创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | --- | --- | --- | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | 是 | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票总量130.00万股，占公司股本总额10,995.0825万股的1.18%[7][27] - 首次授予120.00万股，占公司股本总额的1.09%，占授予权益总额的92.31%[7][27] - 预留10.00万股，占公司股本总额的0.09%，占授予权益总额的7.69%[7][27] 激励对象情况 - 首次授予激励对象总人数为30人[8][23] - 财务总监许亚云获授25.00万股，占授予总量的19.23%，占公司股本的0.23%[28] - 副总裁王岩获授5.00万股，占授予总量的3.85%，占公司股本的0.05%[28] - 其他管理人员14人获授36.50万股，占授予总量的28.08%，占公司股本的0.33%[28] - 核心骨干14人获授53.50万股，占授予总量的41.15%，占公司股本的0.49%[28] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[9][31] - 股东大会审议通过后60日内首次授予并公告，预留部分12个月内授出[11][32] 归属安排 - 首次授予分三批归属，比例为40%、30%、30%[33][34] - 预留部分2025年第三季度报告披露前授予分三批，比例40%、30%、30%；披露后授予分两批，比例均为50%[34] 价格相关 - 授予价格为12.40元/股[7][38] - 授予价格不低于草案公告日前1个交易日交易均价的50%（每股12.40元）和前20个交易日交易均价的50%（每股12.31元）中的较高者[39] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入增长率不低于15%，2026年不低于31%，2027年不低于48%[43][46] - 预留部分2025年第三季度报告公布后授予，2026 - 2027年业绩考核目标分别为以2024年营业收入为基数，增长率不低于31%、48%[44] 费用预测 - 2025年3月27日对首次授予的120.00万股限制性股票进行公允价值预测算，标的股票24.85元/股[54] - 假设2025年5月初首次授予，预计首次授予的120.00万股限制性股票摊销总费用为1,555.61万元[56] - 预计2025 - 2028年首次授予限制性股票会计成本分别为668.78万元、596.37万元、237.30万元、53.16万元[56] 调整与终止 - 资本公积转增股本等事项时，限制性股票授予/归属数量和价格按相应公式调整，增发时不调整[48][49][50] - 限制性股票激励计划调整需董事会审议，聘请律师出具意见并披露相关公告[51] - 公司出现特定情形激励计划终止实施，如财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等[57] 激励对象权益处理 - 激励对象因不同原因离职、职务变更等，已获授未归属限制性股票按不同情况处理[58][59][60]

公司基本信息 - 公司成立于1999年4月27日，2018年2月6日A股在深交所上市，代码300644[7] - 公司持有统一社会信用代码为913201917041934615的《营业执照》[8] 股权激励计划 - 激励计划目的是健全长效激励机制，吸引和留住人才，原则是收益与贡献匹配[12] - 首次授予激励对象为30人，不包括独立董事、监事及外籍员工[13][15] - 预留授予激励对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[15] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[16][33] - 监事会在公司股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单的审核及公示情况说明[17][33] - 拟授予限制性股票总量为130.00万股，占公司股本总额10,995.0825万股的1.18%[18] - 首次授予120.00万股，占公司股本总额的1.09%，占本次授予权益总额的92.31%；预留10.00万股，占公司股本总额的0.09%，占本次授予权益总额的7.69%[18] - 财务总监许亚云获授25.00万股，占授予限制性股票总量的19.23%，占公司股本的0.23%[19] - 副总裁王岩获授5.00万股，占授予限制性股票总量的3.85%，占公司股本的0.05%[19] - 其他管理人员获授36.50万股，占授予限制性股票总量的28.08%，占公司股本的0.33%[19] - 核心骨干获授53.50万股，占授予限制性股票总量的41.15%，占公司股本的0.49%[19] - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额的20%，任一激励对象累计获授公司股票未超公司股本总额的1%[18] 审议与实施 - 2025年3月27日公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过激励计划相关议案[31] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 单独统计并披露除公司特定人员及5%以上股份股东外其他股东投票情况[33] - 公司应在相关会议审议通过激励计划草案后及时公告相关文件[35] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[37] - 公司董事会审议激励计划相关议案时董事无需回避表决[38] - 激励计划尚待公司股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[39]

业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次，2025年营收增长率以2024年为基数不低于15%[6][8] - 2026年营收增长率以2024年为基数不低于31%[6] - 2027年营收增长率以2024年为基数不低于48%[6] 考核安排 - 预留部分授予时间不同考核年度有别，激励对象按现行规定考核[6][8] - 考核结果5个工作日通知，有异议5个工作日内可申诉[10] - 考核结果保密归档，计划结束三年后人力统一销毁[10] 实施条件 - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为4月14日13:30[3] - 股权登记日为2025年4月7日[5] - 会议登记时间为2025年4月11日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为350644，投票简称为聚隆投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[16] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，由第六届董事会第七次会议决定召开[3] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[4] - 现场会议召开地点为南京江北新区聚龙路8号公司2楼208会议室[5] 授权委托 - 授权委托出席2025年第一次临时股东大会[18] - 受托人可对会议各项议案投票表决并签署相关文件[18] - 授权委托书有效期限自签署日至会议结束[19][21] - 委托人持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时数量为准[19] 议案通过条件 - 会议审议议案需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7]

公司信息 - 公司股票上市于深交所，代码300644[7] - 法定代表人为刘曙阳，董秘为范悦谦[7] - 联系地址在南京，邮编210032[7][8] - 联系电话025 - 58647479，邮箱julong@njjulong.cn[7] 征集信息 - 征集人刘波未持股，符合条件[3] - 针对2025年第一次临时股东大会3项激励议案征集表决权[8] - 征集时间为2025年4月8 - 9日[10] - 征集对象为4月7日登记在册并办出席登记股东[9] - 征集方式为巨潮资讯网发公告[10] 议案信息 - 议案含总议案、《2025年限制性股票激励计划（草案）》等[15] 授权信息 - 授权有效期至2025年4月14日[17] - 委托表决文件需满足条件才有效[12] - 重复授权以最后一次为准[12] - 授权后可亲自或委托出席会议[12] - 授权委托书表决符号为“√”，多选或未选弃权[16] - 受托人仅征集部分提案时，委托人应明确其他提案意见[17]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，3名监事均参会[3] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均3票同意，前两议案需提交股东大会审议[4][5][8] 后续安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会将在股东大会前5日披露激励名单审核及公示情况[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出。公司应参会董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事 刘越、倪晓飞、尹波以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限 ...

可转债发行 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募资21,850.00万元[3] - 2023年8月17日在深交所挂牌交易，代码123209，简称聚隆转债[3] 转股信息 - 转股期自2024年2月1日至2029年7月25日[3] - 初始转股价格18.27元/股，2024年7月调为18.02元/股[4] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元触发赎回[5] - 2025年3月13 - 26日，已有10个交易日收盘价格不低于23.426元/股[2][6] - 触发赎回条款董事会有权决定是否赎回，当日召开董事会审议并披露信息[2][5][6][8]

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 截至 20 ...