人员变动 - 2025年4月15日召开第五届董事会第一次会议，聘任多名高管及证券事务代表，任期三年[2][3] - 陈艺戎不再兼任副总经理，任董事长，未持股[4] 股权情况 - 陈根清间接持股552,041股，占比0.39%[7] - 吕晓平间接持股91,449股，占比0.06%[8] - 李战鹏间接持股68,040股，占比0.05%[11] - 周军辉间接持股73,692股，占比0.05%[13] - 刘智海间接持股162,924股，占比0.11%[16] - 吴晓谦间接持股159,703股，占比0.11%[18] - 姚海强、鲍广宇、姚春梅未持股[14][17][19]

公司治理 - 公司于2025年4月15日完成董事会、监事会换届选举[3] - 第五届董事会由7人组成，任期三年[3][5] - 选举陈艺戎为第五届董事会董事长，法定代表人变更为陈艺戎[6] - 第五届监事会由3人组成，任期三年[10] - 选举潘功君为第五届监事会主席[11] 股权结构 - 陈坚间接持股35,186,128股，占总股本24.76%[13] - 李琳直接持股3,689,762股，占总股本2.60%，二人合计持股占比27.36%[13] - 刘智海间接持股162,925股，占总股本0.11%[14] - 陈根清间接持股552,041股，占公司总股本的0.39%[18] 人员变动 - 陈坚换届后任公司顾问，张耀辉离任后不担任公司职务[13] - 刘智海聘任为副总经理，盛星仍任知识产权主管[14] 人员关系及合规 - 陈艺戎与陈坚系父女关系，与李琳系母女关系[17] - 各董事均不存在受处罚等相关情形[17,18,19,20,21,22,24,25,26] - 多位人员与公司实控人等无关联关系且不存在不得担任相关职务情形[18,20,21,24,25,27,29,30,33]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月15日召开，3月29日发布通知[6][7] - 现场会议在杭州余杭区召开，网络投票时间为4月15日[7] 参会股东情况 - 61人参加表决，所持股份46,976,047股，占总股本33.8484%[9] - 2人出席现场会议，所持股份40,370,379股，占总股本29.0887%[9] - 59人参加网络投票，所持股份6,605,668股，占总股本4.7597％[9] 议案情况 - 大会议事日程有6项议案[13] - 多项选举及薪酬、担保议案均获通过[14][19][22]

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨 潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-016）。 1、召集人：公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②深交所互联网投票系 ...

可转换公司债券发行 - 发行量为35073.00万元（350.73万张）[5] - 存续期为2023年4月18日至2029年4月17日[5] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] - 本次付息第二年，当期票面利率0.40%，下一年度0.60%[4][9] 付息情况 - 每10张（面值1000元）债券派发利息4.00元（含税）[9] - 个人和基金持有人税后每10张3.2元，QFII和RQFII每10张4.00元，其他含税4.00元[10] 时间节点 - 债权登记日为2025年4月17日，除息和付息日为4月18日[11] 信用评级 - 公司主体和“正元转02”信用等级为A+，展望稳定[8]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况，包括可转债发行上市、转股期限、转股价格调整及修正、转股和股份变动等信息 [1][4] 可转债发行上市基本情况 可转债发行上市情况 - 经证监会同意注册，公司向不特定对象发行可转债350.73万张，发行价100元/张，募集资金35,073.00万元，净额34,227.42万元 [1] - 2023年5月19日，可转债在深交所挂牌交易，简称“正元转02”，代码“123196” [1] 可转债转股期限 - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，债券持有人有转股选择权，转股次日成股东 [2] 可转债转股价格调整及修正情况 - 初始转股价格32.85元/股，2023年6月5日因分红调整为32.80元/股 [2] - 2023年10 - 11月，公司股票触发向下修正条件，董事会提议修正转股价格 [2] - 2023年12月6日，转股价格向下修正为21.99元/股 [3] - 2024年6月3日，因分红转股价格调整为21.95元/股 [3] 可转债转股及公司股份变动情况 可转债转股情况 - 2025年第一季度，10,800元可转债转成491股“正元智慧”股票 [1][4] - 截至2025年3月31日，剩余“正元转02”3,506,445张，金额350,644,500元，未转比例99.9756% [4] 公司股份变动情况 - 2025年第一季度，公司股份总数由142,086,179股增至142,086,670股，增加491股 [4] 其他事项 - 投资者可查阅公司2023年4月14日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文 [4] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转02”股本结构表 [4] - 中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表 [4]

转股情况 - 2025年第一季度108张“正元转02”完成转股，票面金额10,800元，转成491股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余“正元转02”3,506,445张，票面总金额350,644,500元[3] - 截至2025年3月31日，“正元转02”未转比例为99.9756%[9] 发行与价格调整 - 公司发行“正元转02”350.73万张，募集资金35,073万元，净额34,227.42万元[5] - “正元转02”初始转股价格32.85元/股，多次调整[6][8] 股份情况 - 2025年第一季度公司股份总数由142,086,179股增至142,086,670股[9] - 有限售条件流通股份数量为18,750股，占比0.01%未变[9] - 无限售条件股份数量由142,067,429股增至142,067,920股，占比99.99%未变[9]

会议信息 - 正元智慧第四届监事会第二十四次会议于2025年3月27日15:30召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 换届选举 - 公司决定监事会换届，提名潘功君、陈晓露为非职工代表监事候选人[3] - 第五届监事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起[4] 薪酬方案 - 2025年拟给未任职监事发10万元（税后）津贴[6] - 监事薪酬方案提交2025年第一次临时股东大会审议[6]

董事会相关 - 第四届董事会第四十一次会议于2025年3月27日召开，7名董事全部出席[3] - 提名陈艺戎等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待2025年第一次临时股东大会选举[4] - 提名吴雄伟等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需深交所备案审核及2025年第一次临时股东大会选举[7] - 2025年度拟向独立董事每年发放津贴10万元（税后），章国华自愿放弃当选期间津贴[10] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过，表决同意5票，占100%[13] 担保事项 - 公司为控股子公司尼普顿在多家银行共6000万元综合授信提供连带责任担保[13][14][15] - 公司为小兰智慧6300万元银行综合授信业务提供连带责任担保[17] - 公司为博太科1000万元银行综合授信业务提供连带责任担保[19] - 公司为青岛天高1000万元综合授信业务提供最高额连带责任担保[19] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请共超83000万元综合授信额度[23][24]

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议召开时间为2025年4月15日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年4月9日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2][3] - 普通股投票代码为"350645"，投票简称为"正元投票"[18] 选举信息 - 需选举第五届董事会非独立董事4名、独立董事3名、第五届监事会非职工代表监事2名[6][7][8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×4 [19] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3 [20] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×2[21] 其他信息 - 议案6为特别决议议案，需经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过[9] - 现场登记时间为2025年4月11日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 17:00，异地股东信函或传真应在2025年4月11日17:00前送达[10] - 公告发布时间为2025年3月29日[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[21] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之日止[25] - 参会股东登记表需于会议登记截止时间前送达公司，不接受电话登记[28]