纪要涉及的公司和行业 - 公司：正元智慧 - 行业：智慧教育行业 纪要提到的核心观点和论据 正元智慧AI大模型研发进展 - 2023年6月启动AI大模型行业应用探索和研发，2023年底为兰州大学提供全校管理和服务领域AI大模型应用，2024年3月15日正式上线，是国内985高校首个落地案例；2024年9月为西北师范大学全面上线，两所高校实际使用人数分别超4万和3万师生；目前在浙江省内一所高校进行全面方案落地[3] 高校对数据安全和隐私保护要求 - 高校作为舆论主要战场，各级领导和管理者对数据安全和隐私保护极为重视，接触的超98%高校信息化主管及分管领导不愿接入公有云大模型，要求AI大模型等全面本地化部署[5] 高校科研算力资源情况 - 高校科研采购的算力基本被专业团队占用，用于智慧校园或数字化建设的算力极少；正元智慧通过技术优化，使AI大模型及应用在中档算力上运行，单效成本控制在100万以内，低于HRS一体机成本[6] 正元智慧应对高校本地部署高性能版DeepSeek需求 - 2025年春节后，高校希望本地部署高性能版DeepSeek但算力不足，正元智慧为近三十余家客户提供技术及财政补贴申请方案，通过本地优化让用户有限投入逼近较好效果[7] 正元智慧与华为合作情况 - 2023年下半年起与华为密切生态合作，2024年华为中国合作伙伴大会联合发布真人智慧华为智慧校园联合方案获最佳解决方案合作奖；联合召开研讨会，发布正元慧星校园服务大模型，华为中国政企解决方案覆盖伙伴俱乐部重点推荐合作思路[8] 正元智慧AI大模型领域最新进展 - 2024年下半年完成基于华为深层910芯片系列全面适配获深度技术认证证书；2025年春节后完成升腾阿里云32G版本在华为深层一体机上本地适配并对接行业应用供客户试用；与政府联合发布智能智慧教育应用一体化解决方案[9] 正元智慧未来AI大模型领域商业模式 - 计划将现有产品全面赋能AI大模型，联合华为推进基于深度学习框架的AI一体机研发，推出包含硬件算力、大模型、上层中台平台和分发应用的一体机，满足学校本地化部署、信息安全和算力需求[10][11] AI一体机在教育行业定价区间和利润率水平 - 分为基础算力开箱即用型和包含行业应用型；英伟达H20显卡系列节点成本约130 - 150万元，可支持约6000名用户，2万学生高校需3 - 4台；华为升腾910系列成本400万元以上，能满足更高性能需求但货源紧俏[12] AI大模型在智慧教育领域应用前景 - 应用广泛，包括教学辅助、教务管理、后勤服务等；上市公司已推出AI辅导员等创新产品；正元智慧将与高校合作，为AI大模型行业应用成熟度和能力等级做参考划分[14] AI大模型在校园行业应用能力等级划分 - 分为六级，分别为智能问答专属知识库、业务智能系统、智能推荐数据、办公文档生成、专家系统、决策支持，为行业发展提供基准框架和方向[15][16][19] 正元智慧目前AI大模型应用进展 - 基本达到第三级数据驱动决策能力，第四至六级仍在探索，战略是深耕重点高校，从管理服务向教学科研场景延伸，注重实际交付能力[20] 教育行业对AI投入及市场容量 - 教育行业每年有几千亿量级基本输出，高校对AI应用有刚性需求；正元智慧为超二三十所高校制定申报方案，总预算约3.5亿元；全国约3113所高级院校，每所平均预算约1000万元，市场容量巨大[21][22] 高校选择AI大模型行业业务共性需求及项目落地 - 关注降本增效，降本通过AI换人、能耗管理实现，增效通过提升师生满意度和后勤服务运转效率实现；高校希望看到成熟落地案例，需打磨产品成熟度并展示成功案例[24] AI大模型在高校场景应用效果 - 后勤服务领域可减少劳务成本、节约能源消耗；教学领域可提高办事效率和师生满意度，整体能实现提效和降本[25] 高校信息化建设挑战及AI解决办法 - 面临烟囱式应用问题，建议通过智慧导入口、智能定位等技术将各类应用整合到一个平台，结合大模型能力实现一站式服务、一网通办[26] 利用AI技术提升教育教学效率和效果 - 将教师和学校相关数据输入AI系统，可快速生成教学视频、试题库并批改，实现个性化教学，但距离理想应用成熟度有差距[27] 2024年银行对教育信息化投资收紧影响 - 政策使学校信息化投资预算受限，市场意向和投资进展不佳；去年下半年到今年初学校自主规划预算增加，新技术新产品使校园信息化投入比重加大，商业银行政策灵活有参与意愿[28] 2025年资金盘子、商机及预算配套变化 - 学校对信息化建设需求强烈，从依赖银行或运营商出资转变为自主投资；回款问题因审批流程推迟导致节奏拖慢，整体发展较稳健[29] 公司AI应用及未来发展方向举措 - 积极投入AI应用，曾将人脸识别技术、数字人民币产品应用于高校；未来计划在企业形象、产品模式、发展模式、内部激励机制上转型升级，目标是成为全国数字后勤和校园数字化服务第一品牌[30] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 本地化部署AI大模型可选择阿里千问Qwen 32B蒸馏版本，硬件可考虑英伟达A10系列或华为300I6系列显卡，成本20 - 30万元，支持约6000人客户，能降低成本保证用户体验[13]

资金使用额度 - 公司可使用不超24000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[4] 近期投资情况 - 近日用3000万元闲置募集资金在浦发杭州保俶支行办结构性存款[5] - 该存款2025年3月17日起息，6月17日到期，预期年化收益率2.00%[7] 过往投资收益 - 2023 - 2024年多笔存款赎回，收益共253.69万元[13] 决策相关 - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》通过审议[8] 投资意义 - 使用闲置募集资金投资可提高资金效率，为股东谋回报[12]

其他新策略 - 公司于2025年3月11日召开第四届董事会第四十次会议审议通过组织机构调整议案[2] - 本次调整是对内部管理机构调整，不会对经营活动产生重大影响[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第四十次会议于2025年3月11日通讯召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 转股价格 - 2025年2 - 3月，公司股票至少十五个交易日收盘价低于18.6575元/股[4] - 本次不向下修正“正元转02”转股价格，未来六个月亦不修正[4] 组织机构 - 董事会一致同意对公司组织机构进行调整[5]

可转债发行 - 公司发行可转债350.73万张，募集资金35073万元，净额34227.42万元[4][5] 转股期 - 可转债转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止[5] 转股价格 - 初始转股价格32.85元/股，2023 - 2024年多次调整，最低至21.95元/股[5][6][8] 价格修正 - 2025年2月19日至3月11日触发修正条款，3月11日决定不修正[3][11] - 未来六个月触发亦不修正，下一修正期从2025年9月12日起算[3][11]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于正元转 02 可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）规定："在本可转债存续期间，当公司股票在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施"。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）350.73 万张，发行价为每张面值人民 币 100.00 元，共 ...

理财安排 - 公司可用不超1.5亿元闲置资金买理财，期限不超12个月，资金可滚动使用[3] - 公司买东吴证券聚利10号5000万元，预期年化收益率3%，2025年1月23日起息，6月30日到期[4] 审批情况 - 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》获多方同意，本次购买无需另行审议[3][5] 风险与控制 - 投资风险包括宏观波动、收益不可预期、操作和监控风险[7] - 风险控制措施包括多部门监督及信息披露[7] 理财影响 - 使用闲置资金买理财不影响公司正常经营资金需要[9] - 适度短期理财可提高资金使用效率，为股东谋回报[9] 其他 - 公告日前十二个月公司无使用闲置自有资金买理财情况[10] - 备查文件包括产品说明书及申购确认明细报表等[11]

可转债发行 - 发行规模35,073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35,073.00万元，净额34,227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，初始转股价格32.85元/股[14] 资金用途 - 用于基础教育管理与服务一体化云平台项目25,073.00万元和补充营运资金项目10,000.00万元[11] 发行安排 - 认购不足部分主承销商余额包销，包销基数35073万元，比例不超30%[22] - 股权登记日2023年4月17日，原股东优先配售后余额网上发行[23] - 网上申购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，代码“370645”[24] - 原股东优先认购时间2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码“380645”[26] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润800.00万元 - 1,200.00万元，同比下降71.33% - 80.88%[37] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润500.00万元 - 750.00万元，同比下降77.58% - 85.05%[37] - 2024年经营业绩下降因银行收紧投资及审批影响项目进度和回款等[37] 其他 - 本次可转债主体和债券信用等级均为A+级[36]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利800 - 1200万元，比上年同期下降71.33% - 80.88%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利500 - 750万元，比上年同期下降77.58% - 85.05%[4] - 预计业绩同向下降[4] 业务发展 - 系统建设业务保持稳定，数据治理等业务快速增长，新市场逐步打开，新商业模式不断成熟[5] 业绩影响因素 - 银行收紧投资及审批影响项目进度、规模和验收，导致营收及回款不及预期[6][7] - 投资收益、政府补助减少，信用减值增加以及可转债利息计提影响本期净利润[7] 非经常性损益情况 - 预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为300 - 450万元，上年同期为839.83万元[7] - 本期非经常性损益主要为政府补助，上期亦主要为政府补助[7] 数据披露说明 - 业绩预告数据未经审计，将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[8]

会议信息 - 正元智慧第四届董事会第三十九次会议于2025年1月16日15:00通讯召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 担保事项 - 为尼普顿1000万元专精特新贷款提供连带责任保证及1000万元反担保[4] - 为杭州联创、青岛天高1000万元综合授信业务各提供1000万元连带责任担保[5][6] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》均全票通过[8][9] 公告披露 - 《关于为控股子公司提供担保的公告》《舆情管理制度》于2025年1月16日在巨潮资讯网披露[8][9]