关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 8、营业期限：2004 年 03 月 25 日至****** 9、经营范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道 具塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议、2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于公司拟变更法人的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日和 2024 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》（公告编号：20 ...

创业板关注函〔2024〕第 20 号 1 关于对李剑峰的关注函 李剑峰： 2024 年 2 月 6 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以 下简称金陵体育）披露公告称，收到你提交的中国证券监督 管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2024]14 号）（以下简称《告知书》），你涉嫌短线交易金陵体育股票 以及未按规定履行信息披露义务。你作为金陵体育持股 5% 以上股东，涉嫌违反了本所《创业板股票上市规则》的规定。 根据《创业板股票上市规则》的相关规定，本所将对你启动 纪律处分程序。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 7 日 深 圳 证 券 交 易 所 2 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 关于公司前任董事收到行政处罚事先告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）收到前任 董事李剑峰先生于 2024 年 2 月 5 日提交的中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字[2024]14 号），现将相关内容 公告如下： 李剑峰涉嫌未按规定履行信息披露义务及涉嫌短线交易"金陵体育"股票一案， 已由我会调查完毕，我会依法拟对你作出行政处罚。现将我会拟对你作出行政处罚所 根据的违法事实、理由、依据及你享有的相关权利予以告知。 经查明，李剑峰涉嫌违法的事实如下: 一、李剑峰控制涉案证券账户情况 2017 年 5 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日，李剑峰控制"黄宇娟"华泰证券普通账 户和信用账户、"林友余"华泰证券普通账户交易" ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五)14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年1月26日（星期五)其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月2 ...

上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规规章 规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、 召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于金陵转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金陵转债"（债券代码：123093）将于2024年1月19日支付第三年利息， 每10张"金陵转债"(面值1000元）利息为15.0元（含税）。 2、债权登记日：2024年1月18日 3、除息日：2024年1月19日 4、付息日：2024年1月19日 5、本次票面利率：本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年1月19日至 2024年1月19日，票面利率为1.5%。 6、"金陵转债"本次付息的债权登记日为 2024年1月18日，截至 2024年1月18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"金陵转债"持有人享有本次派发的 利息，在 2024年1月18日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 9 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十二次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电 话方式发出。本次会议由监事会主席顾京先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》； 为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常 经营不受影响的前提下，授权董事长使用 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | | 润分配政策发表独立意见。 | 分红具体方案可能损害公司或者中小 | | --- | --- | | （2）公司监事会对利润分配政策 | 股东权益的，有权发表独立意见。董事 | | 和事项作出决议，必须经全体监事的过 | 会对独立董事的意见未采纳或者未完 | | 半数通过。 | 全采纳的，应当在董事会决议中记载独 | | （3）公司股东大会审议利润分配 | 立董事的意见及未采纳的具体理由，并 | | 政策和事项时，应当安排通过网络投票 | 披露。 | | 系统等方式为中小投资者参加股东大 | （2）公司监事会对利润分配政策 | | 会提供便利。公司股东大会对利润分配 | 和事项作出决议，必须经全体监事的过 | | 政策作出决议，必须经出席会议的股东 | 半数通过。 | | 所持表决权三分之二以上通过。 | （3）公司股东大会审议利润分配 | | 2、既定利润分配政策的调整条件、 | 政策和事项时，应当安排通过网络投票 | ...

江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 董事会 | | 第三节 | | 独立董事 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第八章 | | 党的组织和党建工作 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，对金陵 体育使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3555 号"文同意注册的批 复，公司于 2021 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 250 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承 销及保荐费 318.00 万元（含税）后的余额 24 ...