江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任武东国先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第十四次会议审 议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。武东国先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏金陵体育器材股份 有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。 本次聘任高级管理人员的提名程序与审议程序均符合《中华人民共和国公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董 事会决定于2024年1月26日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于提 请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14： ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十四次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和高 管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 上述议案，无需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，结合公司发展需要，经总经理 提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任武东国（简历见附件）为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于 2024 年 1 月 9 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年第七届董 事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使 该项投资决策权，并签署相关合同文件。该事项在董事会审议权限内，不需要提 交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3555 号"文同意注册的批复， 公司于 2021 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 250 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及 保荐费 318.00 万元（含税 ...

二、变更情况 变更前法定代表人：李春荣 变更后法定代表人：李剑刚 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司拟变更法人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本变更情况 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开第七届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于公司变更法定 代表人的议案》，根据修改后公司章程中第八条规定："总经理为公司的法定代表人。" 现拟将公司法定代表人由公司董事长李春荣先生变更为总经理李剑刚先生，《关于修改 公司章程的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会股东大会审议，股东大会审 议通过后生效。上述相关变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。 1. 公司第七届董事会第十四次会议决议。 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024年1月10日 三、本次变更对公司的 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）"证监许可[2020]3555 号"文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债 2,500,000 张，每张 面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25,000 万元。发行方式采用向 股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）登记在册的发行人原股东优先配售 ...

| | | 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理施兴平先生提交的《辞任函》。由于达到法定退休年龄施兴平先生辞任公司副总经理 职务，同时也将卸任子公司和参股公司董事及高级管理人员职位。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《江苏金陵体育器材 股份有限公司章程》等相关规定，施兴平先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞 职后，施兴平先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，施兴平先生持有公司 股份157,920.00股。施兴平先生所持公司股票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进行股份管理。公司董事会对施兴平先生在 任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023年12月29日 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定，对金陵体育部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东代表、实际控制人等进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间 二、培训地点 2023 年 12 月 12 日。 张家港市南丰镇公司总部的会议室。 三、培训对象 （本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限 公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告》之签章页） 培训后，国泰君安向金陵体育提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转 发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《证监会进一步规范股份减持行为》以及《关于进一步 规范股份减持行为有关事项的通知》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化 了培训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助金陵体育进一步完善 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 者风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 关要求予以整改 | √ | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公 被保荐公司简称：金陵体育 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：顾维翰 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：徐巍 联系电话：021-38677773 | | 现场检查人员姓名：顾维翰、徐巍 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日至 2023 年 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入143,945,588.70元，同比减少1.76%；年初至报告期末营业收入320,142,496.39元，同比增加1.08%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入320,142,496.39元，上期为316,717,248.89元[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,062,447.64元，同比增加25.10%；年初至报告期末为37,531,058.44元，同比增加64.94%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,437,914.95元，同比增加49.11%；年初至报告期末为39,168,106.02元，同比增加85.55%[5] - 公司2023年第三季度净利润为34961587.84元，上年同期为22673297.13元[27] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额108,937,871.78元，同比增加122.39%[5] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为108937871.78元，上年同期为48984447.31元[30] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,334,099,056.13元，较上年度末增加4.23%；归属于上市公司股东的所有者权益787,722,238.93元，较上年度末增加2.89%[5] - 2023年9月30日资产总计1,334,099,056.13元，较1月1日的1,279,949,993.76元增加[25][26] 货币资金变化 - 货币资金期末数349,429,063.02元，较期初增加149.68%，主要因理财产品到期赎回及收回长账龄客户应收款[8] - 2023年9月30日货币资金349,429,063.02元，较1月1日的139,952,057.59元增加[24] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末数94,620,878.29元，较期初减少53.56%，因理财产品到期赎回[9] - 2023年9月30日交易性金融资产94,620,878.29元，较1月1日的203,755,928.46元减少[25] 应收账款变化 - 应收账款期末数73,235,396.18元，较期初减少40.04%，因收回长账龄客户应收款项增加[10] - 2023年9月30日应收账款73,235,396.18元，较1月1日的122,148,898.42元减少[25] 合同负债变化 - 合同负债期末数113,461,428.62元，较期初增加28.69%，因预收销售货款增加[18] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数11,342，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] 股东持股情况 - 施美华持有无限售条件股份3,371,950股，谢晓兵持有1,116,800股，陈秀玲持有1,014,600股等[22] - 前10名投资者中，谢晓兵通过信用证券账户持有933,900股、陈秀玲持有1,014,500股等[23] 限售股变化 - 李剑峰期初限售股数15,825,799股，本期增加5,275,267股，期末限售股数21,101,066股[24] 应收票据变化 - 2023年9月30日应收票据456,000.00元，较1月1日的2,294,413.84元减少[25] 营业总成本变化 - 2023年年初到报告期末营业总成本287,767,297.47元，上期为287,970,970.01元[26] 营业利润变化 - 公司2023年第三季度营业利润为43415509.63元，上年同期为24846951.75元[27] 基本每股收益变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2915元，上年同期为0.1767元[28] 投资活动现金流量净额变化 - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为115048702.93元，上年同期为 - 110741993.39元[30] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 13970914.31元，上年同期为 - 15474356.16元[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为210164086.29元，上年同期为 - 77223610.39元[30] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为435703986.20元，上年同期为376572514.51元[29] 购买商品、接受劳务支付的现金变化 - 公司2023年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为192094969.34元，上年同期为202703178.30元[30] 支付给职工及为职工支付的现金变化 - 公司2023年年初到报告期末支付给职工及为职工支付的现金为64432096.11元，上年同期为64662263.78元[30]