本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转02 | | 正元智慧集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 16 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 34.69%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过通讯及书面问询等方式，对公司控 股股东、实际控制人及其一致行动人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问 题进行了核实，有关情况如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 ...

011 浙江省市场监督管理局 正元智慧集团股份有限公司 正省市场监督管理局 - 根据 2025 年 5 月 16 日正元智慧集团股份有限公司 (以下简称"公司") 2024 年年度股东大会决议,对公司章程作如下修改: 章程修正案 2 | 修订前 | 修订后 wk 啥 | | --- | --- | | 造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软 | | | 硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维 | | | 修;移动终端设备制造;移动终端设备销售; | | | 智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;终端 | | | 计量设备制造;终端计量设备销售;智能家庭 | | | 消费设备销售;电热食品加工设备销售;制冷、 | | | 空调设备制造,制冷、空调设备销售,厨具卫 | | | 具及日用杂品零售;风机、风扇制造;风机、 | | | 工出市场监管 | 风扇销售;燃气器具生产;环境保护专用设备 | | 销售;环境保护专用设备制造;金属制日用品 | | | 制造;家用电器销售;电子产品销售;办公设 | | | 备销售;洗涤机械销售;建筑材料销售; | | | 进出口。(除依法须经批准的项目外,凭 | | | 执照依法自主 ...

公司变更 - 2025年4月22日董事会通过变更注册资本等议案[3] - 2025年5月16日股东大会审议通过该议案[3] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 注册资本 - 变更后注册资本为壹亿肆仟贰佰零捌万陆仟陆佰柒拾元[3] 经营范围与章程 - 根据政务服务网规范表述选取经营范围[5] - 修改《公司章程》相应条款，《章程修正案》6月9日披露[5]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于"正元转 02"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、暂停转股期间：2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 27 日 4、恢复转股时间：2025 年 5 月 28 日 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以下 简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分派，根据《浙江正元智慧科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债 券（债券简称：正元转 02，债券代码：123196）自 2025 年 5 月 19 日起至本次权 益分派股权登记日（2025 年 5 月 27 日）止暂停转股。具体内容详见公司分别于 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

股票代码：300645 股票简称：正元智慧 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 浙商证券股份有限公司 关于 正元智慧集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 2025 年第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限 公司可转债公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关 规定及其它相关信息披露文件、正元智慧集团股份有限公司（以下简称"正元智 慧"，"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公 司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证 券编制本报告的内容及信息均来源于正元智慧提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年度权益分派实施公告 中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度利润分配预案中的现金分红 总额暂以公司总股本 142,086,670 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的 138,783,670 股为 基数测算，预计派发现金 2,775,673.40 元。 中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券转股价格调整的相关依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册 ，正元智慧 集团股份有限公司（曾用名："浙江正元智慧科技股份有限公司"，以下称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，并于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"正元转 02"，债券代码"123196"。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k ...

1、债券代码：123196，债券简称：正元转 02 4、恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"正元转 02"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 正元智慧集团股份有限公司（曾用名"浙江正元智慧科技股份有限公司"，以下 简称"公司"）将于近日披露 2024 年年度权益分派实施公告，根据《浙江正元智慧 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的 调整及计算方式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 5 月 19 日至本次权益分派 股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123196；债券简称：正元转 02） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间， 公司可转换公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 关于正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 关于正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 致：正元智慧集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派刘秀华律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以 及《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层。 5、主持人：公司董事长陈艺戎女士。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1 ...