股东大会信息 - 公司2025年第五次临时股东大会于2025年12月31日14:45现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年12月25日[4] 议案情况 - 议案4.00有9个子议案需逐项表决[6] - 议案1.00、4.02、4.03为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 议案2.00表决结果生效以议案1.00获表决通过为前提[8] 投票相关 - 普通股投票代码为“350645”，投票简称为“正元投票”[16] - 委托出席有效期自签署至大会结束[20] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月26日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[9] - 异地股东信函或传真需在2025年12月26日17:00前送达[9]

公司章程修订要点 - 股东大会通过章程修订后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权[3] - 法定代表人修订为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生，辞任需30日内确定新法定代表人[5] - 高级管理人员定义修订，原指副总经理等4类，现指总经理等4类[6] 股份相关要点 - 公司股份总数为14,208.6670万股，均为普通股，每股面值1元[6] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] 股份收购与转让要点 - 因减少注册资本收购股份应自收购之日起10日内注销[8] - 因与其他公司合并、股东异议要求收购股份应在6个月内转让或注销[8][9] - 因员工持股等三种情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[9] 股东与董事权益及限制要点 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，证券买卖6个月内所得收益归公司所有[9] 股东会相关要点 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 董事人数不足规定人数或章程所定董事人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[20] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[20] 董事会相关要点 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[44] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[50] 利润分配要点 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[60] - 现金分红条件为该年度无重大投资计划或重大现金支出、可分配利润及累计未分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见[62] 其他要点 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[59] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议[75]

公司股份减持操作 - 公司于2025年12月9日通过集中竞价交易方式首次减持了回购股份 [1] - 本次减持数量为11,000股，占公司总股本的比例为0.01% [1] - 减持所得资金总额为203,470.00元（不含交易费用） [1] - 成交最高价位18.53元/股，成交最低价为18.45元/股，成交均价为18.50元/股 [1]

格隆汇12月10日丨正元智慧(300645.SZ)公布，公司于2025年12月9日通过集中竞价交易方式首次减持了 回购股份，本次减持数量为11,000股，占公司总股本的比例为0.01%，减持所得资金总额为203,470.00元 （不含交易费用），成交最高价位18.53元/股，成交最低价为18.45元/股，成交均价为18.50元/股。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于首次减持回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议 案》，根据公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）之约定用途，同意公司以集中竞 价方式减持已回购股份不超过 2,842,000 股，即不超过公司总股本 2%。在任意 连续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根 据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

正元智慧公司行动 - 公司计划减持已回购股份不超过2842万股 [1] 可转债下修与强赎状态 - 东时转债下修转股价至底限 [1] - 豫光转债触发强制赎回条款 [1] - 珀莱转债、瑞科转债、中特转债、垒知转债均公告不向下修正转股价 [1] - 开润转债到期前最后交易日为2025年12月22日 [1] 临近到期可转债数据（组1） - 晨丰转债现价155357元，最后交易日2025年11月17日，转股价值15623元，剩余规模0446亿元 [2] - 洛凯转债现价130140元，最后交易日2025年11月17日，转股价值13027元，剩余规模0569亿元 [2] - 中金转债现价131770元，最后交易日2025年11月20日，转股价值13194元，剩余规模4335亿元 [2] - 恒邦转债现价121406元，最后交易日2025年11月24日，转股价值12136元，剩余规模7273亿元 [2] - 天赐转债现价163005元，最后交易日2025年11月27日，转股价值16354元，剩余规模13612亿元 [2] - 测绘转债现价135400元，最后交易日2025年12月9日，转股价值13529元，剩余规模1298亿元 [2] - 豫光转债现价207107元，转股价值20605元，剩余规模6826亿元 [2] - 旗滨转债现价122186元，转股价值12118元，剩余规模8698亿元 [2] 临近到期可转债数据（组2） - 烽火转债现价107776元，赎回价106元，最后交易日2025年11月26日，转股价值10650元，剩余规模23033亿元 [4] - 鹰19转债现价116683元，赎回价111元，最后交易日2025年12月12日，转股价值10682元，剩余规模5340亿元 [4] - 鸿达退债现价54781元，赎回价118元，最后交易日2025年12月15日，转股价值281元，剩余规模3315亿元 [4] - 建工转债现价113820元，赎回价113元，最后交易日2025年12月19日，转股价值9607元，剩余规模12643亿元 [4] - 开润转债现价115666元，赎回价115元，最后交易日2025年12月22日，转股价值8885元，剩余规模2216亿元 [4]

股东减持计划 - 国盛证券3名股东计划合计减持不超过公司2.82%的股份 [1] - 滨江集团多名股东计划合计减持不超过公司2.88%的股份 [1] - 康龙化成股东信中康成及其一致行动人计划减持不超过公司1.5%的股份 [1] - 二六三控股股东李小龙计划减持不超过公司1%的股份 [1] - 永兴股份股东科学城投资集团计划减持不超过公司1%的股份 [1] - 维科技术股东工业投资计划减持不超过公司0.9999%的股份 [1] - 正元智慧计划减持不超过2%的已回购股份 [1] 股东减持实施 - 中微公司股东巽鑫投资通过大宗交易已累计减持1252.29万股公司股份 [1] - 航天工程股东国创基金和新车基金合计减持276.31万股公司股份 [1] - 腾亚精工股东南京运航累计减持公司2.49%的股份 [1] - 合兴包装股东夏平及其一致行动人累计减持公司3.4045%的股份 [1] 其他公司事项 - 百大集团股东西子联合计划减持不超过752.48万股公司股份 [1] - 骆驼股份董事长刘长来计划减持不超过720万股公司股份 [1] - *ST大晟股东周镇科所持0.81%公司股份拟被司法强制卖出 [1] - 东百集团声明公司无免税品经营资质，不涉及免税商品经营业务 [1]

公司股份回购减持计划 - 公司于2025年11月14日召开第五届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 [2] - 根据2024年2月3日披露的《回购报告书》约定用途进行减持 [2] - 计划以集中竞价方式减持已回购股份不超过2,842,000股 [2] - 减持股份数量不超过公司总股本的2% [2] - 在任意连续90个自然日内，出售股份总数不超过公司股份总数的1% [2]

回购股份减持计划 - 公司计划以集中竞价方式减持已回购股份，数量不超过2,842,000股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的2% [1] - 在任意连续90个自然日内，出售股份总数不超过公司股份总数的1% [1]

公司股份减持计划 - 公司拟以集中竞价交易方式减持已回购股份 [1] - 计划减持股份数量不超过284.2万股 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的2% [1]