.58元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储初始金额790,565,997.17元[8] - 募集资金总额为8亿元，本年度投入4345.3万元，累计投入3.59816亿元[30] 资金使用 - 2023年7月28日，同意用募集资金置换自筹资金96,807,147.03元[3] - 2024年4月23日，同意用不超15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 2024年4月23日，同意用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 公司实际用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2024年年度股东大会召开之日[18] - 截至2024年12月31日，现金管理购入大额存单余额为2.3097655552亿元[18] 项目投资进度 - 江西同和药业二厂区项目二期工程承诺投资5.892359亿元，截至期末投资进度为27.12%[30] - 补充流动资金承诺投资2亿元，截至期末投资进度为100.02%[30] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为45.59%[30] 合规情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点和方式变更情况[10] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[16] - 公司不存在超募资金使用情况[17] - 立信会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映情况[25] - 招商证券认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规规定[27]

业务额度与期限 - 外汇衍生品交易业务总额度不超5亿元人民币（或等值其他货币）[2] - 交易额度12个月内有效，可循环滚动使用[3] - 投资期限自审批通过起12个月内有效[4] 业务相关 - 业务品种含远期结售汇、掉期业务等[3] - 交易对手为有资格的金融机构[3] - 资金来源为公司自有资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、汇率波动等风险[5][6] - 采取加强汇率研究等风险控制措施[7] 审批与核算 - 业务经董事会等审议通过[10] - 依据相关准则进行财务核算[8][9]

江西同和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江西同和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-81 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA10661 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西同和药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 招商证券股份有限公司 （一）投资目的及投资额度 关于江西同和药业股份有限公司 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规 定，结合公司实际经营情况，公司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估 ...