| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | | 02 | | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经 营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元（含本 数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公 司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证 券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额 度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含 本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，围绕公司经营目标，积极推动各项业务进程，确保公司持续稳定发展。 一、2024 年工作总结 公司董事会及董事会专门委员会依法依规履行职责，推进合规体系建设，优化 内部治理结构，明晰企业发展战略，全力支持管理团队开展经营活动。 （一）报告期内公司主要财务指标及经营分析 注：本表数据为公司合并报表数据。 1 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 营业总收入 1,194,848,876.33 1,224,652,724.77 -2.43% 利润总额 23,344,157.53 52,501,356.28 -55.54% 归属于上市公司股东的 净利润 11,991,871.21 41,851,331.91 -71.35% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 3,528,814.22 33,452,989.66 -89. ...

正元智慧集团股份有限公司 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议，审议并通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公 司章程>的议案》，同意公司根据注册资本、股份总数、经营范围变更情况修改 《公司章程》中相应条款。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体修订内容如下： 2025 年 4 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 14,208.3053 | 万元。 14,208.6670 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：经营增值电信业务（范围详见《中华人 | 围：许可项目：第一类增值电信业务；第二 | | 民共和国增值电信业务经营许可证》）。计 | 类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建 | | 算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果 | 设工程施工；职业中介活动（依法须经批准 | | 转让服务，物联网技术服务，互 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，正 元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称 "公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（ ...

正元智慧集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）面对多重不利影 响，全力推进全国业务拓展，努力提升自研产品市场效力，持续打造企业核心竞争 力，为下一步发展奠定了基础。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告天健审〔2025〕6859 号，天健会计师事务所认为公司的财 务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。 二、经营利润情况 1 项目 2024 年 2023 年 增减幅度 大额变动原因说明 营业总收入 1,194,848,876.33 1,224,652,724.77 -2.43% 营业成本 679,088,884.91 712,164,445.00 -4.64% 税金及附加 5,575,071.94 5,825,910.19 -4.31% ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因业务发展需 要，拟与公司关联方杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称"雄伟科技"）及 其控股子公司、广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"）及其控股子公司、 常州常工电子科技股份有限公司（以下简称"常电股份"）、杭州卓然实业有限公 司（以下简称"卓然实业"）发生销售产品、提供服务、采购商品、租赁办公用房、 接受服务等关联交易。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意 2025 年公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 6,300.00 万元，关联董事陈艺戎、陈根清、李琳，关联监事蔡宇峰进行了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币 20,000.00 万元（含 本数）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、 期限不超过 12 个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间 最高余额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）。在额度范围内公司董事会授权公 司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组 织实施。本议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、募集资金的基本情况 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更相应的会计政策，本次会计政策变 更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合正元智慧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 正元智慧集团股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整、提高经营效率和效益及促进实现发展战略。由于内部控制存在其 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行正元智慧 2024 年度 网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1、登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010484 进行提问；2、 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 特此公告。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈艺戎女士，总经理陈根清先 生，副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士，独立董事吴雄伟 先生，保荐代表人段鸿权先生。（ ...