会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年12月31日16:00召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 人事决策 - 董事会同意选举董事长陈艺戎为执行公司事务的董事及法定代表人[4] - 确认第五届董事会审计委员会成员不变，召集人为金鑫华[5] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》同意票数占100%[4] - 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》同意票数占100%[6]

股东大会信息 - 公司2025年12月15日决定12月31日召开2025年第五次临时股东大会[5] - 12月16日在巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知[6] - 现场会议12月31日14:45召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年12月25日[9] 参会股东情况 - 参加表决的股东及代理人共73人，所持股份44,837,731股，占比32.3005%[9] - 出席现场会议并投票的股东及代理人2人，所持股份40,370,379股，占比29.0823%[9] - 参加网络投票的股东71人，所持股份4,467,352股，占比3.2182％[9] 议案表决情况 - 列入本次股东大会议事日程的议案共4项[13] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比情况[13][14][16][17][19][20][21][23][24][26][27] - 议案1和2、议案4.02和4.03属特别决议事项，已出席会议股东所持有效表决权三分之二以上审议通过[27]

公司治理 - 2025年12月31日召开第五次临时股东大会，通过修订《公司章程》等议案[1] - 修订后董事会9人，3名独立董事，1名职工代表董事，无监事会[3] - 陈晓露、蔡宇峰当选第五届董事会非独立董事和职工代表董事[3] - 总工程师鲍广宇不再属高级管理人员[3] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于12月31日14:45现场召开[5] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东73名，代表44,837,731股，占比32.3005%[8] - 中小股东71名，代表4,467,352股，占比3.2182%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》44,786,384股同意，占比99.8855%[10] - 《关于选举非独立董事的议案》44,761,484股同意，占比99.8299%[12] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》44,779,584股同意，占比99.8703%[13] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案44,783,884股同意，占比99.8799%[15] - 《董事会议事规则》修订案44,776,984股同意，占比99.8645%[15] - 《股东会议事规则》修订案44,777,284股同意，占比99.8652%[16] - 《独立董事工作制度》修订案44,758,184股同意，占比99.8226%[19] - 《关联交易管理制度》表决：44777284股同意，占比99.8652%[20] - 《累积投票制度实施细则》表决：44784084股同意，占比99.8804%[20] - 《募集资金管理制度》表决：44784084股同意，占比99.8804%[21] 其他 - 北京德恒（杭州）律师事务所认为决议合法有效[22] - 公告由正元智慧集团股份有限公司董事会于2025年12月31日发布[25]

公司控股股东股份质押变动 - 控股股东杭州正元舜然实业有限公司于2025年12月25日解除质押17万股股份 [2] - 本次解除质押股份数量占控股股东所持股份的0.4635% 占公司总股本的0.1196% [2] - 该笔股份质押的起始日期为2025年6月25日 质权人为杭州余杭金控小额贷款有限公司 [2]

控股股东股权质押变动 - 控股股东杭州正元解除质押17万股 占其所持股份的0.4635% 占公司总股本的0.1196% [1] - 本次解除质押的质权人为杭州余杭金控小额贷款有限公司 质押期限原定为2025年6月25日至2025年12月25日 [1] - 本次解除质押后 控股股东累计质押股份数量为2225.2万股 占其所持股份的比例为60.6641% [1] 未来质押到期与融资情况 - 未来半年内（截至公告时） 控股股东到期的质押股份数量为1013万股 对应融资余额为7100万元 [1] - 未来一年内（截至公告时） 控股股东到期的质押股份数量为1355.47万股 对应融资余额为9100万元 [1]

股权结构 - 控股股东杭州正元解除质押股份170,000股，占其所持股份0.4635%，占总股本0.1196%[2] - 截至2025年12月26日，杭州正元持股36,680,617股，比例25.81%[5] - 李琳持股3,689,762股，比例2.60%，无质押[5] 质押情况 - 解质押后杭州正元质押股份22,251,958股，占其所持60.6641%，占总股本15.6587%[5] - 杭州正元未来半年内到期质押股份10,130,000股，对应融资余额7100万元[6] - 未来一年内到期质押股份13,554,658股，对应融资余额9100万元[6]

股份质押情况 - 控股股东杭州正元本次解除质押12,291,345股，占所持33.5091%，总股本8.6494%[2] - 本次质押8,697,300股，占所持23.7109%，总股本6.1203%，用于补流[4] 持股与到期情况 - 截至披露日，杭州正元及其一致行动人持股40,370,379股，占比28.41%[5] - 未来半年内到期质押10,300,000股，融资余额7200万[6] - 未来一年内到期质押13,724,658股，融资余额9200万[6] 其他情况 - 杭州正元股份质押未用于公司生产经营[6] - 无侵害公司利益情形，质押无实质影响[6] - 未出现平仓或被强制过户情形[6]

公司治理与董事会动态 - 正元智慧于12月16日召开第五届董事会第十次会议并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于修订的议案》、《关于提名非独立董事的议案》以及《关于制定的议案》等 [2]

公司公告 - 正元智慧发布公告 将于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东大会 [2]