第一章 总则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励、 约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《正元智慧集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 正元智慧集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第二条 本制度所称高管人员是指下列人员：总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。 第四条 对于公司引进高管人员或对公司有杰出贡献的高管人员，可由董事 会薪酬与考核委员会适当参考引进高管人员原有的薪酬水平及高管人员对公司的 贡献情况另行拟订其薪酬方案。 第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （一） 收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二） 与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （三） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬的标准和构成 第六条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由董事会提出后报股东 会审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案 ...

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-107 债券代码：123196 债券简称：正元转 02 正元智慧集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

正元智慧集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董 事会第十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订：股东大会审议通过本次《公司章程》修订事 项后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司 原监事会成员自公司股东大会作出决议后不再履行监事职责，监事会相关规则或制度同 时废止；完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关要求；调整、 规范其他部分条款表述。本次《公司章程》的具体修订情况如下： | | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- ...

格隆汇12月10日丨正元智慧（维权）(300645.SZ)公布，公司于2025年12月9日通过集中竞价交易方式首 次减持了回购股份，本次减持数量为11,000股，占公司总股本的比例为0.01%，减持所得资金总额为 203,470.00元（不含交易费用），成交最高价位18.53元/股，成交最低价为18.45元/股，成交均价为18.50 元/股。 ...

格隆汇12月10日丨正元智慧(300645.SZ)公布，公司于2025年12月9日通过集中竞价交易方式首次减持了 回购股份，本次减持数量为11,000股，占公司总股本的比例为0.01%，减持所得资金总额为203,470.00元 （不含交易费用），成交最高价位18.53元/股，成交最低价为18.45元/股，成交均价为18.50元/股。 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于首次减持回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议 案》，根据公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《回购报告书》（公告编号：2024-011）之约定用途，同意公司以集中竞 价方式减持已回购股份不超过 2,842,000 股，即不超过公司总股本 2%。在任意 连续 90 个自然日内，出售股份的总数不超过公司股份总数的 1%，减持价格根 据减持时的二级市场价格确定。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

正元智慧公司行动 - 公司计划减持已回购股份不超过2842万股 [1] 可转债下修与强赎状态 - 东时转债下修转股价至底限 [1] - 豫光转债触发强制赎回条款 [1] - 珀莱转债、瑞科转债、中特转债、垒知转债均公告不向下修正转股价 [1] - 开润转债到期前最后交易日为2025年12月22日 [1] 临近到期可转债数据（组1） - 晨丰转债现价155357元，最后交易日2025年11月17日，转股价值15623元，剩余规模0446亿元 [2] - 洛凯转债现价130140元，最后交易日2025年11月17日，转股价值13027元，剩余规模0569亿元 [2] - 中金转债现价131770元，最后交易日2025年11月20日，转股价值13194元，剩余规模4335亿元 [2] - 恒邦转债现价121406元，最后交易日2025年11月24日，转股价值12136元，剩余规模7273亿元 [2] - 天赐转债现价163005元，最后交易日2025年11月27日，转股价值16354元，剩余规模13612亿元 [2] - 测绘转债现价135400元，最后交易日2025年12月9日，转股价值13529元，剩余规模1298亿元 [2] - 豫光转债现价207107元，转股价值20605元，剩余规模6826亿元 [2] - 旗滨转债现价122186元，转股价值12118元，剩余规模8698亿元 [2] 临近到期可转债数据（组2） - 烽火转债现价107776元，赎回价106元，最后交易日2025年11月26日，转股价值10650元，剩余规模23033亿元 [4] - 鹰19转债现价116683元，赎回价111元，最后交易日2025年12月12日，转股价值10682元，剩余规模5340亿元 [4] - 鸿达退债现价54781元，赎回价118元，最后交易日2025年12月15日，转股价值281元，剩余规模3315亿元 [4] - 建工转债现价113820元，赎回价113元，最后交易日2025年12月19日，转股价值9607元，剩余规模12643亿元 [4] - 开润转债现价115666元，赎回价115元，最后交易日2025年12月22日，转股价值8885元，剩余规模2216亿元 [4]

股东减持计划 - 国盛证券3名股东计划合计减持不超过公司2.82%的股份 [1] - 滨江集团多名股东计划合计减持不超过公司2.88%的股份 [1] - 康龙化成股东信中康成及其一致行动人计划减持不超过公司1.5%的股份 [1] - 二六三控股股东李小龙计划减持不超过公司1%的股份 [1] - 永兴股份股东科学城投资集团计划减持不超过公司1%的股份 [1] - 维科技术股东工业投资计划减持不超过公司0.9999%的股份 [1] - 正元智慧计划减持不超过2%的已回购股份 [1] 股东减持实施 - 中微公司股东巽鑫投资通过大宗交易已累计减持1252.29万股公司股份 [1] - 航天工程股东国创基金和新车基金合计减持276.31万股公司股份 [1] - 腾亚精工股东南京运航累计减持公司2.49%的股份 [1] - 合兴包装股东夏平及其一致行动人累计减持公司3.4045%的股份 [1] 其他公司事项 - 百大集团股东西子联合计划减持不超过752.48万股公司股份 [1] - 骆驼股份董事长刘长来计划减持不超过720万股公司股份 [1] - *ST大晟股东周镇科所持0.81%公司股份拟被司法强制卖出 [1] - 东百集团声明公司无免税品经营资质，不涉及免税商品经营业务 [1]

公司股份回购减持计划 - 公司于2025年11月14日召开第五届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 [2] - 根据2024年2月3日披露的《回购报告书》约定用途进行减持 [2] - 计划以集中竞价方式减持已回购股份不超过2,842,000股 [2] - 减持股份数量不超过公司总股本的2% [2] - 在任意连续90个自然日内，出售股份总数不超过公司股份总数的1% [2]

回购股份减持计划 - 公司计划以集中竞价方式减持已回购股份，数量不超过2,842,000股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的2% [1] - 在任意连续90个自然日内，出售股份总数不超过公司股份总数的1% [1]