公司信息 - 烟台正海生物科技股份有限公司法定代表人是郭焕祥[3] - 主管会计工作的负责人是赵丽[3] - 会计机构负责人是张晓宁[3] 文档内容 - 文档涉及公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][2] 表格信息 - 表格单位为万元[3]

回购方案 - 2023年12月20日通过回购股份方案，资金2500 - 5000万元[3] - 原回购价上限44.90元/股，2024年6月14日调为44.10元/股[3][4] - 回购实施期限自2023年12月20日起12个月内[3] 回购情况 - 截至2024年7月31日，回购662150股，占总股本0.3679%[6] - 最高成交价24.83元/股，最低20.27元/股[6] - 支付总金额14993613.99元（不含交易费）[6] 测算数据 - 按原上限测算，最多回购1113586股，占总股本0.62%[3] - 按原下限测算，最少回购556793股，占总股本0.31%[3]

其他新策略 - 2024年3月31日公司同意注销全资子公司上海昆宇生物科技有限公司[2] - 2024年8月公司收到上海自贸区市场监督管理局核准上海昆宇注销登记通知[2] - 上海昆宇注销后不再纳入合并报表范围，对公司无重大影响[2]

回购方案 - 2023年12月20日通过回购方案，资金2500 - 5000万元[3] - 原回购价上限44.90元/股，2024年6月14日调为44.10元/股[3][4] 回购情况 - 截至2024年6月30日，回购662150股，占总股本0.3679%[5] - 最高成交价24.83元/股，最低20.27元/股[5] - 支付总金额14993613.99元（不含交易费）[5]

活性生物骨销售进展 - 活性生物骨是国内首个含有与胶原特异结合的rhBMP-2的骨填充产品,具有很高的创新性[1] - 该产品已于2024年初正式上市销售,完成了全国绝大多数省份的挂网及部分医院的入院工作,公司将持续推进产品入院及销售推广[1] 口腔产品经营情况及预期 - 2023年受集采政策影响,种植牙需求增长存在结构性特征,公立市场增速快于民营市场,公司的膜粉产品与市场趋势保持一致[2] - 2024年公司将以营销精准化引领民营市场变革,提高市占率,优化渠道结构,重点开发高质量头部连锁大客户;同时,进一步巩固公立市场份额,持续推动口腔产品的有效开拓[2] 脑膜产品集采进展及影响 - 2023年公司在辽宁联盟和陕西联盟集采中成功中标,2024年初又在山东、河北的续采中接续中标,保持了在集采省份全部中标的良好记录[3] - 2024年内辽宁联盟和陕西联盟的集采政策将落地执行,公司还将继续关注后续省份可能的集采动态,积极参与其中[3] 钙硅生物陶瓷骨修复材料研发进展及优势 - 公司的钙硅生物陶瓷骨修复材料已于2023年上半年完成临床试验的全国入组工作,目前临床试验随访已结束,预计将于今年提交注册申报资料[4] - 该产品利用增材制造技术,制得的骨粉具有仿生多孔的三维立体结构,更利于形成骨缺损部位的血供环境,实现更优异的生物相容性,有望成为骨修复材料领域的首款增材制造产品[4] 公司未来研发方向规划 - 公司将坚定执行"销售一代、注册一代、临床一代、研发一代"的产品阶梯式开发策略,以"项目管理制"的方式开展研发管理,积极推进各项产品研发进展[2] - 目前在研产品包括钙硅生物陶瓷骨修复材料、乳房补片、宫腔修复膜、人脐带间充质干细胞等,公司将继续深耕于再生医学领域,积极研究和发展包括信号分子、种子细胞、增材制造、基因工程、合成生物学在内的产品和技术[2] 公司回购方案执行情况 - 公司于2023年12月发布《关于回购公司股份的方案》,拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额为人民币2,500万元-5,000万元[3] - 目前,公司正在有条不紊的推进股份回购的执行,并严格按照监管要求,根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月18日14:30召开，现场与网络投票结合[4] - 出席会议股东及代表13人，代表股份79,059,062股，占比43.9217%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<董事长薪酬与考核方案>的议案》总表决同意78,709,874股，占比99.5583%[10] - 《关于补选董事的议案》总表决同意78,709,874股，占比99.5583%[12] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[13]

股东大会 - 公司于2024年6月18日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 股东大会审议通过补选倪霆为非独立董事的议案[2] 人员信息 - 倪霆1989年出生，对外经贸大学金融学硕士，现任正海集团战略发展部投融资管理等职[5] - 倪霆任期自股东大会通过日至第四届董事会任期届满，未持股，无关联关系，任职资格合规[2][5] 董事会情况 - 董事会中兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一[2]

会议安排 - 公司2024年5月26日决定召开股东大会，5月28日刊登通知[4] - 现场会议6月18日14:30召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 现场6名股东代表78,580,974股，占43.6561%[9] - 网络7名股东代表478,088股，占0.2656%[9] 议案表决 - 《董事长薪酬与考核方案》等两议案同意率99.5583%[12][13] - 两议案中小投资者同意率31.6240%[12][13]

许可证变更 - 公司完成《医疗器械生产许可证》变更，法定代表人从宋侃变为郭焕祥[1] 许可证信息 - 编号鲁药监械生产许20140028号，有效期至2028年6月3日[1] - 生产范围含Ⅱ类、Ⅲ类多种器械，地址在烟台[1] 公告信息 - 公告日期为2024年6月13日[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为6月18日14:30[2] - 网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[2] - 深交所系统投票时间为6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月18日9:15 - 15:00[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年6月11日[3] - 会议登记时间为2024年6月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[7] 会议相关 - 会议审议事项包括《董事长薪酬与考核方案》和补选董事的议案[4] - 登记地点为烟台经济技术开发区南京大街7号公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为"350653"，投票简称为"正海投票"[14] - 股东大会会期半天，与会人员费用自理[11] - 会议联系人赵丽、吕杨琼，联系电话0535 - 6971993[11]