会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议8月19日发通知，8月26日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等三议案均3票赞成通过[1][3][4] 报告刊载 - 《2024年半年度报告》等报告8月27日刊载于指定媒体[2][3] 规则修订 - 《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》修订本8月27日刊载[4] - 修改《监事会议事规则》议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[4] - 特定情形下十日内召开临时会议[4] - 监事提议临时会议，书面提议提交后二日内发通知[7] - 召开会议提前二日书面通知监事[9] - 定期会议通知变更需在原定召开日前二日发书面通知[11] 会议出席与表决 - 需过半数监事出席方可举行[13] - 委托出席需书面委托并载明相关内容[15] - 表决采取记名投票或举手表决[19] - 现场会议当场宣布表决结果，非现场在下一工作日之前通知[20] 决议相关 - 决议需全体监事过半数通过[22] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[23] - 过半数与会监事认为提案不明等可暂缓表决[24] 会议记录与落实 - 会议记录应包含多项内容且需签字[26] - 与会监事需对会议记录和决议记录签字确认[28] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[29] 其他事项 - 决议公告由董秘等负责办理，决议披露前需保密[30] - 会议资料保存期限为十年[31] - 公司按月向监事报送经营等信息[32] - 行使职权费用经全体监事过半数同意由公司承担[33]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票12383896股，发行价32.30元/股，募资总额39999.98万元，净额38840.00万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目38560.67万元，余额1836.84万元[3] - 截至2024年6月30日，利息收入971.86万元，扣除手续费0.90万元[6] 募投项目情况 - 新能源汽车电池等项目2023年6月达预定可使用状态并结项[7] - 新能源汽车电池项目承诺投资23000.00万元，累计投入22539.39万元，进度98.00%，本期效益26260.58万元[14] - 锂电池电芯项目承诺投资3000.00万元，累计投入3092.98万元，进度103.10%，本期效益3006.76万元[14] - 信息化系统项目承诺投资2000.00万元，累计投入2084.05万元，进度104.20%[14] - 补充流动资金项目承诺投资10840.00万元，累计投入10844.24万元，进度100.04%[14]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年8月26日召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等3项议案全票通过[1][2] - 修改《公司章程》等3项议案全票通过，待临时股东大会审议[5][7][9] 股东大会 - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[10] - 2024年第三次临时股东大会定于9月12日14:30，现场与网络投票结合[11]

公司基本信息 - 公司于2017年4月7日核准首次公开发行1700万股A股，4月25日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为14778.3896万元[5] - 公司成立时股份总数为4500万股，每股面值1元[12] 股权结构 - 发起人李有财、江美珠、汤平、刘作斌分别持股11062095股、9835084股、8391076股、8391076股，持股比例分别为24.5824%、21.8557%、18.6468%、18.6468%[12] - 2014年9月和2015年6月增资扩股后，李有财等四人持股比例分别变为21.82%、19.40%、16.55%、16.55%[12][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[22] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及其全资子公司的会计账簿、会计凭证[27][28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼，符合条件时可自己名义直接诉讼[30][31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[32] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬事项等[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[98] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[98] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[101] - 副总经理经总经理提名后，由董事会决定聘任或解聘[102] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[110] - 监事会每6个月至少召开一次会议[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年可供分配利润的10%[118] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前5天通知[130] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[141]

人事变动 - 2024年7月19日董事会同意聘任林晖为副总经理及财务总监[2] - 林晖任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林晖1979年出生，硕士学历，有相关职称[5] - 林晖有多家公司任职经历[5] - 林晖未持股，无违规及失信记录[5]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[4][5][10] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11][12] - 违反保密义务公司有权追责[16]

制度相关 - 公司2024年7月19日召开第四届董事会第十次会议审议通过修改《敏感信息排查管理制度》和制定《舆情管理制度》议案[1] - 修改及制定制度是为完善公司治理结构并符合法规规定[1] - 《敏感信息排查管理制度》和《舆情管理制度》无需提交股东大会审议[2] - 相关制度全文详见巨潮资讯网[4] - 备查文件含会议决议及相关制度[5][6]

关联交易报告标准 - 与关联自然人成交金额超30万元需报告[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均应报告[12] 常规交易报告标准 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报告[12] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[12] - 标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需报告[12] - 标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报告[12] 股东及实际控制人信息通知 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人相关股份被质押等情况需通知公司[13] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人进入破产等状态需通知公司[14] 敏感信息管理 - 董事会秘书为敏感信息排查工作直接责任人，负责组织排查和信息归集应对[16] - 证券部协助董事会秘书处理敏感信息保密及披露管理工作[16] - 报告义务人知悉敏感信息后应第一时间报告，董事会秘书等有权要求其2个工作日内提交资料[18] - 须履行审议程序的应立即报告董事长、监事会主席并发会议通知[19] - 董事会秘书应组织与投资者沟通交流或澄清非强制性披露敏感信息[19] 信息披露与合规 - 公司应组织董监高学习相关法律法规防止内幕交易[20] - 公司应按规定记录内幕信息知情人名单，并在信息公开披露后5个工作日内向福建证监局备案[20] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[20] - 违反保密义务的人员公司有权给予处分直至追究法律责任[21] - 董事会秘书对上报信息分析判断并决定处理方式，指派专人整理归档[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议7月12日发通知，7月19日召开[1] - 应到董事7人，实到7人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任林晖为副总经理、财务总监[2] - 《关于聘任高级管理人员的公告》7月19日刊载于指定媒体[2] 制度相关 - 《关于修改<敏感信息排查管理制度>》等三议案均全票通过[1][4][5] - 相关制度修订本及新制度7月19日刊载于巨潮资讯网[4][5]