股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月17日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年12月12日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][13][14] - 投票代码为350651，简称为"金陵投票"[12] 会议审议 - 审议《关于董事会提议向下修正"金陵转债"转股价格的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日8:30 - 16:00[7] - 登记地点为江苏省张家港南丰镇兴园路88号公司证券部办公室[7] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[18]

会议情况 - 2024年11月29日举行第七届董事会第二十二次会议现场表决，应到7人实到7人[3] 议案审议 - 审议通过向下修正“金陵转债”转股价格议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会议案，无需再提交[5] 股东大会安排 - 公司决定2024年12月17日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[5]

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[3] 转股信息 - “金陵转债”转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[4] - 截至董事会审议日，“金陵转债”最新转股价格为48.82元/股[5] 价格修正 - 2024年11月11 - 29日触发修正条款，董事会提议向下修正转股价格[8] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，尚需股东大会批准[8][10]

可转债发行 - 公司于2021年2月18日公开上市2.50亿元可转换公司债券，共250.00万张[4] 转股信息 - “金陵转债”最新转股价格为48.82元/股，转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[6] - 2024年11月11 - 22日，已有10个交易日收盘价低于41.50元/股，预计触发修正条件[7] 决策流程 - 触发修正条件当日召开董事会审议是否修正[7] - 次一交易日开市前披露修正或不修正提示性公告[8]

公司信息 - 公司证券代码为300651，简称为金陵体育，债券代码为123093，简称为金陵转债[1] 子公司变动 - 参股子公司金动感智能于2024年10月23日取得注销登记通知书[2] - 注销利于优化资源配置，提高管理效率，对业务和财务无实质影响[2] - 注销不影响盈利水平，不损害股东利益[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月28日[4]

会议信息 - 2024年10月22日公司第七届董事会第二十一次会议现场表决举行[3] - 会议通知于2024年10月11日电话发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[4] - 该议案同意7名，反对0名，弃权0名[4] - 此议案无需提交股东大会审议[4] 其他信息 - 证券代码300651，简称为金陵体育，债券代码123093，简称为金陵转债[1] - 公告日期为2024年10月23日[5]

公司信息 - 证券代码300651，简称为金陵体育[1] - 债券代码123093，简称为金陵转债[1] 财报信息 - 发布2024年第三季度报告提示性公告[2] - 2024年第三季度报告10月23日在巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 公司于2024年10月22日召开第七届监事会第十八次会议[3] - 会议通知于2024年10月11日以电话方式发出[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》[4] - 议案表决结果为同意3名，反对0名，弃权0名[4] - 此议案无需提交股东大会审议[4] 公告日期 - 公告日期为2024年10月23日[5]

财报审核 - 监事会审核公司《2024年第三季度报告》[1] - 认为报告编制审议程序合规，内容真实准确完整[1] - 监事会于2024年10月22日发表审核意见[2]

财报确认 - 公司董事、监事、高管确认《公司2024年第三季度报告》信息公允、真实反映财务状况和经营成果[1] - 公司称报告客观、公正、真实，保证披露信息准确完整[2] 报告签署 - 董事李春荣、李剑刚等签署报告[4] - 监事顾京、蔡洁等签署报告[4] - 高级管理人员李剑刚、孙军等签署报告[4]