| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，本议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计工作 ...

正元智慧集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和正元智慧集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | 人 241 | | 上年末执业人员 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿肆仟贰佰零捌万叁仟零伍拾叁元 成立日期：2000 年 03 月 13 日 经营范围：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经 营许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技 1 术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推 广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、 计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售， 信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设 备维修，建筑智能化工程施工，机电工程安装，装饰装潢，洗衣服务，智能装备 研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售，从事进出 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事 会第二次会议，审议并通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本增加 3,617 股，由 2024 年 3 月 31 日的 142,083,053 股增加至 142,086,670 股。其中：因公司 2021 年股票期权激励计划激励对象行权 1 份， 新增股份 1 股；因公司可转换公司债券"正元转 02"转股，新增股份 3,616 股。 董事会同意公司根据注册资本、股份总数、经营范围变更情况修改《公司章程》中 相应条款。具体修改对照表如下： 1 | ...

2025 年 4 月 24 日 正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 04 22 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕6859 号 | | 注册会计师姓名 | 王福康、李亚娟 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕6859 号 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了正元智慧集团股份有限公司（以下简称正元智慧公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了正元智慧公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成 ...

正元智慧集团股份有限公司 4、2024 年 7 月 9 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于部分募投项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 5、2024 年 8 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 1 6、2024 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划 股票期权的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，充分发挥了监事会应有的 作用，现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体内容如下： 1、2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议决 定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 9:15- ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事 会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如 下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会一致同意公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见 公司于 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 正元智慧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会一致同意《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事张耀辉先生、吴雄伟先生、金鑫华先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 1 与会董事听取了《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、经营管理、制 度执行等方面的工作及取得的成果。 公司《正元智慧集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《正元智慧 集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | | 02 | | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为11,991,871.21元，其中母公司实现净利润 3,350,798.73元。 公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度 母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 335,079.87 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为 349,092,235.81 元 ， 资 本 公 积 余 额 为 488,749,432.60 元；合并可供分配的利润为 404,597,985.74 元；资本公积余额为 475,579,345.34 元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，经综合考 ...