股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年6月13日至6月16日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计34.69% 属于深圳证券交易所规定的异常波动情形 [1] 公司核实情况说明 - 公司董事会通过通讯及书面问询方式对控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事及高级管理人员进行核实 [1] - 确认不存在应披露而未公开的重大信息 [1] - 确认不存在处于筹划阶段的重大事项 [1] - 确认相关方不存在买卖公司股票的行为 [1] 信息披露状况声明 - 公司董事会确认目前无根据《创业板股票上市规则》应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [1] - 董事会未获悉应披露而未披露的对股票交易价格产生较大影响的信息 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [1]

股价情况 - 正元智慧股票2025年6月13 - 16日连续2个交易日收盘涨幅偏离值累计34.69%，属异常波动[4] 公司情况 - 前期披露信息无需更正、补充，未发现重大未公开信息[5] - 经营正常，无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期控股股东无买卖股票行为[5] 提醒 - 提醒投资者了解风险，审慎决策[8] - 指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[8]

数字货币概念股市场表现 - A股数字货币概念股整体走强 出现多只个股涨停及跟涨现象 [1] - 天阳科技实现20CM涨停 涨幅达到当日创业板涨停限制 [1] - 东信和平 海联金汇 恒宝股份均封涨停板 显示强劲上涨势头 [1] - 四方精创 飞天诚信 正元智慧等个股跟随上涨 板块呈现普涨格局 [1]

数字货币板块市场表现 - 数字货币板块整体呈现拉升态势 多个相关公司股价出现显著上涨[1] - 海联金汇(002537)股价涨停 天阳科技(300872)涨幅超过10%[1] - 飞天诚信(300386) 优博讯(300531) 正元智慧(300645) 信安世纪 法本信息(300925)等公司跟随上涨[1] 资金流向特征 - 暗盘资金能够清晰识别庄家操作意图 显示市场资金对板块关注度较高[1]

公司信息修订 - 公司注册资本由14208.3053万元修订为14208.6670万元[2] - 公司经营范围进行修订，许可项目和一般项目有更新[2] - 公司股份总数原表述为14208.3053万股，修订后为14万股（待确认）[3]

公司变更 - 2025年4月22日董事会通过变更注册资本等议案[3] - 2025年5月16日股东大会审议通过该议案[3] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[3] 注册资本 - 变更后注册资本为壹亿肆仟贰佰零捌万陆仟陆佰柒拾元[3] 经营范围与章程 - 根据政务服务网规范表述选取经营范围[5] - 修改《公司章程》相应条款，《章程修正案》6月9日披露[5]

债券信息 - 债券代码为123196，简称为正元转02[3] 转股时间 - 转股起止时间为2023年10月24日至2029年4月17日[3] - 暂停转股期间为2025年5月19日至2025年5月27日[3] - 恢复转股时间为2025年5月28日[3][4] 暂停原因 - 公司因实施2024年年度权益分派使正元转02暂停转股[3]

可转债发行 - 发行规模35073万元，数量350.73万张，价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35073万元，净额34227.42万元[10] - 存续期限2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止[15] - 初始转股价格32.85元/股[15] - 到期赎回未转股可转债价格为债券面值115%（含最后一期利息）[19] - 发行认购不足部分由主承销商余额包销，包销比例不超30%，最大包销金额10521.90万元[23] - 发行总额35073万元，2023年4月18日网上发行，申购价格100元/张[24][25] - 原股东按每股配售2.4987元可转债计算可配售金额，每股配售0.024987张[27] - 原股东可优先配售可转债上限总额3507276张，约占发行总额99.9993% [27] - 原股东优先认购时间为2023年4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00 [27] 资金用途 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目拟投入募集资金25073万元，补充营运资金项目拟投入10000万元[11][36] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等情况时转股价格有调整公式[16][17] - 结合2024年度利润分配方案，“正元转02”调整后转股价格为21.93元/股，自2025年5月28日起生效[41] 赎回与回售 - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70% [21] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[22] 债券持有人会议 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开会议[31] - 公司董事会应在提议之日起30日内召开会议，通知需在召开15日前发出[30] - 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效[35] 信用与担保 - 本次可转债主体信用等级和债券信用等级均为A+级[37] - 本次发行的可转债不提供担保[36] 利润分配 - 2024年度以138,783,670股为基数，预计派发现金2,775,673.40元，每10股派0.20元（含税）[1] - 本次权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[39]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年度权益分派实施公告 中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2024 年度利润分配预案中的现金分红 总额暂以公司总股本 142,086,670 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的 138,783,670 股为 基数测算，预计派发现金 2,775,673.40 元。 中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 ...

可转债相关 - 公司发行可转债350.73万张，募集资金35073.00万元[4] - “正元转02”转股时间为2023年10月24日至2029年4月17日[4] - 调整后“正元转02”转股价格为21.93元/股，生效于2025年5月28日[4] 利润分配 - 2024年度预计派发现金2775673.40元，向全体股东每10股派0.20元（含税）[5] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[6]