正元智慧集团股份有限公司 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第二次会议，审议并通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公 司章程>的议案》，同意公司根据注册资本、股份总数、经营范围变更情况修改 《公司章程》中相应条款。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体修订内容如下： 2025 年 4 月 22 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 14,208.3053 | 万元。 14,208.6670 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：经营增值电信业务（范围详见《中华人 | 围：许可项目：第一类增值电信业务；第二 | | 民共和国增值电信业务经营许可证》）。计 | 类增值电信业务；建筑智能化系统设计；建 | | 算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果 | 设工程施工；职业中介活动（依法须经批准 | | 转让服务，物联网技术服务，互 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，正 元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称 "公司"或"本公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（ ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更相应的会计政策，本次会计政策变 更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因业务发展需 要，拟与公司关联方杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称"雄伟科技"）及 其控股子公司、广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团"）及其控股子公司、 常州常工电子科技股份有限公司（以下简称"常电股份"）、杭州卓然实业有限公 司（以下简称"卓然实业"）发生销售产品、提供服务、采购商品、租赁办公用房、 接受服务等关联交易。公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意 2025 年公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 6,300.00 万元，关联董事陈艺戎、陈根清、李琳，关联监事蔡宇峰进行了 ...

正元智慧集团股份有限公司 4、2024 年 7 月 9 日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于部分募投项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 5、2024 年 8 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 1 6、2024 年 10 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划 股票期权的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行 监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，充分发挥了监事会应有的 作用，现将 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会，具体内容如下： 1、2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事 会第二次会议，审议并通过《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本增加 3,617 股，由 2024 年 3 月 31 日的 142,083,053 股增加至 142,086,670 股。其中：因公司 2021 年股票期权激励计划激励对象行权 1 份， 新增股份 1 股；因公司可转换公司债券"正元转 02"转股，新增股份 3,616 股。 董事会同意公司根据注册资本、股份总数、经营范围变更情况修改《公司章程》中 相应条款。具体修改对照表如下： 1 | ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿肆仟贰佰零捌万叁仟零伍拾叁元 成立日期：2000 年 03 月 13 日 经营范围：经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经 营许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，物联网技 1 术服务，互联网信息技术服务，数据处理服务，公共安全技术服务，节能技术推 广服务，智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、 计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售， 信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设 备维修，建筑智能化工程施工，机电工程安装，装饰装潢，洗衣服务，智能装备 研发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售，从事进出 ...

正元智慧集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和正元智慧集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | 人 241 | | 上年末执业人员 ...

2025 年 4 月 24 日 正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 04 22 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕6859 号 | | 注册会计师姓名 | 王福康、李亚娟 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕6859 号 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了正元智慧集团股份有限公司（以下简称正元智慧公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了正元智慧公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行正元智慧 2024 年度 网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1、登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010484 进行提问；2、 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 特此公告。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈艺戎女士，总经理陈根清先 生，副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士，独立董事吴雄伟 先生，保荐代表人段鸿权先生。（ ...