德艺文创(300640)

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德艺文创:第五届监事会第十一次会议决议公告
2024-10-28 18:49
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-091 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会办 公室已于 2024 年 10 月 22 日以直接送达的方式发出关于召开第五届 监事会第十一次会议的通知,本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场 会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席张弦女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为,公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律、行政法规和规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季 ...
德艺文创:关于注销部分募集资金专项账户的公告
2024-10-16 16:43
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-087 德艺文化创意集团股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司"或"德艺文 创")于近日办理完成了公司以简易程序向特定对象发行股票募集资 金投资项目之"补充流动资金"项目的募集资金专项账户注销手续, 现将相关事项公告如下: 一、以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同 意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可〔2022〕1377 号),同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 27,087,373 股,每股面值为人民币 1.00 元,募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元, 扣除与发行有关 的费用(含税) 人民 币 7,759,437.04 元,公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059. ...
德艺文创:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-09-27 18:07
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-085 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称"公司"或"德艺文 创")于 2024 年 9 月 24 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的前提下,使用不超过 1,700 万元人民币暂时闲置募集 资金进行现金管理,购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、 保本型理财产品,使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过 之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容 详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》(公告 ...
德艺文创:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2024-09-27 18:05
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-086 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 4、注册资本:壹佰万圆整 5、成立日期:2000 年 06 月 28 日 6、住所:福建省福州市晋安区鼓山镇福兴大道 9-1 号基鼎厂区 三层 348 7、经营范围:一般项目:会议及展览服务;信息咨询服务(不 含许可类信息咨询服务);专业设计服务;工业工程设计服务;食品 销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品); 保健食品(预包装)销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零 售;食品进出口;技术进出口;进出口代理;货物进出口;玩具销售; 电子产品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);文 具用品批发;文具用品零售;塑料制品销售;文艺创作;游艺用品及 室内游艺器材销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用品批发;日用 杂品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动) 德艺文化创意集团股份有限公司(以下 ...
德艺文创:兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-09-24 16:28
兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 (一)募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化 创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377 号),同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对 象发行人民币普通股(A 股)27,087,373 股,每股面值为人民币 1.00 元,募集资 金总额为人民币 134,082,496.35 元,扣除与发行有关的费用(含税)人民币 7,759,437.04 元,公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元,公司总股 本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 对本次募集资金到位进行了审验,并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕 22008630013 号《验资报告》。 (二)募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...
德艺文创:第五届监事会第十次会议决议公告
2024-09-24 16:28
会议安排 - 第五届监事会第十次会议通知于2024年9月18日发出,9月24日召开[2] - 会议应出席监事3名,实际出席3名[2] 资金决策 - 公司同意使用不超过1700万元暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案表决中,同意3人,占监事人数100%[4]
德艺文创:第五届董事会第十二次会议决议公告
2024-09-24 16:26
会议情况 - 第五届董事会第十二次会议于2024年9月24日召开,7名董事全部出席,4名通讯表决[2] 资金管理 - 公司拟用不超1700万元闲置募集资金现金管理,期限12个月,可循环使用[3][4] 决策安排 - 董事会授权经营管理层决策,财务负责人实施,保荐机构同意[4] 表决结果 - 议案表决7人同意,占比100%,无弃权和反对票[4]
德艺文创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-09-24 16:26
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2022 年 7 月 2 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意 德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可〔2022〕1377 号),同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 27,087,373 股,每股面值为人民币 1.00 元,募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元 , 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 ( 含 税 ) 人 民 币 7,759,437.04 元,公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元,公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位进行了审验,并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。 2、募集资金管理情况 德艺文化创意集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司(以下 ...
德艺文创:兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告
2024-09-13 18:51
| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助、套期保值等) | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐机构名称:兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人:王维 | 联系电话:0591-38281711 | | 保荐代表人:许梦燕 | 联系电话:0591-38281711 | 关于德艺文化创意集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | ...
德艺文创:2024年第六次临时股东大会的决议公告
2024-09-09 19:03
证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2024-081 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股;根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定,该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 9 月 9 日(星期一)15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为:2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为:2024 年 9 月 9 日 9:15 至 2024 年 ...