正元智慧集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重实 效、科学应对的整体原则，有效引 ...

转股情况 - 2024年第四季度563张“正元转02”完成转股，票面金额56,300元，转成2,563股“正元智慧”股票[3] - 截至2024年第四季度末，剩余“正元转02”3,506,553张，剩余票面总金额350,655,300元[3] - 截至2024年12月31日，“正元转02”未转比例为99.9787%[9] 发行情况 - 公司发行“正元转02”350.73万张，发行价100元/张，募集资金35,073万元，净额34,227.42万元[5] 转股价格调整 - “正元转02”初始转股价格32.85元/股，2023年6月5日调整为32.80元/股[6] - 2023年12月6日，“正元转02”转股价格向下修正为21.99元/股[8] - 2024年6月3日，“正元转02”转股价格由21.99元/股调整为21.95元/股[8] 股份情况 - 2024年第四季度末，有限售条件流通股份数量18,750股，占比0.01%[9] - 2024年第四季度末，无限售条件股份数量142,067,429股，占比99.99%[9] - 2024年第四季度末，公司股份总数142,086,179股[9]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募 集资金不超过人民币 18,000 万元（含）暂时补充流动资金，其中人民币 3,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前，人 民币 15,000 万元（含）使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 上述资金将于到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公 ...

公司信息 - 正元智慧证券代码为300645，债券代码为123196[1] 人员变动 - 独立董事张耀辉自2018年12月18日起任职满六年[3] - 张耀辉申请辞去相关职务，辞职报告换届完成时生效[3] - 截至公告披露日，张耀辉未持有公司股份[4] 公告时间 - 公告发布于2024年12月17日[4]

资金使用 - 2024年4月23日同意用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[4] - 在上海浦东发展银行杭州保俶支行用3000万元闲置募集资金办结构性存款业务[5] - 在中国农业银行杭州仓前支行买3000万元产品，预期年化收益率2.00%[6] 资金赎回 - 2024年7月5日赎回5000万元农行产品，对应子账户销户[13] - 2024年11月8日赎回3000万元农行产品，对应子账户销户[13] - 2023年余杭农商行多次赎回产品，有对应收益[13] - 2024年农行两期产品赎回有对应收益[13] 其他 - 现金管理议案已通过审议，额度和期限在审批内，无需另行提交[7] - 公司与相关银行无关联关系[8]

文章核心观点 正元智慧全资持股的正元智慧（浙江）物联科技有限公司近日成立 [1][2] 公司信息 - 正元智慧（浙江）物联科技有限公司法定代表人为孙开华 [1] - 正元智慧（浙江）物联科技有限公司注册资本5000万元 [1] - 正元智慧（浙江）物联科技有限公司经营范围包含物联网技术服务、研发，智能仪器仪表销售、制造等 [1] - 正元智慧（浙江）物联科技有限公司由正元智慧全资持股 [2]

股票期权注销 - 公司注销2021年股票期权激励计划71.9739万份，涉及71人[4] - 注销事宜于2024年11月1日办理完成[4] 行权情况 - 2024年10月25日第二个行权期到期[6] - 可行权239.3250万份，167.3511万份已行权，71.9739万份未行权[6] 其他 - 本次注销对公司股本无影响[7]

激励计划会议 - 2021年9月1日召开临时股东大会通过激励计划议案[9] - 2024年10月28日董事会、监事会通过注销股票期权议案[9] 行权情况 - 2024年10月25日第二个行权期到期[11] - 220人可行权，实际可行权239.3250万份[11] - 165人已行权167.3511万份，71人71.9739万份未行权[11] 后续安排 - 公司将注销71.9739万份未行权股票期权[11] - 已获批准授权，尚需办理手续和披露信息[12]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以 下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第三十八次会议和第 四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划 股票期权的议案》，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划简述 （一） 2021年8月16日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权 激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关 ...