股东大会时间 - 2025年3月10日15:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年3月3日[4] - 会议登记时间为2025年3月5日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] 投票相关 - 提案1及提案2须2/3以上表决权通过[7] - 网络投票代码350640，简称为德艺投票[19] 会议其他信息 - 联系人吴艳菱、齐琳，电话0591 - 87762758[13] - 提案含总议案及两项具体议案[27]

会议情况 - 公司于2025年2月21日召开第五届监事会第十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于注销回购股份的议案》[3] - 表决同意人数3人，占监事人数100%[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议决策 - 2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议，7名董事全出席[2] - 同意注销回购库存股1,459,000股，减少注册资本，议案待股东大会审议[3][5] - 同意修订《公司章程》，议案待股东大会审议[5] - 同意2025年3月10日召开第一次临时股东大会[7] 数据变化 - 注销后总股本由312,452,427股变为310,993,427股[5] - 注销后注册资本由312,452,427元变为310,993,427元[5]

资金情况 - 2024年2月26日公司同意延期归还15000万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 2025年2月19日公司提前归还1000万元至募集资金专户[2] - 截至公告披露日累计归还3000万元闲置募集资金[2]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-004 2025年2月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元 提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构。截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金2,000万元（含本次）。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 7 日 德艺文化创意集团股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资 金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为871万元 - 1265万元，较上年同期下降52% - 67%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1364万元 - 1982万元，较上年同期下降20% - 45%[3] - 2024年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为 - 400万元至 - 850万元[6] 业绩影响因素 - 公司调整市场策略及产品结构，参加展会使营业收入增长，但销售费用增幅较大[5][6] - 外汇套期保值业务远期结售汇合约执行形成损失影响本期损益[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为初步测算结果，未经审计，具体以2024年年度报告为准[4][7]

合规情况 - 2024年现场检查结果公司多方面均合格[2][3][4][5][6] - 2024年6月部分股东违背承诺，公司已公告[6] 资金变动 - 2024年7月变更部分募集资金用途并延期，涉及3975.56万元[7] 项目进度 - “数字化展示中心建设”预定可使用时间调至2025年12月31日[8] 业绩情况 - 2024年前三季度营收66,506.63万元，同比增21.16%[8] - 2024年前三季度净利润1,129.03万元，同比降49.01%[8] - 2024年前三季度销售费用增长，外汇套期保值业务有损失[8]

培训概况 - 兴业证券2024年12月19日对德艺文创进行持续督导培训[2] - 培训方式为视频授课，讲师是王维[2] - 参训人员为公司董监高及证券事务代表等[2] 培训内容 - 主题是新“国九条”与“并购六条”及相关制度规则解析[2][3] 培训效果 - 提升公司人员法规和业务规则认识[4] - 有助于提升公司规范运作与信息披露水平[4] - 达到预期目标，取得良好效果[4]

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-094 德艺文化创意集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 连续两个交易日内（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日）日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-093 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | | | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司福建德艺数智星空信息科技有限公司（以下简称"数智星 空"）的通知，其对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手 续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情 况如下： 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：软件开发； 网络与信息安全软件开 发；信息技术咨询服务； 大数据服务；物联网技 术服务；人工智能应用 软件开发；信息系统集 成服务；数字内容制作 服务（不含出版发行）； 一般项目：软件开发；网络与 信息安全软件开发；信息技术 咨询服务；大数据服务；物联 网技术服务；人工智能应用软 件开发；信息系统集成服务； 数字内容制作服务（不含出版 发行）；工业设计服务；物联 网技术研发；组织文化艺术交 一、本次变更的具体内容如下： | 工业设计服务；物联网 | 流活动；互联网销售（除销售 | | --- | --- | | 技术研发；组织文化艺 | 需要许可的商品）；玩具、动 ...