公司核心事件 - 公司实际控制人陈坚因涉嫌操纵证券市场罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币650万元 [1] - 陈坚目前未在公司担任职务 [1] - 公司日常经营运作正常，上述判决不会对公司生产经营活动产生影响 [1]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于实际控制人诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人陈坚先生 送达的浙江省衢州市中级人民法院出具的《刑事判决书》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 20 日，公司分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措 施的公告》（公告编号：2023-096）、《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员被采 取强制措施的进展公告》（公告编号：2023-098）、《关于公司实际控制人、董事长兼总 经理正常履职的公告》（公告编号：2023-104），公司实际控制人陈坚先生因涉嫌操纵证 券市场被公安机关采取指 ...

公司近期业务动态 - 公司于2026年2月12日公告中标安徽省中学实验设备购置项目第9包，中标金额为395.47万元 [1][2] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入为11.95亿元，同比下滑2.43%，归属母公司净利润为0.12亿元，同比大幅下滑71.35%，净资产收益率为1.12% [2][3] - 2025年上半年公司营业收入为4.60亿元，同比微增0.03%，归属母公司净利润为-0.19亿元，同比下滑118.03% [2][3] - 公司属于信息技术行业，主要产品类型为运营平台系统、专用设备与零部件 [2][3] - 2024年公司主营业务构成：系统建设占57.04%，运营和服务占33.45%，智能管控占7.94%，其他占1.57% [2][3]

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品情况如下： | 投资 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 产品 | | 产品 | | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 名称 | | （万元） | | 起息日 | | 到期日 | | 益率 | | 正元 | 东吴证券 股份有限 | 东吴证券聚利 1 号集合资产 | 3,000.00 | 固定收益类 | 年 2026 | 2 | 年 2026 | 月 5 | 2.4%+40%超 | | 智慧 | | | | | 月 10 | 日 | 12 日 | | 额（若有） | | | 公司 | 管理计划 | | | | | | | | 二、审批程序 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

公司近期业务动态 - 正元智慧集团股份有限公司于2026年2月6日公告中标中国银行股份有限公司采购项目，中标金额为132.06万元 [1][2] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入为11.95亿元，同比下滑2.43%，归属母公司净利润为0.12亿元，同比大幅下滑71.35%，净资产收益率为1.12% [2][3] - 2025年上半年公司营业收入为4.60亿元，同比微增0.03%，归属母公司净利润为-0.19亿元，同比下滑118.03% [2][3] - 公司属于信息技术行业，主要产品类型为运营平台系统、专用设备与零部件 [2][3] - 2024年公司主营业务构成：系统建设占57.04%，运营和服务占33.45%，智能管控占7.94%，其他占1.57% [2][3]

股份回购 - 2024年2月2日至4月10日累计回购330.3万股，占当时总股本2.32%，金额4010.72万元，成交价9.11 - 16.77元/股[5] - 回购资金4000 - 8000万元，价格上限20元/股[3] 股份减持 - 拟减持不超284.2万股，即不超总股本2%，90自然日内不超1%[2] - 2025年12月9日首次减持1.1万股，占0.01%，截至2026年1月31日累计减持1.1万股[6]

公司基本信息 - 公司于2017年4月21日在深圳证券交易所上市，首次发行16,666,667股[7] - 公司注册资本为14,208.6670万元，股份总数为14208.6670万股，均为普通股[8][16] 股东信息 - 杭州正元科技等多家公司和个人以净资产认购股份，各占一定股本总额比例[15][16] 股份交易与管理 - 董事、高管等任职期间转让股份有规定，公司收购本公司股份有数量限制[22][23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定条件下召开，通知等有时间要求[37][40][44] - 股东会决议分普通和特别决议，不同事项通过比例不同[54][55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，各委员会有人员构成和职责[73][90][91] 高管相关 - 设总经理1名，副总经理4 - 6名，总经理每届任期3年[95][96] 财务与报告 - 公司需按规定时间报送并披露年度和中期报告[99] - 分配利润时提取法定公积金有规定，现金分红有条件[99][103] 会议情况 - 2025年12月31日召开临时股东大会，投票情况及代表股份比例[132][134] 制度修订与人员选举 - 公司章程修订，董事人数等有变化，提名陈晓露为非独立董事候选人[149][153]

会议情况 - 公司于2025年12月15日召开第五届董事会第十次会议[2] - 公司于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东大会[2] 章程修订 - 2025年第五次临时股东大会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司调整《公司章程》部分条款措辞并完成备案[2] - 修订后的《公司章程》于2026年1月16日在巨潮资讯网披露[2]

资金使用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环用，有效期12个月[4] - 近日用3000万元闲置募集资金办结构性存款业务[5] 收益情况 - 此次结构性存款预期年化收益率1.90%[7] - 2024 - 2025年多次用3000万现金管理，到期赎回3000万，收益9.83 - 15.03万元[15] 风险相关 - 投资风险含宏观波动、收益不可预期、操作监控风险[10] - 风险控制措施有选产品、跟踪投向、多部门监督、信息披露[11][12]

可转债发行 - 公司发行350.73万张可转债，募集资金35073万元，净额34227.42万元[5] 转股价格调整 - 初始转股价格32.85元/股，经多次调整后2025年5月28日起变为21.93元/股[6][8][9] 转股情况 - 2025年第四季度30张“正元转02”转成135股股票，未转股比例99.8346%[3][10] 股份情况 - 2025年第四季度公司股份总数增加135股[11] - 有限售条件流通股份占比1.96%，无限售条件股份占比98.04%[11]